joi | 28 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PATRIA BANK S.A. - PBK

Hotarari CA - Convocare sedinta CA 26.07.2017

Data Publicare: 19.07.2017 13:34:51

Cod IRIS: 221BC

Nr.:     13810/19.07.2017

 

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor

           Financiare

          BURSA DE VALORI BUCURESTI

 

Referitor la: Convocarea sedintei Consiliului de Administratie

 

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 19.07.2017

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

1.    Evenimente importante de raportat

 

e) Alte evenimente

  

In conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va aducem la cunostinta urmatoarele:

 

Presedintele Consiliul de Administratie al bancii a hotarat convocarea sedintei Consiliului de Administratie al Patria Bank SA pentru data de 26.07.2017, ora 11, la sediul real al Patria Bank SA din Bucuresti, Sos. Pipera, Nr. 42, Et. 7, 8 si 10, Sector 2, cu ordinea de zi din atasament.

 

In conformitate cu prevederile art. 1125 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si avand in vedere ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie mai sus mentionata, prezentam anexat proiectul de modificare al Actului Constitutiv al Patria Bank SA.

 

 

 Cu stima,

 

 

DIRECTOR GENERAL,                             DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

BOGDAN MERFEA                                           DIANA KALLOS

 

 

CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al PATRIA BANK S.A., o banca infiintata si functionand in baza legilor din Romania, cu sediul social in in Bucuresti  sector 1, Strada Ion Brezoianu Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/9252/2016, CIF RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 376.239.921,30 lei („Banca”), in conformitate cu prevederile art. 114, alin.1 si 3 raportat la art. 113, lit. (d) si 141 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, art. 113, pct. A, alin.1, lit. (a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare raportat la art. 79 si art. 85 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu art. 8.4, lit.(b) si art. 15 din Actul constitutiv al Bancii,

 

CONVOACA

sedinta Consiliului de Administratie, in data de 26.07.2016, ora 11, la sediul real al Patria Bank SA  din Bucuresti, Sos. Pipera, Nr. 42, Et. 7, 8 si 10, Sector 2 cu urmatoarea

Ordine de zi:

Art.1. Aprobarea completarii obiectului de activitate al PATRIA BANK SA cu activitatea de bancassurance (cod CAEN 6622- Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari).

Art.2. Pentru a reflecta schimbarile intervenite, se modifica Actul constitutiv al Patria Bank SA in mod corespunzator, in sensul completarii cu o noua litera, e), a art. 7.2. din cadrul Articolul 7 Capitolului III – Obiectul de activitate al Bancii, astfel:

Forma veche:

7.2        Banca desfasoara urmatoarele servicii auxiliare sau conexe activitatii principale: 

a)     operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii creantelor bancii (cod CAEN 6810);

b)    prestarea de servicii pentru clientela, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admiterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordarii creditelor de investitii (cod CAEN 6619);

c)     transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitatile generale ale bancii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valuta, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanta deosebita, alte  bunuri asemanatoare) (cod CAEN 4941);

d)    organizarea si realizarea pregatirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregatire (cod CAEN 8559).

Forma noua:

7.2      Banca desfasoara urmatoarele servicii auxiliare sau conexe activitatii principale: 

a)    operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executarii creantelor bancii (cod CAEN 6810);

b)    prestarea de servicii pentru clientela, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admiterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordarii creditelor de investitii (cod CAEN 6619);

c)    transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitatile generale ale bancii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valuta, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanta deosebita, alte  bunuri asemanatoare) (cod CAEN 4941);

d)    organizarea si realizarea pregatirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregatire (cod CAEN 8559).

e)    operatiuni financiare in mandat – negocierea si incheierea de contracte de asigurare in numele si pe seama societatilor specializate in aceasta activitate si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective (cod CAEN 6622 – activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari)

 

Inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a completarii obiectului de activitate al Bancii:

-          se va face numai dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei

si

-           va fi notificata catre Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la realizarea inregistrarii conform Regulamentului BNR nr. 6/2008.

 

Art 3. Mandatarea d-lui Bogdan Merfea – Director General, pentru actualizarea si semnarea Actului Constitutiv al Bancii ca urmare a modificarii intervenite cu privire la completarea obiectului de activitate.

 

Art 4. Mandatarea oricarui membru al Comitetului Directorilor, pentru aducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor legale pe care prezenta hotarare o  implica, precum si pentru efectuarea inregistrarilor la Registrul Comertului. Oricare din persoanele mentionate mai sus poate imputernici angajati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

  

 

PRESEDINTELE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PATRIA BANK SA

Horia Manda

 

 

 

 

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.