RAPORT CURENT
conform regulamentului C.N.V.M. nr. 5 / 2018
Data raportului: 21.06.2022
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – R 1916198
Capitalul social subscris si varsat – 24.266.709,5 lei RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.06.2022
PREFAB S.A. informeaza ca in data de 21.06.2022 ora 1200, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata in conformitate cu Legea nr. 31/1990 R si Legea nr. 24/2017 R prin video conferinta la sediul Punctului de Lucru din Calarasi, jud Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile la prima convocare. Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a nr. nr.2077/17.05.2022, ziarul „Bursa” nr.91/17.05.2022 si afisata pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Sectiunea Actionariat – A.G.A.). La adunari au participat actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 06.06.2022.
Din totalul de 48.533.419 actiuni emise, au fost prezenti si reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara actionari ce detin 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social.
Cu cvorumul si cu majoritatea necesare, prevazute de lege si de statutul propriu, consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor, actionarii au aprobat urmatoarele :
HOTARAREA Nr. 4
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.06.2022
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 21.06.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art.1. Aprobarea vanzarii tuturor partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD, CUI BG118549623, o societate inregistrata in Republica Bulgaria, inscrisa in Registrul comertului si Registrul persoanelor juridice, in care societatea PREFAB SA este asociat unic, detinand 100% din capitalul social, respectiv 100 (o suta) de parti sociale, fiecare in valoare nominala de 100 (o suta) leva.
Art.2. Aprobarea ca in vederea vanzarii partilor sociale detinute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD, partile sociale sa fie evaluate conform prevederilor legale in vigoare de catre o persoana fizica sau juridica autorizata.
Pretul final va fi aprobat de Consiliul de Administratie prin decizie luata cu majoritate de voturi.
Vanzarea se va realiza prin incheierea unui contract de vanzare titluri de participare – parti sociale, de catre o persoana imputernicita de catre Consiliul de Administratie.
Activul constand in participatia la societatea ”PREFAB-BG” EOOD nu contribuie la realizarea obiectului principal de activitate al societatii.
Valoarea activului prevazut la Art. 1. de mai sus este sub 20% din valoarea imobilizarilor nete.
Art.3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii PREFAB S.A., sa desemneze persoana/persoanele imputernicite pentru semnarea in numele societatii, in fata autoritatiilor competente a contractului de vanzare in forma autentica avand ca obiect partile sociale detinute de PREFAB SA la societatea ”PREFAB-BG” EOOD si a oricarui alt document necesar pentru perfectarea acestuia, precum si sa intreprinda toate demersurile necesare pentru incheierea si inregistrarea acestui contract si a modificarilor intervenite in cadrul societatii ”PREFAB-BG” EOOD, sa ia toate hotararile care se impun, semnand in numele PREFAB SA, Decizia asociatului unic in cadrul societatii ”PREFAB-BG” EOOD.
Art.4. Revocarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din 27.04.2022.
Art.5. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
HOTARAREA Nr. 5
a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.06.2022
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, intrunita cu respectarea prevederilor legale, la data de 21.06.2022, ora 1200 la adresa Punctului de Lucru din Calarasi, strada Bucuresti, nr. 396, jud. Calarasi, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 R cu modificarile si completarile ulterioare si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de cvorum, fiind prezenti si reprezentati actionari reprezentand 83,0443 % din capitalul social; avand un numar total de 40.304.220 voturi valabil exprimate pentru un numar de 40.304.220 actiuni, reprezentand 83,0443 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor exprimate, respectiv cu 40.304.220 voturi ,,pentru" (care reprezinta 100 % din voturile exprimate), 0 voturi „impotriva” (care reprezinta 0 % din voturile exprimate) si 0 voturi ,,abtineri" (care reprezinta 0 % din voturile exprimate),
HOTARASTE :
Art.1. Aprobarea datei de 08.07.2022 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, in conformitate cu prevederile art. 87, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 R privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 2. Aprobarea datei de 07.07.2022 ca ex-date, in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 R si ale Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art.3. Aprobarea imputernicirii si mandatarea Societatii Civile de Avocati VOICU, GEORGESCU SI ASOCIATII, prin avocatii colaboratori, pentru efectuarea operatiunilor necesare si legale pentru inregistrarea hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, cat si pentru realizarea formalitatilor de publicitate.
Art.4. Consiliul de Administratie si Conducerea Executiva a PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar secretariatul o va difuza celor interesati.
Presedinte C.A., Secretar A.G.A.,
Petre Marian Milut Manoliu Nicoleta