vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


PROMATERIS S.A. - PPL

Convocare AGAO 28/29.04.2021

Data Publicare: 25.03.2021 18:00:16

Cod IRIS: D3DD9

 

Catre :

 

                                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

                        SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

Fax: 021-659.60.51

 

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata

Fax: 021-256.92.76

 

 

RAPORT CURENT

 

conform prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

 

Data raportului: 25.03.2021

Denumirea entitatii emitente: S.C. PROMATERIS S.A.

Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1

Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108

Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/835/2018

Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)

 

Eveniment de raportat: Convocarea sedintei Adunarii Generale Ordinare pentru data de 28/29 aprilie 2021

 

 

Consiliul de Administratie al PROMATERIS S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 („Societatea”), intrunit in sedinta legal constituita din data de 24.03.2021,

 

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea Societatilor”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul 5/2018”) si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data hotararii (“Actul Constitutiv”),

  

CONVOACA

 

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii („Adunarea Generala Ordinara”) in data de 28.04.2021, ora 10.00 a.m., la sediul Societatii la adresa din Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 15.04.2021, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Ordinara.

 

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor cea de-a doua Adunare Generala Ordinara pentru data de 29.04.2021, la ora 10:00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

 

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.       Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.

2.      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.

3.       Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020.

4.      Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Adminstratie.

5.       Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.

6.      Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2021, conform politicii de remunerare in vigoare la nivelul Societatii, in aceleasi conditii in care a fost aprobata anterior prin Hotararea AGOA nr.2 din 05.10.2020.

7.       Aprobarea prelungirii mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitului financiar 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale petru exercitarea auditului financiar.

  

8.      Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2021 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 18.05.2021 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

 

9.      Aprobarea mandatarii dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.

 

INFORMATII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

 

Recomandari catre actionarii Societatii in legatura cu votul in cadrul AGOA, in contextul starii de alerta determinata de pandemia cu noul Coronavirus COVID-19 si a masurilor dispuse de autoritatile statului roman in vederea prevenirii raspandirii COVID -19

 

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor statului roman in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, starea de alerta in vigoare pe teritoriul Romaniei si masurile dispuse de autoritatile statului roman in acest sens, Societatea recomanda actionarilor sai, ca in masura posibilului:

- sa acceseze materialele informative pentru AGOA in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la sediul societatii;

- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot pentru votul prin corespondenta, atat pentru punctele de pe ordinea de zi unde este necesar votul secret cat si pentru punctele de pe ordinea de zi cu vot public;

- sa transmita Societatii, ulterior transmiterii prin posta sau curier a buletinului de vot prin corespondenta, un exemplar electronic semnat cu semnatura electronica incorporata conform prevederilor legale in vigoare;

- sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la sediul societatii atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA,(ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA, (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta, sau (vi) propunerile de candidati pentru alegerea in functia de administratori si membri ai Consiliului de Administratie.

 

Doar actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 15.04.2021 pot participa la Adunarea Generala Ordinara personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

 

                                I.            Documente necesare pentru participarea la AGOA

Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini); - procura speciala si actul de identitate al reprezentantului (daca actionarul este reprezentat de o alta persoana) – in care trebuie mentionate instructiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGOA a actionarilor persoane juridice sunt: - document oficial care ii atesta aceasta calitate de reprezentant legal impreuna cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale); - pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza procura), reprezentantul va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective in situatia in care cel care reprezinta actionarul persoana juridica nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizica desemnata ca reprezentant al unui actionar persoana juridica va fi identificata pe baza actului de identitate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana.

II. Participarea prin reprezentant la AGOA

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant, in conditiile prevazute de art. 92 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala, conform art.92 alin. (12) si (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Legea nr. 24/2017 si de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obtinut de pe site-ul Societatii www.promateris.com sau de la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10.00 si 16.00.

Procura speciala va fi transmisa, fie :

1.       in original, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 28/29.04.2021”

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimarii votului privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic inchis continand instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa caz, astfel:

i.                    „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28.04.2021/29.04.2021”.

ii.                  „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28.04.2021/29.04.2021”.

iii.                „PROCURI DE VOT SECRET - PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28.04.2021/29.04.2021”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea instructiunilor de vot privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predand secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimarii si numararii voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora in Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

 

2.      prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.com  astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA, deci cel mai tarziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a)      pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor PROMATERIS SA, la data de referinta, eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

b)      pentru actionari persoane juridice

                                                        i.            certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.

                                                      ii.            calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

                                                    iii.            copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).

c)      documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Formularul de procuri speciale pentru AGOA:

a)      va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative;

b)       va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata;

c)      va contine, in mod obligatoriu urmatoarele:

                                                       i.                            numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot;

                                                      ii.            numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura speciala);

                                                    iii.            data, ora si locul de intrunire a Adunarii generale a actionarilor;

                                                     iv.            data procurii speciale; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; si

                                                       v.            precizarea clara a fiecarei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.

d)      va fi completat de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa procura in original.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGOA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Procura sau Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata (singura exceptie fiind valabilitatea sa pentru cea de-a doua convocare a aceleiasi Adunari Generale in cazul in care Adunarea nu se intruneste legal si statutar la prima convocare),.

O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat. In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi „pentru”, „impotriva” si „abtinere” fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, de catre un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit imputernicirea de reprezentare in conditiile legale aplicabile si procedurilor AGOA PROMATERIS S.A. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la societate in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Imputernicirile generale se transmit catre societate dupa cum urmeaza:

1.       in original, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A.DIN 28/29 APRILIE 2021”,

2.      prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.com  astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA, deci cel mai tarziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a)      dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b)      pentru actionari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor PROMATERIS S.A. la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini).

c)      pentru actionari persoane juridice:

                                                                                i.            certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

                                                                              ii.            calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

                                                                            iii.            copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini).

d)      Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana.

Documentele privind actionarul descrise mai sus nu vor fi necesare daca procura generala este semnata de respectivul actionar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declaratie prin care confirma ca:

a)      actionarul este clientul mandatarului;

b)      procura generala este semnata de respectivul actionar (inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul).

Declaratia descrisa mai sus trebuie depusa in original la Societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la aceleasi coordonate indicate in convocator) semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data de publicarii in Monitorul Oficial al Convocarii, la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative.

Imputernicirile generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 26.04.2021 ora 10:00 a.m.)  au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita 26.04.2021 ora 10:00 a.m.). In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau, acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior.

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

 

III. Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a societatii in sectiunea Relatia cu Investitorii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat poate fi inaintat dupa cum urmeaza:

1.       transmis in original, la sediul Societatii din Loc. Buftea, oras Buftea sos. Bucuresti-Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m., in plic master, cu urmatoarele mentiuni: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROMATERIS S.A. DIN 28/29.04.2021”.

Pentru asigurarea caracterului secret al exprimarii votului privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA care necesita vot secret, in plicul master se va insera cate un plic inchis continand instructiunile de vot pentru fiecare din punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pentru care este necesar votul secret, cu mentiunea cu majuscule, dupa caz, astfel:

i.                     „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28.04.2021/29.04.2021”.

ii.                  „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28.04.2021/29.04.2021”.

iii.                „VOT PRIN CORESPONDENTA - PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN 28.04.2021/29.04.2021”.

Secretariatul tehnic desemnat de presedintele Consiliului de Administratie va asigura confidentialitatea voturilor prin corespondednta privind punctele de pe ordinea de zi care necesita vot secret, predand secretariatului de sedinta plicurile inchise, ulterior exprimarii si numararii voturilor secrete exprimate de actionarii prezenti/ imputernicitii acestora in Adunarea Generala Ordinara pentru fiecare punct cu vot secret in parte.

 

2.      prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa shares@promateris.com astfel incat aceasta sa fie receptionata de catre Societate, cu 48 de ore inainte de data primei convocari AGOA, deci cel mai tarziu la data de 26.04.2021, ora 10:00 a.m., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare”.

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a)      pentru actionari persoane fizice - copie act de identitate, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini, cu  si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, pentru cetatenii straini), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal

b)      pentru actionari persoane juridice:

                                                                                i.            certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor PROMATERIS SA la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A.

                                                                              ii.            Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor PROMATERIS SA de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

c)      documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus la adunarea generala), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

 

Formularul buletinului de vot prin corespondenta:

a)      va fi pus la dispozitia actionarilor de catre Societate incepand cu data ublicarii in Monitorul Oficial al Convocarii la aceleasi coordonate si in aceleasi conditii ca si materialele informative si formularele procurilor speciale;

b)      va fi actualizat de catre Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi AGOA si va fi publicat pe pagina de internet a Societatii, in forma actualizata.

c)      Conform optiunii personale pe buletinul de vot se va marca cu „X” una din casutele aferente votului PENTRU, IMPOTRIVA sau ABTINERE. Voturile aferente fiecarei rezolutii supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedura, cu privire la buletinele de vot, in urmatoarele situatii:

                (a)          sunt ilizibile;

                (b)          contin optiuni contradictorii sau confuze; sau

                                (c)          sunt exprimate conditionat.

 

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

 IV. Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a sedintei AGOA si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

 Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor, pana la Data de Referinta, respectiv: unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul,

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale

Aceste solicitari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: • dovedirea calitatii de actionar in conditiile enuntate anterior pentru persoane fizice si/sau reprezentantii persoanelor juridice; • sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmis, in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la sediul Societatii personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.ro. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021”. Documentele prin care se justifica propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi si proiectul de hotarare pentru acestea, precum si convocatorul completat, vor fi disponibile pentru actionari la sediul Societatii, precum si pe website-ul Societatii la adresa shares@promateris.com iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

V. Intrebari privind ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a AGOA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii. Intrebarile vor fi transmise fie (i) in format fizic, la sediul Societatii, sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.com astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 26.04.2021 ora 10:00 a.m. (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule: „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.04.2021” Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

 VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial a convocarii, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii aferente AGOA se pot obtine de la sediul PROMATERIS S.A., intre orele 10:00-16:00, ele fiind disponibile si pe site-ul Societatii: www.promateris.com

  

                Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

                                

                                                Director General,   Tudor – Alexandru Georgescu

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.