Stiri Piata

PREBET SA AIUD - PREB

Hotarari AGA O 29 Ianuarie 2021

Data Publicare: 01.02.2021 13:51:14

Cod IRIS: AAC03

Nr. 421 / 01.02.2021

Catre,

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Data Raportului: 01.02.2021

Denumirea entitatii emitente: S.C. PREBET AIUD S.A.

Sediul Social: Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – Romania, 515200

Numar de telefon/fax: 004-0258-861661 / 004-0258-861454

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 01/121/1991

Capital social subscris si varsat: 8.199.547,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A. din data de 29.01.2021.

S.C. PREBET AIUD S.A. informeaza ca in data de 29.01.2021 ora 12⁰⁰ , a avut loc la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei, nr.10, jud. Alba Adunarea Generala Ordinara, a actionarilor S.C. PREBET AIUD S.A., convocate in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Adunarea Generala Ordinara si-a desfasurat lucrarile la prima convocare.

Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4495 din 23 decembrie 2020 si in ziarul "Bursa" din 23 decembrie 2020 pe site-ul BVB si pe site-ul Societatii www.prebet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA.

Ordinea de zi completata conform solicitarii actionarilor :

· Danila Mihai, Segal Dan, Marius Vasile Stan si Marius Viorel Motogna avand impreuna o detinere de 2.891.445 actiuni, reprezentand 6,3474 % din capitalul social, respectiv

· ANODIN ASSETS S.A. avand o detinere de 6.084.000 actiuni, reprezentand 13,36 % din capitalul social

a fost publicata deasemenea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 203 din 18.01.2021, ziarul "Bursa" din aceeasi data pe site-ul BVB si pe site-ul Societatii www.prebet.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii – AGOA / AGEA.

La adunarile generale au participat actionarii societatii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central Bucuresti, la data de referinta de 19 ianuarie 2021.

Atasat va transmitem hotararile adoptate:

Director General

Ing. Ranca Flaviu

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PREBET AIUD S.A. Nr. 1 din 29 Ianuarie 2021

Actionarii S.C. PREBET AIUD S.A., societate comerciala avand datele de identificare de mai sus („Societatea”), intruniti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la prima convocare la data de 29 Ianuarie 2021, ora 12:00, la sediul Societatii din Aiud, str. Arenei nr. 10, jud. Alba, cod postal 515200, cu respectarea tuturor conditiilor de vot si cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand un numar de 36.902.169 actiuni, respectiv 81.0092 %, din totalul de 45.553.043 actiuni in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii publicat pe site-ul www.prebet.ro.

HOTARASC:

1. Se revoca din functia de administrator ca urmare a solicitarii votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie incepand cu data de 29.01.2021 urmatoarele persoane :

· Ratiu Nicolae Christopher

· Mathe Francisc

· Demeter Ioan

· Deceanu Liviu Daniel

· Salagean-Mihetiu Sorin Florin

Se numeste un nou Consiliu de Administratie al Societatii, format din 5 membri alesi prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat de 4 ani, respectiv 29.01.2021 - 28.01.2025, avand urmatoarea componenta:

· Morutan Iulian Alin

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 34.900.000

· Deceanu Liviu Daniel

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 32.657.500

· Ratiu Nicolae Christopher

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 32.156.625

· Salagean-Mihetiu Sorin Florin

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 31.391.470

· Mathe Francisc

TOTAL VOTURI CUMULATE VALABIL EXPRIMATE: 30.699.385

2. Se respinge schimbarea destinatiei sumei de 10.021.669,46 lei din rezervele constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,22 lei brut/actiune.