vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - PTR

Convocare AGAE 29/30 martie 2021

Data Publicare: 15.02.2021 18:00:12

Cod IRIS: 07D81

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii Rompetrol Well Services S.A. denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, avand nr. de ordine la Registrul Comertului J29/110/1991, cod unic de inregistrare 1346607 intrunit in data de 12 februarie 2021, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Actului Constitutiv al Societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor( denumita in continuare „AGEA”) in data de 29 martie 2021, de la ora 11:00 (ora Romaniei ), la sediul Societatii mai sus indicat, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 16.03.2021, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru ziua imediat urmatoare, respectiv 30 martie 2021, de la ora 11:00 (ora Romaniei ), la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (in continuare “AGEA”) are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea/Ratificarea incheierii de catre Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente pentru Prestari Servicii de stimulare a matricei sondelor (acidizare) .

2. Aprobarea datei de: (i) 14.04.2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si (ii) 13.04.2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Imputernicirea Directorului General si Directorului Economic al Societatii in vederea semnarii actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanti ai Societatii mai sus mentionati, se aproba posibilitatea submandatarii de terte persoane.

4. Imputernicirea d-lui Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararea care urmeaza a fi adoptata de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea / limitarea raspandirii COVID-19, Rompetrol Well Services recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului:

- Sa acceseze materialele informative pentru AGEA, in format electronic, disponibile pe website-ul Societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura;

- Sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Formularelor de Buletin de Vot prin corespondenta;

- Sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand transmit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, (ii) propuneri de candidati pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie, (iii) proiecte de hotarare, (iv) intrebari scrise inainte de AGEA, (v) procurile pentru reprezentare in AGEA sau (vi) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.

a) Documente aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de 22 februarie 2021, convocatorul AGEA (disponibil in limba romana si limba engleza), materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele/aspectele inscrise pe ordinea de zi a AGEA), formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in cadrul AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza), formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in cadrul AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi (disponibile in limba romana si limba engleza), proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor Societatii pe website-ul Societatii www.petros.ro, Sectiunea Relatii cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala a Actionarilor an curent, sau pot fi obtinute la cerere , in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:30, de la sediul Societatii, prin fax sau posta.

Daca va fi cazul, ordinea de zi completata va fi comunicata, incepand cu data de 12 martie 2021, potrivit prevederilor legale.

b) Propuneri ale actionarilor cu privire la AGEA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul, in conditiile legii, sa solicite Consiliului de Administratie al Societatii introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, precum si/sau prezentarea de proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar si cu majuscule PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTARARI - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 5 martie 2021, ora 16:30 (ora Romaniei).

Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:30– 16:30, ora Romaniei (de luni pana vineri).

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi a Adunarii

Fiecare actionar, indiferent de participatia la capitalul social, are dreptul sa adreseze in scris intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la Registratura Societatii pana cel tarziu la data de 05 martie 2021, ora 16:30 (ora Romaniei) iar Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari prin postarea raspunsului pe website-ul Societatii, www.petros.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii/subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Adunarea Generala a Actionarilor an curent. Dreptul de a adresa intrebari si obligatia Societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor Societatii.

Pentru exercitiul valid al drepturilor actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente:

- O copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica[1]/ a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica/entitate fara personalitate juridica;

- In cazul in care actionarul/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica/ entitate fara personalitate juridica nu se regaseste in lista actionarilor la Data de Referinta transmisa de Depozitarul Central S.A., actionarul trebuie sa transmita suplimentar unul din urmatoarele documente:

u extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

u documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari.

- in cazul in care actionarul persoana juridica/ entitate fara personalitate juridica nu a furnizat Depozitarului Central S.A. informatiile privind reprezentantul sau legal (astfel incat acesta sa se regaseasca in registrul actionarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referinta), acesta trebuie sa transmita suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, care atesta calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/intrebarilor, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului Convocator si transmis in original sau copie conforma cu originalul.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.

Propunerile si intrebarile actionarilor, precum si documentele care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, in original – transmis prin posta sau servicii de curierat la sediul Societatii mentionat la punctul a, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021– PROPUNERI” respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 2021 – INTREBARI”;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021– PROPUNERI”, respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021 – INTREBARI”.

d) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Data de Referinta este data de 16 martie 2021.

Numai persoanele care sunt actionari ai Rompetrol Well Services inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentei AGEA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/ generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode) cu restrictiile legale, sau, inainte de Adunarea Generala Extraordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

De asemenea, un actionar poate fi reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, care va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

(i) Accesul in sala de sedinte si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea prezentei AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de actionarul persoana fizica respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala sau Imputernicirea generala semnata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal, se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Well Services de la Data de Referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care

atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei AGEA).

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.

Actionarii pot fi reprezentanti in cadrul prezentei AGEA prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale. Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala (in limba romana sau limba engleza) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispozitie de Societate sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la AGEA, prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile mentionate mai jos.

Informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe propria raspundere sunt mentionate mai jos.

(ii) Imputernicirile generale

Actionarii pot acorda o Imputernicire Generala valabila pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale a actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, si anume:

a) este actionar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire, fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in AGA. In conditiile in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generala.

Procura generala va fi valabila fara alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura generala, din care sa reiasa ca:

a) Imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

b) Imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;

b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021. Imputernicirile generale in copie certificate vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioadaa care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021”.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

(iii) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Formularele de imputernicire speciala si buletine de vot prin corespondenta, atat in limba in romana cat si in limba engleza, se pot obtine de la sediul Societatii, situat la adresa mentionata mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, www.petros.ro, la sectiunea Relatii cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/ Adunarea Generala a Actionarilor an curent incepand cu data de 22 februarie 2021.

Imputernicirile speciale / Buletine de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot “Pentru”, vot “Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”).

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta:

a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la Societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator, sau

b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primate de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Rompetrol Well Services SA primite de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: i) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/ permis de sedere); ii) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei AGEA).

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala/Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.

Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu in data 27 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar “IMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENTA - PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel:

Imputernicirea speciala/Buletinele de vot prin corespondenta completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor cu optiunile acestora (“Pentru”, “Impotriva” sau “Abtinere”), semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa, si documentele aferente se vor transmite prin email, mentionand la subiect “ Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27 martie 2021, ora 11:00 (ora Romaniei);

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, in romana si/sau engleza, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii/adresa de e-mail mentionata la paragraful anterior pana la momentele mentionate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

In cazul in care imputernicirea speciala a fost transmisa Societatii prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic si originalul procurii speciale.

Actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii Ordinii de zi a AGEA. In acest caz, imputernicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. a) incepand cu data de 12 martie 2021.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Formularelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.

(iv) Declaratiile pe propria raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe propria raspundere si in care se precizeaza:

a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA;

b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;

c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe propria raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe propria raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original, sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizate in Declaratia pe propria raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Declaratia pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana la data de 27.03.2021, ora 11:00 (ora Romaniei), mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29/30 martie 2021”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 27.03.2021, ora 11:00 (ora Romaniei).

Verificarea si validarea Declaratiilor pe propria raspundere depuse la Societate se va face de catre secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

***

La data convocarii, capitalul social inregistrat al Societatii este de 27.819.090 lei si este format din 278.190.900 actiuni, actiuni dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 244/52.20.09 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 16:00 si de pe website-ul Societatii www. petros.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii/ Adunarea Generala a Actionarilor.

De asemenea, la adresa www.petros. sectiunea Relatia cu Investitorii este postata o nota de informare cu privire la drepturile ce revin actionarilor in cadrul prelucrarii de catre Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dl. Yedil Utekov



[1] Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetatenii romani; pasaport / carte de identitate pentru cetatenii Uniunii Europene; pasaport pentru cetatenii straini non-UE



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.