Nr. 469/26.04.2018
Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F. BUCURESTI
RAPORT CURENT
Raport curent conform art. 113, capitolul A, alin. 1, litera b din Regulamentul Nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
Data raportului: 26.04.2018;
Denumirea entitatii emitente: ELECTROPRECIZIA S.A.;
Sediul social: Sacele, str. Parcului nr. 18, judetul Brasov;
Numar de fax: 0268273485;
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1128645;
Numarul de Ordine in Registrul Comertului: J08/56/1991;
Capital social subscris si varsat: 42.488.201,7 LEI;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B., ATS, Sectiunea AERO;
Eveniment de raportat: Hotararile Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 26 aprilie 2018
Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1184 din 22.03.2018, si in cotidianul Romania Libera din data de 22.03.2018, si conform completarii ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1437 din 13.04.2018, si in cotidianul Romania Libera din data de 13.04.2018, pe pagina de internet a BVB si pe pagina de internet al societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Electroprecizia S.A., cu sediul in mun. Sacele, str. Parcului nr.18, jud. Brasov, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/56/1991 si CUI 1128645, s-a intrunit astazi 26.04.2018, ora 11.00, la sediul societatii, in conditii legale de validitate la prima convocare, cu participarea actionarilor reprezentand 59,8 % din numarul total de 5.245.457 de actiuni si 62,7% din totalul drepturilor de vot, din 4.995.457 de actiuni, fiind prezenti 7 actionari/actionari prin mandatari.
In baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. Sacele a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA NR. 1.: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba situatiile financiare anuale statutare si consolidate, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 2: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar al anului 2017, in baza rapoartelor prezentate.
Structura votului:
Pentru: 3.000.215 voturi, reprezentand 60,06% din numarul total al drepturilor de vot, 57,20% din capitalul social si 95,65% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: 2900 voturi, reprezentand 0,06%din numarul total al drepturilor de vot, 0,06% din capitalul social si 0,09% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 3: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 4: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba Programul de investitii aferent exercitiului financiar 2018.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 5: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 201, in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie, ca acesta sa ramana la dispozitia actionarilor.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 6: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. alege prin vot secret aditorul financiar al societatii pe societatea Deloitte Audit S.R.L. pentru un mandat de 2 ani.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 7: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii generale ordinare a actionarilor.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 8: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. aproba stabilirea datei de 30.05.2018 ca ”ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 9: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare Hotararile A.G.O.A.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 10: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. mandateaza presedintele Consiliului de Administratie, domnul Adrian Secelean, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit toate formalitatile privind inregistrarea Hotararilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.
Structura votului:
Pentru: 3.003.115 voturi, reprezentand 60,12% din numarul total al drepturilor de vot, 57,25% din capitalul social si 95,74% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: -
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 11: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. respinge repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend.
Structura votului:
Pentru: 50.000 voturi, reprezentand 1% din numarul total al drepturilor de vot, 0,95% din capitalul social si 1,59% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 94,14% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
HOTARAREA NR. 12: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ELECTROPRECIZIA S.A. in conditiile in care nu se aproba repartizarea sumei de 3.811.112,00 lei ca dividend, respinge sa mandateze presedintele Consiliului de Administratie, domnul ec. Secelean Adrian, si convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pana la data de 31.05.2018, cu propunerea de majorare a capitalului social prin emiterea de actiuni gratuite in valoare de 17.234.207,00 lei, suma aflata in contul 117 la dispozitia actionarilor.
Structura votului:
Pentru: 50.000 voturi, reprezentand 1% din numarul total al drepturilor de vot, 0,95% din capitalul social si 1,59% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Impotriva: 2.953.115 voturi, reprezentand 59,12% din numarul total al drepturilor de vot, 56,30% din capitalul social si 94,14% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
Abtinere: -
Voturi neexprimate: 133.694 voturi impotriva, reprezentand 2,68% din numarul total al drepturilor de vot, 2,55% din capitalul social si 4,26% din numarul de voturi prezente si reprezentate.
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR-DIRECTOR GENERAL
EC. ADRIAN SECELEAN