Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 29.01.2021
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Eveniment important de raportat: Hotararile nr. 1/2021 si 2/2021 adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Hotararea nr. 1/2021 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 ianuarie 2021
Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunarile”), convocate in temeiul art. 117 alin. 1 si 119 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior si ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”).
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4484 din 22 decembrie 2020 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020, iar Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 136 din 13 ianuarie 2021 si in ziarul "Bursa" nr. 9 din 14 ianuarie 2021.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 28 ianuarie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 18 ianuarie 2021.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararile nr. 1/2021 si 2/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1, 5 si 6 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 35.258.449 voturi “ pentru “reprezentand 12,6742 % din capitalul social si 14,7916 % din voturile exprimate si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 85,2084 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinatiei celorlalte rezerve si a castigurilor reportate din profitul net al companiei obtinut in anii precedenti in valoare de 84.370.865 lei si distribuirea acestei sume ca dividend special actionarilor cu o valoare de 0,3033 lei brut / actiune si aprobarea datei platii dividendelor ca fiind data de 24 iunie 2021.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 04 iunie 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
si
(ii) 03 iunie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Hotararea nr. 2/2021 cu privire la punctele 2, 3, 4, 5 si 6 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Timur Zhetpisbayev ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta functie incepand cu 09 septembrie 2020.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate , se aproba incetarea mandatului de membru al Consiliului de Administratie al Societatii a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renuntare la acesta functie incepand cu 01 octombrie 2020.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.826.699 voturi “ pentru “reprezentand 97,6751 % din capitalul social si 97,6751 % din voturile exprimate si 5.541.900 “ abtinere” „ reprezentand 1,9921 % din capitalul social si 2,3249 % din voturile exprimate, se aproba alegerea a 2 (doi) noi membrii in Consiliul de Administratie al Societatii, dupa cum urmeaza:
a) Domnul UTEKOV YEDIL, cetatean kazakh, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
b) Domnul DOSZHANOV ABZAL, cetatean Kazakh, in calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va incepe cu data prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirarii mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba datele de:
(i) 04 iunie 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
si
(ii) 03 iunie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 5
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 83,6931 % din capitalul social si 100 % din voturile exprimate, se aproba imputernicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a intrunit in sedinta din data de 28 ianuarie 2021 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societatii, in conditii legale de validitate, cu participarea directa, prin vot prin corespondenta si prin reprezentanti ai actionarilor persoane juridice, reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta de 18 ianuarie 2021.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata ulterior, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1/2021 cu privire la punctele 5, 51 , 6 si 7 de pe ordinea de zi:
Articolul 1
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 35.258.449 voturi “ pentru “reprezentand 12,6742 % din capitalul social si 14,7916 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 203.110.150 voturi “ impotriva „ reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 85,2084 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati , se respinge politica de distribuire a profitului si dividendului companiei in conformitate cu propunerea actionarului KJK Balkan S.a.r.l.
Articolul 2
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentand 73,0111 % din capitalul social si 85,2084 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati si 35.258.449 voturi “ impotriva „ reprezentand 12,6742 % din capitalul social si 14,7916 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba politica de distribuire a profitului si dividendului companiei in conformitate cu propunerea actionarului KMG International NV.
Articolul 3
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba datele de:
(i) 04 iunie 2021 ca Data de Inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
si
(ii) 03 iunie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
Articolul 4
In prezenta actionarilor reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un numar de 238.368.599 voturi “ pentru “reprezentand 85,6853 % din capitalul social si 100 % din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se aproba imputernicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGEA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.
Cu privire la punctul 4 aflat pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor , respectiv „ Aprobarea retragerii tuturor sumelor in numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instructiunea de a nu transfera numerarul companiei in conturile actionarilor companiei sau ale partilor afiliate ale acestora.” , nu s-a putut adopta o hotarare de catre Adunarea Generala Extraordinara , ca urmare a neindeplinirii conditiilor de majoritate prevazute de art.13.1 paragraful 4 din Actul Constitutiv al Societatii.
Presedinte al Consiliului de Administratie
Prin imputernicit
Director General – Abzal Doszhanov