Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Directia Generala de Supraveghere
Directia Emitenti - Serviciul Evidenta
si
Bursa de Valori Bucuresti
Raport curent conform Regulamentului A.S.F nr. 5/2018
Data raportului: 23.02.2021
Denumirea societatii: PROSPECTIUNI S.A. - in reorganizare
Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, Bucuresti
Nr. telefon/fax: 021.404.28.00/021.319.66.56
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1552801
Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991
Capital social subscris si varsat: 71.804.872,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO
Eveniment important de raportat: in conformitate cu art.234, alin (1) lit. e) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
PROSPECTIUNI S.A. aduce la cunostinta faptul ca in data de 23.02.2021, la prima convocare, au avut loc Adunarea Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A., respectiv Adunarea Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A
Anexa:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.02.2021 si Hotararea Adunarii Extraordinara a Actionarilor din data de 23.02.2021.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 269 din data de 21.01.2021, in ziarul Jurnalul National din 21.01.2021, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.com, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 48 din data de 21.01.2021, s-a intrunit in data de 23.02.2021, ora 10:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care detin 375.200 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 492.540.952 actiuni, totalul reprezentand 492.916.152 actiuni, respectiv 68,6466 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Cu un numar total de 492.916.152 voturi valabil exprimate, reprezentand 492.916.152 actiuni si 68,6466 % din capitalul social al Societatii si 68,6466 % din totalul drepturilor de vot, dintre care 492.916.152 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba numirea societatii R.B.C. CONSULTING & AUDIT SRL ca auditor financiar extern al Prospectiuni S.A in urma expirarii contractului de prestarii servicii de audit si stabilirea duratei de doi ani pentru noul contract de prestarii servicii de audit.
Art. 2. Cu un numar total de 492.916.152 voturi valabil exprimate, reprezentand 492.916.152 actiuni si 68,6466 % din capitalul social al Societatii si 68,6466 % din totalul drepturilor de vot, dintre care 492.916.152 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba data de 23.03.2021 ca data de inregistrare a hotararii AGOA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 22.03.2021 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Art. 3. Cu un numar total de 492.916.152 voturi valabil exprimate, reprezentand 492.916.152 actiuni si 68,6466 % din capitalul social al Societatii si 68,6466 % din totalul drepturilor de vot, dintre care 492.916.152 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGOA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Prospectiuni S.A. convocata in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Actului Constitutiv al societatii prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a numarul 269 din data de 21.01.2021, in ziarul Jurnalul din data de 21.01.2021, afisata pe site-ul societatii la adresa www.prospectiuni.com, sectiunea Investitori/AGA si adusa la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin Raport curent numarul 48 din data de 21.01.2021 s-a intrunit in data de 23.02.2021, ora 12:00, data primei convocari, la sediul societatii din strada Coralilor, nr. 20C, sector 1, Bucuresti.
Capitalul social al Prospectiuni S.A. este format din 718.048.725 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune detinuta dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari detin 375.200 actiuni si au votat prin corespondenta actionari care detin 484.917.935 actiuni, totalul reprezentand 485.293.135 actiuni, respectiv 67,5850 % din numarul total de drepturi de vot.
Ca urmare a dezbaterii problemelor aflate pe ordinea de zi Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, legal si statutar intrunita,
H O T A R A S T E
Art. 1. Cu un numar total de 485.293.135 voturi valabil exprimate, reprezentand 485.293.135 actiuni si 67,5850 % din capitalul social al Societatii si 67,5850% din totalul drepturilor de vot, dintre care 485.293.135 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba schimbarea adresei punctului de lucru din comuna Bucov, judetul Prahova, la adresa comuna Bucov, sat Bucov, strada Industriei, nr. 57, judetul Prahova.
Art. 2. Cu un numar total de 485.293.135 voturi valabil exprimate, reprezentand 485.293.135 actiuni si 67,5850 % din capitalul social al Societatii si 67,5850% din totalul drepturilor de vot, dintre care 485.293.135 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba data de 23.03.2021 ca data de inregistrare a hotararii AGEA pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 22.03.2021 ca ex-date calculata in conformitate cu definitia data de prevederile art. 2 lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Art. 3. Cu un numar total de 485.293.135 voturi valabil exprimate, reprezentand 485.293.135 actiuni si 67,5850 % din capitalul social al Societatii si 67,5850% din totalul drepturilor de vot, dintre care 485.293.135 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in Adunare, se aproba imputernicirea dlui Petrisor Nicolae, Administrator special, cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari AGEA precum si efectuarea demersurilor necesare pentru inregistrarea acesteia la ASF, BVB, Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, semnarea Actului Constitutiv actualizat si a altor documente necesare la notariat. Aprobarea dreptului Administratorului Special de a delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
Administrator judiciar
EURO INSOL SPRL
Prin Practician in insolventa
Andrei Taralunga