Nr.: 449377 /25.03.2021
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA-Sector Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA pentru data de 26/27 aprilie 2021
Data raportului: 25.03.2021
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 si 10
Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si respectiv a Adunarii Generale Extraordinare a Patria Bank S.A. pentru data de 26/27 aprilie 2021
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 59 din data de 24.03.2021 au fost decise urmatoarele:
1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) Patria Bank SA in data de 26 aprilie 2021 (prima convocare) /27 aprilie 2021 (a doua convocare) ora 10:30 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti (doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 16 aprilie 2021 in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA).
2. Data de 14 mai 2021 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Data 13 mai 2021 ca Ex date;
4. Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform Anexei si punctele de pe ordinea de zi propuse actionarilor:
I. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, actionar al Patria Bank S.A..
II. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
III. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2020, in suma de 2.797.394,65 lei, astfel: alocarea sumei de 305.498 lei pentru rezerve legale si 2.491.896,65 lei in rezultat reportat.
IV. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2020.
V. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2021.
VI. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori.
VII. Aprobarea remuneratiei individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2021.
VIII. Reinnoirea mandatului de administrator independent al domnului Iuga Vasile pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2021.
IX. Reinnoirea mandatului de administrator independent al domnului Surdu Nicolae pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 27.04.2021
X. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 26 aprilie 2021 sau 27 aprilie 2021, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterioR.
XI. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
a) Datei de 14 mai 2021 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
b) Datei de 13 mai 2021 ca Ex date, conform art. 2 al. 2 lit (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)
Patria Bank SA informeaza ca prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 59 din data de 24.03.2021 au fost decise urmatoarele:
1. Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) Patria Bank SA in data de 26 aprilie 2021 (prima convocare) /27 aprilie 2021 (a doua convocare) ora 10:00 la sediul social al Bancii din Soseaua Pipera nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et 10, sector 2, Bucuresti (doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 16 aprilie 2021 in registrul actionarilor Bancii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA).
2. Data de 14 mai 2021 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Data 13 mai 2021 ca Ex date;
4. Convocatorul Adunarii Generale Extaordinare a Actionarilor, conform Anexei si punctele de pe ordinea de zi propuse actionarilor:
I. Alegerea secretarului de sedinta, cu urmatoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, actionar al Patria Bank S.A..
II. Aprobarea modificarii art. 8.1 din Actul constitutiv al Bancii, astfel:
Forma veche:
„8.1 Organul de conducere al Bancii este adunarea generala a actionarilor. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.”
Forma noua:
„8.1 Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.”
III. Aprobarea modificarii art. 17.5 din actul constitutiv al Bancii, astfel:
Forma veche:
„17.5. Sedintele Comitetului Directorilor au loc saptamanal, sau ori de cate ori este necesar. Hotararile Comitetului Directorilor se adopta cu majoritate absoluta a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numarul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin imputernicire. Detaliile privind procesul decizional si orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie.”
Forma noua
„17.5. Sedintele Comitetului Directorilor au loc saptamanal, sau ori de cate ori este necesar. Hotararile Comitetului Directorilor se adopta cu cel putin jumatate din numarul total al directorilor care alcatuiesc Comitetul Directorilor. In situatia in care Directorul General participa la Sedintele Comitetului Directorilor si are drept de vot, in caz de paritate de voturi, Directorul General are votul decisiv. Votul nu poate fi dat prin imputernicire. Detaliile privind procesul decizional si orice alte detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului Directorilor, adoptat prin hotarare a Consiliului de Administratie.”
IV. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a semna Actul constitutiv al Bancii actualizat ca urmare a modificarilor intervenite cu privire la Actul constitutiv al Bancii.
V. Aprobarea imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 26 aprilie 2021 sau 27 aprilie 2021, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
VI. In conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) si Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, aprobarea:
a) Datei de 14 mai 2021 ca Data de Inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
b) Datei de 13 mai 2021 ca Ex date, conform art. 2 al. 2 lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
Director General Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Daniela Iliescu Razvan Pasol