Raport curent
intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr 5/2018
Data raportului: 16.12.2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea IAR S.A.
Sediul social: str. Hermann OBERTH nr. 34, or Ghimbav, jud Brasov
Numarul de telefon/fax: 0268475108/0268476981
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1132930
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/IV/1991
Capital social subscris si varsat: 47.197.132,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Sectorul Titluri de capital – Categoria Standard actiuni
I. Evenimente importante de raportat: AGOA 16-17.12.2020
Sedinta AGOA a avut loc in ziua de 16.12.2020, data primei convocari. La sedinta au participat, direct si prin corespondenta, actionari/reprezentanti ai actionarilor ce detin in total 12.261.026 actiuni ale Societatii IAR SA, reprezentand 64,9459 % din numarul total de actiuni ale societatii.
Ordinea de zi a sedintei a fost:
1. Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii incepand cu data de 21.12.2020, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
2. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii
4. Aprobarea datei de 12.01.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 16-17.12.2020 si a datei de 11.01.2021 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017
Deciziile luate prin vot in urma analizarii documentelor prezentate sunt urmatoarele:
1. Alegerea/Realegerea unor administratori provizorii incepand cu data de 21.12.2020, ca urmare a expirarii mandatelor actualilor administratori provizorii; stabilirea duratei mandatului si a retributiei acestora
In urma exprimarii votului secret, se prelungeste cu doua luni durata mandatului pentru urmatorii administratori provizorii al Societatii IAR SA:
1. Dragos Florin DAVID
2. Ruxandra Rodica ANGHEL
3. Laurian ANASTASOF
4. Mihai Aurel DONTU
5. Cristian Alin BACIU
Situatia votului secret exprimat de actionarii/reprezentantii actionarilor este identica pentru toti cei 5 administratori provizorii nominalizati.
Astfel:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.026
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
10.538
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.261.026
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,9459
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0559
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9459
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 16.12.2020
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0860
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9140
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta se aproba ca durata mandatului celor 5 administratori provizorii realesi sa fie pana la data de 21.02.2021, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval, sau pana la data revocarii din functie.
Mandatul administratorilor provizorii realesi incepe la data de 21.12.2020.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.026
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
10.538
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.261.026
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,9459
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0559
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9459
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 16.12.2020
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0860
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9140
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, se aproba ca indemnizatia bruta fixa lunara cuvenita administratorilor provizorii neexecutivi ai Societatii IAR SA sa fie cea stabilita prin Hotararea AGA nr. 02/30.01.2018.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.026
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
10.538
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.261.026
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,9549
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0559
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9459
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 16.12.2020
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0860
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9140
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
2. Alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, domnul Dragos Florin DAVID este numit Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IAR SA.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.026
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
10.538
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.261.026
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,9549
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0559
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9459
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 16.12.2020
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0860
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9140
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
3. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii.
In urma votului exprimat de actionari / reprezentantii actionarilor participanti la sedinta, se imputerniceste doamna Anca-Ruxandra NEACSU sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societatii.
Situatia votului exprimat este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.026
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
10.538
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.261.026
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,9459
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0559
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9459
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 16.12.2020
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0860
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9140
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Se aproba data de 12.01.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 16.12.2020 si data de 11.01.2021 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 24/2017.
Situatia voturilor exprimate este urmatoarea:
voturi exprimate - TOTAL:
|
12.261.026
|
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
10.538
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
12.250.488
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
12.261.026
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor Societatii IAR S.A.
|
|
TOTAL:
|
64,9459
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0559
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
64,89
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
64,9459
|
0
|
0
|
reprezentand urmatoarele procente din totalul actiunilor reprezentate in cadrul AGOA 16.12.2020
|
TOTAL:
|
100
|
%
|
|
din care:
|
PENTRU
|
IMPOTRIVA
|
ABTINERE
|
Actionari prezenti sau reprezentati
|
0,0860
|
0
|
0
|
Actionari ce au transmis votul prin corespondenta
|
99,9140
|
0
|
0
|
SUBTOTAL
|
100
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
In baza voturilor exprimate, a fost adoptata Hotararea AGOA nr 08 din 16.12.2020.
Prezentul raport curent este disponibil si poate fi accesat la www.iar.ro/investitori/raportari conform cerintelor pietei de capital/5. Rapoarte Curente Privind Informatiile Privilegiate, cf Legii 24/2017.
Dragos Florin DAVID - PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE