joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


OIL TERMINAL S.A. - OIL

Hotarari AGA O 10.12.2018

Data Publicare: 10.12.2018 12:58:09

Cod IRIS: 1B18D

Nr.670 /10.12.2018

Catre

  • BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021/2569276

  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021/659.60.51

 

 

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 10.12.2018

 

 

        Societatea OIL TERMINAL S.A

        Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanta

        Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

        Numarul inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului: J13/512/1991

        Cod unic de inregistrare: 2410163

 

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor adoptate in sedinta din 10.12.2018

 

 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii OIL TERMINAL S.A si-a desfasurat lucrarile in data de 10.12.2018, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societatii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum, la sedinta participand actionari reprezentand 59,63 % din capitalul social.

 

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.12.2018 au urmatorul continut:

 

Art. 1 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea cuantumului componentei variabile a remuneratiei administratorilor neexectivi ai societatii, de 12 indemnizatii fixe brute lunare.

 

Art. 2 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba forma si continutul actelor aditionale ce urmeaza a fi incheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

 

Art. 3 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea dnei Aura Gabriela Dumitru, in calitate de reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala pentru semnarea actelor aditionala la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

 

Art. 4 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se ia act de informarea cu privire la tranzactiile incheiate conform art 52 alin 3 din OUG 109/2011 si OM 704/2014.

 

Art. 5 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

 

Art. 6 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.

 

Art. 7 Cu votul actionarilor reprezentand 59,63 % din capitalul social si 99,99% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti/reprezentati, se aproba stabilirea datei de 04.01.2019, ca data de inregistrare si a datei de 03.01.2019 ca ex-date, in conformitate cu prevederile legale.

 

 

 

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Cristian-Florin GHEORGHE

 

 

 

Director Dezvoltare,                                                

Marieta STASI                                                                      

 

 

 

 

Sef Comp. Actionariat-Comunicare,

Sofia ZAGANEANU

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.