joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


IAMU SA BLAJ - IAMU

Convocare AGA O & E 17-18.04.2018

Data Publicare: 13.03.2018 15:33:59

Cod IRIS: 8DF7B

 

Nr.:    4004  / 13.03.2018

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR 1/2006

 

Data raportului: 13.03.2018

S.C .IAMU- SA

Sediul social :                                  Blaj,Str. Gh. Baritiu nr 38 jud. Alba

Nr. telefon/fax                                 0258/711907; 0258/713604

Cod unic de inregistrare:                 RO1766830

Capital social subscris si varsat:     23.750.372 Lei

Piata pe care se tranzactioneaza:    AERO

       

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

 

l). Convocarea  ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII

in data de 17.04.2018, ora 11:00 si a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA) pentru data de 17.04.2018, ora 12:00, la sediul din Blaj, str. Gh. Baritiu nr. 38, pentru toti actionarii  inregistrati in registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la  data de referinta 30.03.2018. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 18.04.2018 ora 11:00 si a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 18.04.2018 ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

 

A.G.O.A. va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

  1. Aprobarea rezultatelor reevaluarii imobilizarilor corporale la 31.12.2017;                                              
  2. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si auditorul financiar;
  3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar 2017;
  4. Aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017;
  5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018;
  6. Aprobarea planului de investitii pentru anul 2018;
  7. Aprobarea trecerii la Alte rezerve a sumelor aferente dividendelor neridicate pentru anii 2000, 2002, 2003, 2004, 2006.
  8. Aprobarea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorului general pentru exercitiul financiar 2018.
  9. Aprobarea mandatarii unei persoane din partea societatii care sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2018 si sa semneze din partea societatii actul aditional la contractul de administrare.
  10. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca data de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) in conformitate cu art.86 din Legea nr. 24/2017 si a datei de 24.08.2018 ca data platii dividendelor. 

 

A.G.E.A va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

  1. Aprobarea plafonului maxim de credite precum si constituirea garantiilor solicitate de banca;   
  2. Aprobarea datei de 10.08.2018 ca data de inregistrare (09.08.2018 ca ex-date) in  conformitate cu art. 86 din Legea nr. 24/2017.

 

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul. Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala , semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

 

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a)      De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial.

b)      De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 15.04.2018. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

 

In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.          

 

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: www.iamu.ro si/sau la sediul societatii, incepand cu data de 17.03.2018  in zilele lucratoare intre orele 13-15.

 

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala  sau generala.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 30.03.2018 intre orele 13-15 sau se pot descarca de pe site–ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA/AGEA vor depune la sediul societatii imputernicirile speciale pana cel tarziu in 15.04.2018, ora11.

Imputernicirile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

 

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.03.2018  intre orele 13-15 de la sediul societatii sau de pe site-ul www.iamu.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de buletin de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice si documentul care atesta calitatea de reprezentant legal), pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17.04.2018 pana cel mai tarziu in 15.04.2018, ora 11.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la numarul de telefon 0258/711907 intre orele 13-15.

 

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 18.04.2018, ora 11, si Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 18.04.2018, ora 12, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

 

Presedintele Consiliul de Administratie

Ing. Cimpean Gligor

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.