Nr.670 /10.12.2018
Catre
-
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Fax: 021/2569276
-
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Fax: 021/659.60.51
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 10.12.2018
Societatea OIL TERMINAL S.A
Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta
Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833
Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991
Cod unic de inregistrare: 2410163
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 10.12.2018
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 10.12.2018, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,63 % din capitalul social.
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.12.2018 au urmatorul continut:
Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexectivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe brute lunare.
Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea dnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala pentru semnarea actelor aditionala la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.
Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea cu privire la tranzactiile incheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011 si OM 704/2014.
Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 04.01.2019, ca data de inregistrare si a datei de 03.01.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Cristian-Florin GHEORGHE
Director Dezvoltare,
Marieta STASI
Sef Comp. Actionariat-Comunicare,
Sofia ZAGANEANU