RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 18.03.2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A., legal constituit in data de 18.03.2021, a decis convocarea AGOA pentru data de 28-29.04.2021, adoptand in acest sens Decizia nr. 09 CA / 18.03.2021.
Convocatorul AGOA 28-29.04.2021 este prezentat in cele ce urmeaza:
CONVOCATOR
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicate, cu modificarile si completarile la zi, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 28.04.2021, ora 12:00, la sediul societatii–str. Hermann OBERTH, nr. 34, Ghimbav, Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.04.2021, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021
2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar aferent anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie al Societatii IAR S.A. si auditorul financiar
3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2020
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2020, in baza rapoartelor prezentate
5. Aprobarea prescrierii, la data de 30.06.2021, a dividendelor neplatite cuvenite pentru exercitiul financiar 2016, pentru care este indeplinita conditia de atingere a termenului de 3 ani de la data exigibilitatii dividendelor de distribuit, in baza art. 2517 din Codul Civil
6. Aprobarea Raportului anual 2020 al Comitetului de Nominalizare si Remunerare
7. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii administrative si executive a Societatii IAR SA
8. Aprobarea datei de 25.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 28.04.2021, a datei de 24.06.2021 ca ex-date si a datei de 15.07.2021 ca data a platii, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017 privind piata de capital.
Completarea de catre actionari a ordinii de zi si/sau prezentarea de catre acestia a unor proiecte de hotarari se poate face cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 03.04.2021 si doar in conditiile precizate prin Legea 24/2017 si Regulamentul ASF nr 5/2018.
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor si proiectele de hotarari pot fi consultate incepand cu data de 29.03.2021, la sediul societatii sau prin accesarea site-ului www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor/AGOA 28-29.04.2021.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Raspunsurile la intrebarile adresate de actionarii societatii vor fi postate pe site-ul societatii, in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii respectivelor intrebari.
La sedinta pot participa si vota doar persoanele care au calitatea de actionari ai Societatii IAR SA la data de referinta 19.04.2021. Participarea la sedinta si la vot se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al Societatii IAR S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de imputernicire speciala/generala. Exprimarea votului prin corespondenta este permisa doar cu conditia respectarii prevederilor procedurii specifice postate pe pagina web a societatii, www.iar.ro/Investitori/Adunarile Generale ale Actionarilor /Procedura – vot corespondenta.
In cazul in care, la data tinerii sedintei, in Romania este instituita starea de urgenta, desfasurarea sedintei se va face cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr 5/2020 si ale “COMUNICATULUI cu privire la desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii IAR SA pe perioada in care este instituita starea de urgenta in contextul pandemiei de COVID-19”, document postat pe site-ul IAR SA, in aceeasi sectiune ca si procedura mai inainte mentionata si transmis in data de 14.04.2020, ca raport curent, catre ASF si BVB.
Imputernicirile speciale in baza carora actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGOA convocate pentru data de 28.04.2021, precum si buletinele de vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor atat in limba romana, cat si in limba engleza, ele putand fi descarcate de pe site-ul societatii (adresa mai sus mentionata), incepand cu data de 29.03.2021. Actionarii pot completa si transmite imputernicirile speciale si buletinele de vot fie in limba romana, fie in limba engleza.
Imputernicirile speciale de reprezentare necesare exprimarii votului, precum si buletinele de vot prin corespondenta se depun in original, la sediul Societatii IAR SA, cel tarziu pana la data de 28.04.2021, ora 11:00, termen valabil si pentru depunerea la societate a copiilor imputernicirilor generale, ce contin mentiunea “conform cu originalul”.
Orice actionar care doreste sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, poate transmite notificarea privind aceasta desemnare la adresa office@iar.ro. Notificarea se poate face doar in scris, in limba romana si/sau intr-o limba de circulatie in domeniul financiar international.
In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, se convoaca o noua adunare generala ordinara a actionarilor, in acelasi loc, in data de 29.04.2021, ora 12:00.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel 0268-475108, zilnic intre orele 07:15 si 15:15.
Dragos Florin DAVID - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la adresa www.iar.ro/Investitori/Raportari conform cerintelor pietei de capital/Rapoarte curente privind informatiile privilegiate, cf Legii 24/2017/18.03.2021 Raport curent convocare AGOA 28-29.04.2021.
Dragos Florin DAVID - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE