Nr.: 19159/28.07.2017
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 28.07.2017
Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006
Data raportului: 28.07.2017
Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA
Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda
Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016
Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 28.07.2017.
Cu stima,
Bogdan Merfea
Director General
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Patria Bank SA
din 28.07.2017
Adunarea generala ordinara a actionarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea") societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si al art. 9 din actul constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2205/26.06.2017 si in ziarul "Bursa", editia din 26.06.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 10777/23.06.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 28.07.2017, ora 10.00, in cadrul primei convocari in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 8 actionari care detin un numar de 2.946.751.169 actiuni cu drept de vot, reprezentand 87,8125 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,32% din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT:
Hotararea nr. 1
1. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul financiar 2017.
2. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor, sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 12.08.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr. 2
1. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78.32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Desemnarii d-lui IUGA VASILE in calitate de membru independent al Consiliului de Administratie al Patria Bank SA, in conformitate cu dispozitiile art 1382 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 12.08.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr. 3
1. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78.32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Stabilirii remuneratiei administratorilor, dupa cum urmeaza:
u Incepand cu 1 mai 2017, 3.000 EUR / luna in suma neta pentru membrii consiliului de administratie care nu detin si o functie executiva in banca;
u Incepand cu 1 mai 2017, 1.000 EUR / luna in suma neta pentru membrii consiliului de administratie care detin si o functie executiva in banca.
Banca va calcula suma bruta, luand in considerare impozitele si contributiile legale, stabilite in sarcina platitorului de venit si a beneficiarului remuneratiei, urmand a fi platita catre beneficiarul remuneratiei suma neta.
Plata remuneratiei se va face lunar, in conformitate cu procedurile de plata a salariilor angajatilor Bancii.
2. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 12.08.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotararea nr. 4
1. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Numirii auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL; durata contractului se stabileste pentru 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2017, 2018 si 2019.
2. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
3. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
4. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 12.08.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Presedinte al Adunarii, Secretar tehnic al Adunarii,
Daniela Iliescu Gina Stefan
Hotararile Adunarii Generale Extrordinare a Actionarilor
Patria Bank SA
din 28.07.2017
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea") societate administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/9252/2016, cod de identificare fiscala RO 11447021, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de inregistrare in Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("Banca") legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si al art. 9 din actul constitutiv al Bancii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2205/26.06.2017 si in ziarul "Bursa", editia din 26.06.2017, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 10777/23.06.2017,
Legal si statutar intrunita in data de 28.07.2017, ora 11.30, in cadrul primei convocari in Bucuresti, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 8 actionari care detin un numar de 2.946.751.169 actiuni cu drept de vot, reprezentand 87,8125 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,32% din capitalul social al Bancii,
A HOTARAT:
Hotararea nr. 1
1. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Reducerii de capital social al bancii cu suma de 149.118.190 lei, de la 376.239.921,30 lei la 227.121.731,30 lei, prin anularea unui numar de 1.491.181.900 actiuni avand o valoare nominala de 0,1 lei, proportional cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social al bancii la data de inregistrare precum si stabilirii unui pret in valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale in vigoare. Reducerea capitalului social este realizata pentru acoperirea partiala a pierderilor cumulate ale bancii, inregistrate la 31.12.2016 in cuantum de 149.118.190 lei.
2. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Acoperirii partiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2016 cu o valoare de 152.557.406 lei din urmatoarele elemente:
u Capital social: 149.118.190 lei
u Ajustari la inflatie ale capitalului social: 3.439.216 lei
3. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 “abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 28.07.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 23.10.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
5. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 24.10.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 25.10.2017, ca data a platii in conformitate cu prevederile art. 1292*) (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
Hotararea nr. 2
1. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Modificarii Actului Constitutiv al Bancii dupa cum urmeaza:
Pct. 4.1 de la Art. 4 (Capitalul social) din Capitolul 2 (Capitalul si fondurile Bancii) se modifica si va avea urmatorul continut:
„4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris si varsat de actionari, este de 227.121.731,30 lei, impartit in 2.271.217.313 actiuni nominative, ordinare, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 RON.”
2. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a semna actul constitutiv actualizat al Patria Bank S.A. conform modificarilor aprobate la punctul 1 de mai sus.
3. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentand 98,75% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 “abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor sa efectueze, in mod individual, formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGEA din data de 28.07.2017, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
4. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 23.10.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.
5. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 24.10.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, in conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Cu un numar total de 2.946.751.169 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 78,32% din capitalul social al Bancii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii prezent in AGA, dintre care 2.905.020.582 voturi "pentru" reprezentand 98,58% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 36.839.095 voturi "impotriva" reprezentand 1,25% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 4.891.492 “abtineri" reprezentand 0,17% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare pentru
APROBAREA
Datei de 25.10.2017, ca data a platii in conformitate cu prevederile art. 1292*) (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
Presedinte al Adunarii, Secretar tehnic al Adunarii,
Daniela Iliescu Gina Stefan