vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


MOBEX SA TG.MURES - MOBG

Convocare AGAO 23.04.2018 (aprob sit financiare anuale)

Data Publicare: 16.03.2018 14:11:21

Cod IRIS: 424E7

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR MOBEX S.A.

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv al societatii, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de Administratie al MOBEX S.A., cu sediul in Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, judetul Mures, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Mures sub nr. J26/8/1991, avand CUI: RO1222544, intrunit in sedinta din 16.03.2018, convoaca

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru data de 23.04.2018, ora 16:00, la sediul din Tirgu Mures, str. Caprioarei nr. 2, in noua cladire administrativa - sala de sedinta, la care sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 12.04.2018 considerata data de referinta, in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, adunarile generale sunt convocate pentru data de 24.04.2018, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare a lucrarilor.

Capitalul social al societatii este format din 1.695.343 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

ORDINEA DE ZI este:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2017 pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si a raportului auditorului financiar independent;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017;

3. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrata in anul 2017 din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare;

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si a planului de investitii pe anul 2018;

5. Discutarea si aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite si neridicate ale actionarilor pentru anul 2013 repartizate in baza hotararii AGOA nr. 3 din data de 16.04.2014, in valoare de 26.130 lei, valoare care va fi actualizata la data AGA si inregistrarea acestora la ”ALTE VENITURI”;

6. Aprobarea datei de 18.05.2018, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA si a datei de 17.05.2018 ca fiind data ex-date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

7. Aprobarea mandatarii cons.jur. Bogdan Anca Viorica, sa efectueze operatiile de inregistrare la ORC de pe langa Tribunalul Mures a hotararilor adoptate.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, pot inainta in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, consiliului de administratie, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data pana la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe website, la sectiunea “Intrebari frecvente”.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct, prin corespondenta sau pot fi reprezentati de catre un tert actionar, cu exceptia administratorilor, directorilor si functionarilor societatii, pe baza de procura generala/speciala, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura generala/speciala data actionarului care le reprezinta.

Actionarii pot acorda o procura generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Procurile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 151 din Regulamentul CNVM 6/2009 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGA in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale.

Cerintele de identificare de mai sus se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGA, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta pentru punctele din ordinea de zi in situatia in care nu imputernicesc niciun alt actionar sa ii reprezinte in cadrul AGOA printr-o procura generala/speciala. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de procuri speciale/buletinele de vot prin corepondenta se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 9,00-15,00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii. Un exemplar al procurii speciale/buletinului de vot prin corepondenta vor fi depuse/expediate la sediul societatii pana cel tarziu cu 48 ore inainte de AGA. Buletinul de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis la sediul societatii, mentionand pe plic ,,PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.04.2018”.

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail office@mobex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele adunarilor generale se pot consulta la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul : www.mobex.ro., de la data publicarii convocatorului.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

P R E S E D I N T E,

ing. Popescu Mihail



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.