Nr. inreg: 742/04.12.2018Catre
Nr. înreg: 742/04.12.2018
Către,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J/12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentată legal de D-l. Barna Erik în calitate de Director General, vă transmite alăturat Raportul Curent, referitor la:
HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII LIFE IS HARD S.A.
NR. 2/04.12.2018
Consiliul de Administrație al societății LIFE IS HARD S.A. cu sediul în Florești, str. Avram Iancu, nr. 500, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Cluj-Napoca sub nr. J12/1403/2004, având cod unic de înregistrare fiscală RO16336490, întrunit în ședința din 04.12.2018, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv, Legii societăților nr. 31/1990, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, adoptă următoarea hotărâre, prin care:
-
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, Planul de audit intern aferent anului 2018, care va avea în vedere realizarea a două misiuni, după cum urmează: (i) Managementul si administrarea riscurilor; și (ii) Auditul sistemului de guvernanță corporativă.
-
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, Carta auditului intern ce stă la baza realizării auditului intern aferent anului 2018, și care vizează: (i) Misiunea si obiectivele auditului intern, (ii) Principiile auditului intern; (iii) Tipurile de audit și serviciile de consiliere; (iv) Atribuțiile și responsabilitățile auditorului intern; (v) Organizarea și liniile de raportare; (vi) Responsabilitățile managementului; (vii) Asigurarea calității etc.
-
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, distribuirea cu titlu de bonificație către salariați și organele de conducere ale societății LIFE IS HARD S.A. a unui număr de 3.467 acțiuni proprii, dobândite ca urmare a derulării programului de răscumpărare aprobat în AGEA din 15.02.2017.
-
Se aprobă, cu unanimitate de voturi, modalitatea de distribuire a acțiunilor către salariați și organele de conducere ale societății LIFE IS HARD S.A., și respectiv a listei nominale cu bonificațiile acordate.
-
Se împuternicește dl. BARNA ERIK, în calitate de Director General, să efectueze toate formalitățile de înregistrare la Depozitarul Central și A.S.F. a distribuirii acțiunilor.
LIFE IS HARD S.A.
Dl. Barna Erik
Director General