RAPORT CURENT
04 februarie 2021
Catre:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Reglementata
Fax: 021-256.92.76
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind privind emitentii de instrumente
financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 04.02.2021
Denumirea entitatii emitente: S.C. PROMATERIS S.A.
Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1
Numarul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 108
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/835/2018
Capital social subscris si varsat: 17.072.385 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piata PPL)
Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PROMATERIS S.A. din data de 04.02.2021 (prima convocare).
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Promateris S.A. (“Societatea” sau „Promateris”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4524/29.12.2020 si in ziarul Romania Libera din data de 28.12.2020, afisat la sediul societatii cu nr.290/28.12.2020 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului ASF nr.6/2009.
Intrunita in sedinta legal constituita din data de 04.02.2021, la prima convocare, in prezenta a 11 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentand 90,78% din capitalul social al Societatii, cu drept de vot. Data de referinta a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii a fost 19.01.2021.
HOTARAREA
adoptata in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii
1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba reducerea capitalului social al Societatii Promateris S.A., In temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societatilor, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303 actiuni, ca urmare a anularii unui numar de 1.707.238 actiuni proprii dobandite de catre societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societatii Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind Impartit In 28.699.303 actiuni cu o valoare de 1 leu/actiune. Articolul 7 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii se modifica ca urmare a reducerii capitalului social si va avea urmatorul continut:
”Capitalul social este de 28.699.303 lei, integral subscris si varsat, divizat in 28.699.303 actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare”
2. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba In principiu divizarea partiala a societatii, prin separarea pe doua societati distincte: una va desfasura activitati legate de realizarea obiectului principal de activitate, iar cealalta va detine activele care nu au legatura cu realizarea obiectului principal de activitate, urmand ca societatea nou-Infiintata sa nu fie admisa la tranzactionare.
3. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba imputernicirea consiliului de administratie pentru redactarea, semnarea, depunerea si publicarea Proiectului de divizare, pentru redactarea si semnarea raportului prevazut de art. 2432 din Legea Societatilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare implementarii Hotararii AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent Inregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.
4. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii pentru a aproba obtinerea de catre Societate de credite bancare, finantari, efectuarea de plasamente in actiuni, titluri de valoare, in masura in care aceste operatiuni implica, dar fara a se limita la, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active ale Societatii, din categoria activelor imobilizate, sau realizarea de consolidari ale pozitiei investitionale in participatiile directe si indirecte din portofoliul Societatii, prin operatiuni de majorare de capital social, prin orice metode prevazute de legislatia aplicabila, inclusiv prin acordarea de imprumuturi de catre Societate cu optiunea de conversie in actiuni sau parti sociale la societatile la care Societatea detine participatii in capitalul social, in masura in care valoarea acestor operatiuni nu va depasi, pe durata unui exercitiu financiar, suma de 5 milioane de EURO, echivalent in RON, cu conditia ca suma totala a actelor juridice incheiate in acest scop sa nu depaseasca in cursul unui exercitiu financiar limita valorica procentuala stabilita de art.90 alin.(1) din Legea nr.24/2017, Directorul General avand: (i)dreptul de a angaja in mod valid Societatea in orice discutii, negocieri, contracte, documente, actiuni, si in acest sens, sa indeplineasca oricare si toate actiunile, atributiile, responsabilitatile necesare, utile sau recomandabile conform prevederilor legale aplicabile, (ii) dreptul de a semna, modifica, amenda, depune, ridica, in numele si pe seama Societatii oricare si toate documentele, cererile, formularele, aplicatiile, solicitarile, dosarele, scrisorile, confirmarile, (iii) dreptul de a plati orice suma, astfel cum va fi aceasta necesara, utila sau recomandabila, si (iv) dreptul de a reprezenta Societatea in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand dar fara a se limita la ministere, autoritati de management, organisme de implementare, notari publici, banci, dupa cum va considera necesar, util sau recomandabil pentru ducerea la indeplinire a mandatului acordat prin prezenta, semnatura sa in calitate de director general al Societatii fiind angajanta in integralitate si in mod neconditionat pentru Societate.
5. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 24.02.2021 si a datei de 23.02.2021, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor.
6. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii care au votat prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. Tudor Alexandru Georgescu, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, precum si Actul Constitutiv actualizat si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru Inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze In acest scop In numele Societatii, In relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private implicate.
Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78 sau e-mail: shares@promateris.com, precum si de pe website-ul Societatii www.promateris.com, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.
DIRECTOR GENERAL, Tudor Alexandru GEORGESCU