Hotararile AGOA din data de 21.04.2022

Catre: Bursa de Valori Bucuresti S.A.

            Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT 14/2022

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 21.04.2022

In data de 21.04.2022, incepand cu ora 11.00, la punctul de lucru al Companiei situat in str. Primariei nr.59, Dragoesti, Ialomita - sala de sedinte, etaj 1, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Agroserv Mariuta S.A. (denumita in cele ce urmeaza „Compania”). Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Serban Nicusor

Presedinte al Consiliului de Administratie

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

AGROSERV MARIUTA S.A.

Nr. 1 /21.04.2022

Adunarea generala ordinara a actionarilor AGROSERV MARIUTA S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Dragoesti, Ferma Zootehnica, judet Ialomita, Romania, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Ialomita sub nr. J21/195/2008, cod unic de inregistrare RO 6363609, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 1.386.120 RON, impartit in 10.386.120 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV a, nr. 1128 din data de 17.03.2022 si in ziarul National – 18.03.2022, pag 14. ; totodata convocarea a fost transmisa catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 17.03.2022.

Legal si statutar intrunita in data de 21.04.2022, ora 11.40, in cadrul primei convocari la punctul de lucru al Societatii din Dragoesti, Str. Primariei, nr.59, cod postal 927100, judet Ialomita, Romania - sala de sedinte, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de a unui numar de 6 actionari care detin un numar de 8 604 092 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,839% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,839% din capitalul social al Societatii, la data de referinta a Adunarii, respectiv la 06.04.2022.

HOTARASTE

1.       Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba 

Situatiile financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, insotite de raportul Administratorului Unic si de raportul auditorului independent

2.     Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.

3.         Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Bugetul de venituri si cheltuieli individual pentru exercitiul financiar 2022

4.         Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Repartizarea profitului Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, in valoare de 1737358,87lei brut , determinat in conformitate cu legile aplicabile, dupa cum urmeaza: 86867 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societatii si 1650491,87 lei pentru acoperirea partiala a pierderii fiscale a anului 2020

5.         Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2022 la nivelul de 3.000 lei (net) / luna, si la nivelul de 3.500 lei (net) / luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie, in conformitate cu politica de remunerare a Societatii

6.         Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Data de 12.05.2022 ca data de inregistrare si a datei de 11.05.2022 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA

7.         Cu un numar total de 8 604 092 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv cu un numar de 8604092 voturi valabil exprimate, reprezentand 82,839% din capitalul social al Societatii si 82,839% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 8604092 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 (zero) voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta

se aproba

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA

Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Dragoesti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 5 pagini, astazi 21.04.2022.