RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si regulamentul A.S.F. nr. 5 / 2018
Data raportului: 23.03.2021
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :
PREFAB S.A. informeaza ca in sedinta Consiliului de Administratie al PREFAB S.A. din data de 22.03.2021, s-a hotarat :
- Convocarea A.G.O.A. si A.G.E.A. pentru data de 27.04.2021/28.04.2021 .
Anexa : Convocarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor PREFAB S.A. in data de 27/28.04.2021.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL PREFAB S.A.
intrunit in sedinta din data de 22.03.2021, ora 11°°
CONVOACA
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de
27.04.2021 , ora 12°° la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti,
nr. 396, si
II. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de
27.04.2021 , ora 14°° la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti,
nr. 396,
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 12.04.2021 zi stabilita ca data de referinta, pentru ambele adunari generale ale actionarilor, cu mentiunea ca doar persoanele care sunt actionari la acea data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.92 din Legea nr.24/2017, si ale art.183-210 din Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, precum si cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. Bucuresti.
I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate ale PREFAB S.A. pentru anul
2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
1.1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 in suma de 6.104.836,27 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :
- 415.418,45 lei - rezerva legala;
- 1.321.410,11 lei – alte rezerve;
- 4.368.007,71 lei – dividende.
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0,09 lei .
Aprobarea datei de 08.07.2021 ca data platii dividendelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, costurile aferente platii fiind suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
2. Aprobarea intervenirii prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor cuvenite actionarilor si neridicate de actionari timp de 3 ani de la data tinerii adunarii generale , in suma de 105.207,57 lei, aferent exercitiului financiar 2008, si inregistrarea valorii acestora in contul de venituri al societatii.
3. Alegerea Consiliului de Administratie al PREFAB S.A. pentru un mandat de 4 ani cu
incepere de la data de 23.06.2021 (avand in vedere ca in data de 23.06.2021, expira perioada de valabilitate a mandatelor acordate de catre A.G.O.A. membrilor Consiliului de Administratie) .
3.1. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al PREFAB S.A., in conformitate cu prevederile art. 1401, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare si a modificarilor Actului Constitutiv.
3.2. Aprobarea remuneratiei fixe lunare cuvenite membrilor Consiliului de Administratie.
3.3. Mandatarea d-lui Milut Petre Marian si a d-nei Boitan Daniela sa negocieze si oricare dintre ei sa semneze contractele de administrare/mandat, in numele si pe seama societatii.
4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori precum si a planului de administrare a PREFAB S.A.in conformitate cu art.921 din Legea nr.24/2017 si a art.111 din Legea nr.31/1990 R. Aprobarea Raportului de Remunerare aferent exercitiului financiar 2020.
5. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. si aprobarea limitelor pentru indemnizatia fixa bruta lunara cuvenita directorilor.
6. Numirea auditorului financiar independent AUDIT EXPERT S.R.L., pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 23.06.2021.
7. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2020.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli , a programului de productie si a programului de investitii pentru anul 2021.
9. Aprobarea Raportului Anual intocmit potrivit anexei 15 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 pentru exercitiul financiar al anului 2020.
10. Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului de Administratie.
11. Aprobarea Politicii de distribuire de dividende.
12. Aprobarea actualizarii Regulamentului de Guvernanta Corporativa.
13. Aprobarea datei de 17.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, , in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Aprobarea datei de 16.06.2021 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
15. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
va avea urmatoarea
ORDINE DE ZI:
-
Incepand cu data intrarii in vigoare a noilor mandate acordate membrilor Consiliului de
Administratie de catre A.G.O.A. din data de 23.06.2021 se supune aprobarii modificarea art.17, alin. 1 « Organizarea administratiei « din Actul Constitutiv al PREFAB S.A. , care va avea urmatorul continut :
« Societatea «PREFAB» – S.A. este administrata de un «consiliu de administratie» constituit dintr-un numar de 3 administratori, desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.
Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:
1. .............................. - Presedinte Consiliu de Administratie.
2. .............................. - Membru
3. .............................. – Membru. «
Restul prevederilor Actului Constitutiv aprobat in data de 19.04.2017 raman neschimbate.
2. Aprobarea imputernicirii domnului/doamnei ................................. – Presedinte al
Consiliului de Administratie in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al PREFAB S.A.
3. Aprobarea prelungirii liniei de credit – Contract facilitate linie de credit nr.
RQ15126299791350 din data de 25.01.2016, incheiat cu C.E.C. Bank pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 27.01.2022.
4. Aprobarea prelungirii liniei de credit – Contract linie de credit nr.8929/10.10.2013 incheiat
cu Intensa Sanpaolo Bank pentru o perioada de 12 luni incepand cu data de 19.10.2021.
5. Aprobarea datei de 17.06.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a
actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
6. Aprobarea datei de 16.06.2021 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.
24/2017si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
7. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Cabinetului de Avocat Voicu Irina, prin avocatii
colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor cat si realizarea formalitatilor de publicitate.
Incepand cu data de 26.03.2021 , convocatoarele, materialele informative si proiectele de hotarare referitoare la punctele inscrise in ordinile de zi pot fi consultate pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social al PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucuresti sau de la Punctul de Lucru din Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°°.
In conformitate cu dispozitiile art. 1371 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 R cu modificarile si completarile ulterioare, membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru postul de administrator. Dosarele de candidatura ale persoanelor propuse, se vor inainta la secretariatul actionarilor PREFAB S.A., D-nei Manoliu Nicoleta, pana cel tarziu la data de 31.03.2021, orele 12°° si vor fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea indeplinirii conditiilor pentru ocuparea functiei de administrator in Consiliul de Administratie a PREFAB S.A., prevazute de lege si de Actul Constitutiv, pentru inscrierea in lista de candidaturi, ce va fi supusa aprobarii adunarii generale.
Candidatii vor fi inscrisi pe lista de candidaturi, in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare la registraturile PREFAB S.A. a dosarelor de candidatura.
Lista cu candidaturi va fi intocmita de catre secretariatul actionarilor al PREFAB S.A. si publicata pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) pana cel tarziu la data de 01.04.2021, orele 16°°, impreuna cu C.V.-urile candidatilor.
In aplicarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si ale Legii nr. 24/2017, modificata prin Legea nr. 158/2020, actionarii reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
- de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre adunarea generala, pana cel tarziu la data de 08.04.2021;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu la data de 08.04.2021.
Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai in scris, in original : fie prin posta sau servicii de curierat ( la adresele mai sus mentionate), cu mentiunea scrisa clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ( sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021, fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu in data de 19.04.2021. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat).
Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresele mai sus mentionate), fie prin mijloace electronice (la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii.
Data de referinta este 12.04.2021. Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentelor adunari generale.
Actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta. Avand in vedere adoptarea tuturor masurilor necesare conform recomandarilor formulate/obligatiilor legale in vederea prevenirii/limitarii raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19), consideram ca exercitarea votului prin corespondenta este modalitatea recomandata prin care actionarii isi pot manifesta acest drept in deplina concordanta cu reglementarile adoptate in aceasta situatie exceptionala.
Solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarile generale prin prezenta fizica la adresa mentionata in convocator pentru tinerea sedintei adunarilor generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel putin 5 (cinci) zile inaintea datei adunarilor, la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro), in vederea efectuarii tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum si pentru respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati, in contextul restrictiilor impuse pe fondul Pandemiei Covid 19.
Conform art.92 din Legea nr. 24/2017, actionarii pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv alte persoane decat actionarii), pe baza de imputernicire speciala, sau, dupa caz, de imputernicire generala sau pot vota prin corespondenta.
Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicire sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.
Actionarii pot participa la sedinta dupa cum urmeaza :
- Persoane fizice : personal prezinta actul de identitate sau prin reprezentare de catre o alta persoana in baza unei imputerniciri speciale, sau dupa caz, imputernicire generala si actul de identitate al reprezentantului.
- Persoane juridice : prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, in conditiile documentului lor de constituire (actul de identitate, imputernicire).
Formularele de imputerniciri speciale ( in limba romana si engleza) pentru persoanele fizice si juridice se pot obtine de pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, incepand cu data de 26.03.2021 si se vor completa in 3(trei) exemplare.
Dupa completarea in limba romana sau in limba engleza si semnarea acestora olograf, un
exemplar al procurii speciale in original, se va depune/expedia in plic inchis, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit pana la data de 22.04.2021 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° la registraturile de la sediul social al societatii sau de la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, mentionand pe plic in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ( sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021 » sau la adresele de e-mail : actionariat@prefab.ro si office@prefab.ro, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Imputernicirea va fi insotita de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al actionarului reprezentat) care atesta calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, inainte de prima utilizare, va fi depusa la registraturile de la sediile mai sus mentionate, in copie certificata de catre reprezentantul actionarului, pana la data de 22.04.2021 de luni pana vineri intre orele 09°° si 14°° ( data de inregistrare la registraturile societatii), sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin reprezentant la adunarile generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
In cazul in care un actionar mandateaza o intitutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar imputernicire speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de intitutia de credit , conform Dispunerii de masuri nr.26/20.12.2012, art.2(1) i),ii) si iii).
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta ( in limba romana si engleza) pus la dispozitia lor incepand cu data de 26.03.2021, pe website-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta in original, in limba romana sau in limba engleza inclusiv formularul de vot secret pentru punctele 3 si 6 de pe ordinea de zi a A.G.O.A.(completate si semnate olograf de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica / a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus mentionate pana la data de 22.04.2021 ,ora 10°° . In ceea ce priveste formularul privind exprimarea votului secret de la punctele 3 si 6 se va transmite astfel : se va depune/expedia in plic inchis, mentionand pe plic in clar: “ VOT SECRET – PUNCTELE 3 SI 6 PENTRU AGOA DIN DATA DE 27.04.2021”, si care va fi introdus la randul sau in plicul continand formularul de vot prin corespondenta dedicat celorlante puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA, imputernicirea generala/speciala dedicate celorlante puncte de pe ordinea de zi AGOA/AGEA si documentele aferente cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA ( sau ORDINARA) A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021 .
Procurile speciale autentice si formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa contina informatiile prevazute in formularul de imputernicire speciala pus la dispozitie de societate.
Procurile speciale, procurile generale si formularele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registraturile societatii pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul adunarilor generale ale actionarilor.
In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciala data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice in cazul in care nu au furnizat informatiile privind reprezentantul legal catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta,dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorelor adunarii generale a actionarilor. Aceste documente care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de masuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) si (3).
Deasemenea, persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – in cazul in care actionarul nu a furnizat informatiile privind persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare catre Depozitarul Central, anterior datei de referinta, astfel incat acesta sa se regaseasca in evidentele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinta, va prezenta imputernicire speciala, sau, dupa caz, imputernicire generala semnata de reprentantul legal al persoanei juridice respective cat si documentele mentionate mai sus.
In conformitate cu Dispunerea de masuri nr.26/20.12.2012, art.5, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea pe langa actul care ii atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de catre Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie.
In cazul in care pe data de 27.04.2021 nu vor fi indeplinite conditiile de cvorumul statutar prevazute de lege si de Actul Constitutiv, Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor vor fi convocate la data de 28.04.2021 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.
Consiliul de Administratie al PREFAB S.A.
Presedinte
Ing. Marian Petre Milut