NR. 1584/25.05.2023
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 25.05.2023
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI
Sediul social: Ploiesti str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova
Numar tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913
Cod de identificare fiscala: RO 1346607
Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol de piata PTR)
Evenimente importante de raportat: Solicitare actionari de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Well Services S.A.
Rompetrol Well Services S.A. (in continuare “Societatea”) informeaza investitorii ca a fost inregistrata sub nr. 1578/24.05.2023 solicitarea de convocare a unei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, transmisa de catre KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, in calitate de actionar care detine un numar de 29.709.950 actiuni reprezentand 10,6797% din capitalul social al societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris cu privire la serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate contractate de societate cu KMG Rompetrol - S.R.L. in anii 2020, 2021 si 2022, care sa cuprinda categoriile de servicii contractate si valoarea acestora pe fiecare categorie in parte, precum si justificarea economica a contractarii acestor servicii in raport cu activitatile, competentele si obligatiile administratorilor societatii.
2. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris care sa cuprinda o prezentare a pretului serviciilor dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate contractate de societate de la KMG Rompetrol - S.R.L. in anii 2020, 2021 si 2022 comparativ cu pretul de piata al serviciilor respective.
3. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris cu privire la persoanele din conducerea societatii care au aprobat contractarea de catre societate de la KMG
Rompetrol - S.R.L. in anii 2020, 2021 si 2022 a serviciilor dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate, care sa cuprinda indicarea nominala a tuturor persoanelor care au aprobat serviciile mentionate.
4. Prezentarea de catre consiliul de administratie al societatii a unui raport scris cu privire la contractul de cash pooling incheiat cu KMG Rompetrol - S.R.L., care sa cuprinda urmatoarele informatii: suma plasata in prezent de societate in contul de cash pooling, durata contractului si daca societatea poate utiliza in orice moment suma plasata in contul de cash pooling cu descrierea mecanismului concret care poate duce la aceasta finalitate, riscurile implicate de contractul mentionat si justificarea economica a incheierii acestui contract.
5. Aprobarea atragerii raspunderii administratorilor societatii pentru prejudiciul in valoare estimata de 3.769.106 lei cauzat de acestia societatii prin incheierea de catre Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate si desemnarea actionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea actiunii in justitie contra administratorilor culpabili ai societatii.
6. Aprobarea instructiunii catre conducerea Rompetrol Well Services - S.A. si catre angajatii acesteia cu responsabilitati legate de controlul si contabilitatea societatii de a calcula sumele achitate de catre societate catre KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al incheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistenta in management si de consultanta tehnica de specialitate, in vederea calcularii prejudiciului cauzat societatii prin incheierea si executarea contractelor mentionate.
7. Aprobarea alegerii administratorilor societatii pentru un mandat cu durata 2 ani, care incepe cu data alegerii administratorilor si care se termina la implinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, in vederea inlocuirii administratorilor impotriva carora se initiaza actiunea in raspundere pentru prejudiciu.
8. Aprobarea remuneratiei administratorilor nou alesi, care va avea o valoare egala cu cea aprobata anterior de adunarea generala a actionarilor societatii.
Cererea de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi supusa spre analiza si decizie Consiliului de Administratie al Rompetrol Well Services S.A., urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor si actionarilor, in termenele legale.
Anexam solicitarea actionarului KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Director General
Dl. Georgian Stefan Florea