Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 09.03.2021
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Rompetrol well Services S.A. din data de 29 (30) martie 2021,
La solicitarea KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, in calitate de actionar al Rompetrol Well Services S.A. (cota de participare de 10,6797 % din capitalul social), Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29 (30) martie 2021 (AGEA) prin introducerea unui punct nou.
Punctul nou de pe ordinea de zi a AGEA se refera la aprobarea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate pentru reducerea capitalului social al acesteia, pentru un numar maxim de 27.819.090 actiuni (reprezentand 10% din numarul total de actiuni) in urmatoarele conditii:
a) Programul de rascumparare va fi derulat doar pentru reducerea capitalului social al Societatii;
b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 27,819,090 de actiuni;
c) Pretul minim per actiune va fi de 0,1 lei;
d) Pretul maxim per actiune va fi de 1,5 lei;
e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
f) Plata actiunilor re-dobandite de Societate in cadrul acestui program va fi facuta din sursele prevazute de lege;
g) Achizitionarea actiunilor in cadrul acestui program se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise de lege, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
Pentru implementarea acestui program, Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile necesare, cu respectarea conditiilor sus-mentionate.
Documentele privind introducerea punctului nou pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura Rompetrol Well Services, precum si pe pagina web a Societatii, www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGEA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGEA din data de 29 (30) martie 2021
Director General
Dl. Abzal Doszhanov
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Din data de 29 (30) martie 2021
Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607 , avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) din data de 29 martie 2021, formulata de actionarul KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l inregistrata la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 500 din 05 martie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29 martie 2021, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 672 din 17 februarie 2021, in ziarul „Bursa” nr. 33 din data de 17 februarie 2021 si pe website-ul societatii (www.petros.ro) incepand cu data de 22 februarie 2021, cu urmatorul punct:
Aprobarea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate pentru reducerea capitalului social al acesteia, pentru un numar maxim de 27.819.090 actiuni (reprezentand 10% din numarul total de actiuni) in urmatoarele conditii:
a) Programul de rascumparare va fi derulat doar pentru reducerea capitalului social al Societatii;
b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 27,819,090 de actiuni;
c) Pretul minim per actiune va fi de 0,1 lei;
d) Pretul maxim per actiune va fi de 1,5 lei;
e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
f) Plata actiunilor re-dobandite de Societate in cadrul acestui program va fi facuta din sursele prevazute de lege;
g) Achizitionarea actiunilor in cadrul acestui program se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise de lege, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
Pentru implementarea acestui program, Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile necesare, cu respectarea conditiilor sus-mentionate.
Punctul sus mentionat va fi introdus dupa punctul 1 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 672 din 17 februarie 2021si in ziarul „Bursa” nr. 33 din data de 17 februarie 2021. Ca urmare a acestei modificari, punctul sus mentionat va fi numerotat 11, pe ordinea de zi revizuita.
Prin urmare, ordinea de zi a AGEA este urmatoarea:
1. Aprobarea/Ratificarea incheierii de catre Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente pentru Prestari Servicii de stimulare a matricei sondelor (acidizare) .
11 . Aprobarea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate pentru reducerea capitalului social al acesteia, pentru un numar maxim de 27.819.090 actiuni (reprezentand 10% din numarul total de actiuni) in urmatoarele conditii:
a) Programul de rascumparare va fi derulat doar pentru reducerea capitalului social al Societatii;
b) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 27,819,090 de actiuni;
c) Pretul minim per actiune va fi de 0,1 lei;
d) Pretul maxim per actiune va fi de 1,5 lei;
e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a;
f) Plata actiunilor re-dobandite de Societate in cadrul acestui program va fi facuta din sursele prevazute de lege;
g) Achizitionarea actiunilor in cadrul acestui program se va desfasura prin toate operatiunile de piata permise de lege, care pot include si oferte publice de cumparare initiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.
Pentru implementarea acestui program, Consiliul de Administratie al Societatii va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile necesare, cu respectarea conditiilor sus-mentionate.
2. Aprobarea datei de: (i) 14.04.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 13.04.2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Imputernicirea Directorului General si Directorului Economic al Societatii in vederea semnarii actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanti ai Societatii mai sus mentionati, se aproba posibilitatea submandatarii de terte persoane.
4. Imputernicirea d-lui Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararea care urmeaza a fi adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Materialele informative pentru AGEA, Proiectele de Hotarari ale AGEA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularele actualizate de Procura speciala si de Buletin de vot prin corespondenta ale AGEA pot fi obtinute de la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www.petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 12 martie 2021.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov