Hotarari AGA O & E 28.04.2022

Catre

            AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

            Sectorul Instrumente si Investitii Financiare,

            BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

RAPORT CURENT

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii.

HOTARAREA NR. 50/28.04.2022 A

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii iHunt Technology Import Export S.A. (in continuare „Societatii”), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 28 aprilie 2022, ora 10:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare,

cu votul actionarilor reprezentand 59.32 % din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2021 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar 2021, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si auditorul financiar.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 6.206.233 voturi valabil exprimate.

Art. 3. Se aproba numirea domnului Onaca Marius-Grigore, cetatean roman, domiciliat in Cluj, ca membru independent al Consiliului de Administratie pe postul ramas vacant ca urmare a demisiei domnului Boerescu Dorin-Cristian, cu mandat pe durata ramasa pana la expirarea mandatului celorlalti administratori, respectiv 19.01.2025.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 4. Se aproba fixarea remuneratiei noului membru al Consiliului de administratie conform cu punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunarii, la valoarea bruta anuala de 41.028 lei.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 5. Se aproba distribuirea profitului conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel:

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 7. Se aproba Raportul de Remunerare pentru conducerea IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A., aferent anului 2021.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 8. Se aproba data de 17 mai 2022 ca data de inregistrare (16 mai 2022 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, altele decat cele privind dreptul la dividend asupra caruia AGOA se pronunta prin punctul nr. 5 de pe ordinea de zi.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

Art. 9. Se aproba data de 11 octombrie 2022 ca data de inregistrare (10 octombrie 2022 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor privitoare la dreptul la dividend,  potrivit cu cele care vor fi votate de AGOA in dreptul punctului 5 si in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,82% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate, 80.000 de voturi impotriva (0,18% din numarul total de voturi exprimate) si 0 voturi de abtinere.

Art. 10. Se aproba data de 28 octombrie 2022 ca data a platii pentru plata dividendelor aprobate prin hotararea aferenta punctului 5 de pe ordinea de zi.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,82% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate, 80.000 de voturi impotriva (0,18% din numarul total de voturi exprimate) si 0 voturi de abtinere.

Art. 11. Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii AGOA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGOA, pentru semnarea actului constitutiv actualizat cu noua componenta a Consiliului de administratie, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGOA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV-a.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.606.233  voturi valabil exprimate.

HOTARAREA NR. 51/28.04.2022 A

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

IHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) societatii iHunt Technology Import Export S.A. (in continuare „Societatea”), cu sediul in Ploiesti, str. Rudului 162, jud. Prahova, si adresa de corespondenta la sediul secundar din Ploiesti, Str. Rahovei Nr. 2, Et. 2, inregistrata la ONRC sub nr. J29/330/2015, CIF 34184455.

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 28 aprilie 2022, ora 11:00, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicate, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

in prezenta actionarilor reprezentand 59.21 % din capitalul social si din numarul total de actiuni cu drept de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 20 aprilie 2021 stabilita ca Data de referinta, in urma dezbaterilor astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba implementarea unui program multianual de alocare a actiunilor pentru perioada 2022-2025, de tip Stock Option Plan, catre Consiliul de Administratie si Management, care are ca obiect acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea, de catre angajati si/sau administratori si/sau directori ai Societatii, de actiuni cu titlu gratuit al caror numar total va reprezenta cel mult 1% din capitalul social la data fiecarei transe de optiuni, in conditiile prevazute in Program, asa cum a fost acesta prezentat in AGEA.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.526.233  voturi valabil exprimate.

Art. 2. Se aproba  imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) identificarea persoanelor eligibile sa participe la Program; (ii) determinarea numarului de actiuni obiect al contractelor de optiuni care se vor incheia intre Societate si beneficiarii programului; (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune, fara ca perioada sa poata fi mai scurta de 12 luni; (iv) conditiile individuale pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni; (v) perioada exacta inauntrul careia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune pentru fiecare transa de optiuni, (vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.526.233  voturi valabil exprimate.

Art. 3. Se aproba data de 17 mai 2022 ca data de inregistrare (16 mai 2022 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.526.233  voturi valabil exprimate.

Art. 4. Se aproba mandatarea domnului Stroe Cezar Catalin, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii AGEA, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la Adunare, pentru implementarea hotararilor luate in cadrul AGEA, precum si pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor necesare in vederea depunerii Hotararilor AGEA si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea  a IV-a.

Hotararea a fost luata cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 100% din cele 44.526.233  voturi valabil exprimate.

Presedintele de sedinta,

STROE CEZAR CATALIN