S.C. FAIMAR S.A.
Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Maramures
Numar de ordine J24/35/1991 C.U.I. 2943069 - atribut fiscal " RO''
Capital social subscris si varsat: 4.186.806,50 RON
Sediul social: Baia-Mare, Str. Oborului nr. 1 - judetul Maramures
__________________________________________________________________
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr. 1 / 18.04.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. FAIMAR S.A., intrunita la prima convocare in data de 18.04.2018, in prezenta si cu reprezentarea unui numar de actionari ce detin 34,25 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 14.341.434 actiuni, adopta in conditiile legii si cu majoritatea statutara, prezenta :
HOTARARE
PCT.1. Se aproba in unanimitate Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2017.
PCT. 2. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie in anul 2017.
PCT. 3. Se aproba in unanimitate Bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017
PCT. 4. Se aproba in unanimitate Raportul auditorului pe anul 2017.
PCT. 5. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018.
PCT. 6. Se aproba in unanimitate Programul de activitati si investitii pe anul 2018, in valoare de 200.000 Euro.
PCT. 7. Se aproba in unanimitate data de 09.05.2018 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din legea 297/2004 si a datei de 08.05.2018 ca data de ex-date conform art 1292 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.
PCT. 8. Se aproba in unanimitate imputernicirea d-lui BINDEA SAMSON, consilier juridic, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC, cat si pentru indeplinirea altor formalitati.
Secretariat: Bindea Samson Presedinte C.A.
Rednic Mircea Coman Cornel