Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 12.04.2021
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol well Services S.A. din data de 26 (27) aprilie 2021,
La solicitarea KMG International NV, in calitate de actionar majoritar al Rompetrol Well Services S.A. (cota de participare de 73,0111 % din capitalul social), Consiliul de Administratie a aprobat completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 26 (27) aprilie 2021 (AGOA) prin introducerea a doua (2) puncte noi.
Punctele noi de pe ordinea de zi a AGOA sunt:
1. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 29.210.045 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,1050 RON brut/actiune;
2. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata in conformitate cu propunerile actionarilor.
Propunerea KMG International NV este urmatoarea:
Capitolul 3.2 Masurarea performantei se completeaza:
In cazul in care, la inchiderea unui an, Societatea inregistreaza rezultate financiare negative, Consiliul de Administratie poate decide acordarea bonusului de performanta doar pentru indicatorii operationali, in baza atingerii nivelului de realizare a acestora.
Documentele privind introducerea punctelor noi pe ordinea de zi pot fi consultate la Registratura Rompetrol Well Services, precum si pe pagina web a Societatii, www.petros.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii – Adunarea Generala a Actionarilor.
Completarea Convocatorului AGOA se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a si in cel putin un ziar de circulatie nationala.
Anexat: Completarea Convocatorului AGOA din data de 26 (27) martie 2021
Director General
Dl. Abzal Doszhanov
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Din data de
26 (27) aprilie 2021
Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607 , avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) din data de 26 aprilie 2021, formulata de actionarul KMG International NV inregistrata la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 706 din 09 aprilie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 189 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 117¹ din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26 aprilie 2021, publicata initial in Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1190 din 23 martie 2021, in ziarul „Bursa” nr. 57 din 23 martie 2021 si pe website-ul societatii (www.petros.ro) incepand cu data de 26 martie 2021, cu urmatoarele puncte:
1. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 29.210.045 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,1050 RON brut/actiune;
2. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata in conformitate cu propunerile actionarilor.
Propunerea KMG International NV este urmatoarea:
Capitolul 3.2 Masurarea performantei se completeaza:
In cazul in care, la inchiderea unui an, Societatea inregistreaza rezultate financiare negative, Consiliul de Administratie poate decide acordarea bonusului de performanta doar pentru indicatorii operationali, in baza atingerii nivelului de realizare a acestora.
Punctele sus mentionate vor fi introduse dupa punctele 2 si 5 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1190 din 23 martie 2021 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 57 din 23 martie 2021. Ca urmare a acestei modificari, punctele sus mentionate vor fi numerotate 21 si 51, pe ordinea de zi revizuita.
Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2020, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar al societatii.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societatii realizat in anul 2020 in suma de 4.362.951 lei , ca dividend, respectiv 0,0156833 lei brut/actiune;
21. Aprobarea schimbarii destinatiei rezervelor constituite din profitul net al societatii obtinut in anii precedenti in valoare de 29.210.045 RON si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respectiv 0,1050 RON brut/actiune;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
51. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societatii intocmita in conformitate cu prevederile art. 921 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata in conformitate cu propunerile actionarilor.
Propunerea KMG International NV este urmatoarea:
Capitolul 3.2 Masurarea performantei se completeaza:
In cazul in care, la inchiderea unui an, Societatea inregistreaza rezultate financiare negative, Consiliul de Administratie poate decide acordarea bonusului de performanta doar pentru indicatorii operationali, in baza atingerii nivelului de realizare a acestora.
6. Aprobarea remuneratiei lunare brute datorate pentru exercitiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administratie, precum si stabilirea limitei generale a remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie carora le-au fost acordate functii specifice in cadrul Consiliului de Administratie;
7. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ; (ii) 17.06.2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) 08.07.2021 ca Data Platii, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
8. Imputernicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotarari ale AGOA si ordinea de zi revizuita impreuna cu formularul actualizat de Procura speciala si cel de Buletin de vot prin corespondenta ale AGOA pot fi obtinute de la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 – 16:30 si de pe website-ul Societatii www.petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 14 aprilie 2021.
Presedinte al Consiliului de Administratie,
Dl. Yedil Utekov