Nr. 106/20 din 25.01.2021
Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 25.01.2021
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax.: 264435276 / 0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.,societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4495 din 23.12.2020 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.12.2020 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.01.2021 tinuta in data de 25.01.2021, la ora 11:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,3737% din capitalul social si respectiv un numar de 1.480.190 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate schimbarea structurii Consiliului de Administratie al Societatii in sensul modificarii/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum si modificarea in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza: Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “Art. 12. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). (…)”; Cap. II. Statutul Societatii “Art. 12.3.1. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.”
Art. 2. Se aproba in unanimitate Actul Constitutiv al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.
Art. 3. Se aproba in unanimitate data de 11.02.2021 ca data de inregistrare si data de 10.02.2021 ca ex date.
Art. 4. Se aproba in unanimitate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Presedintele Consiliului de Administratie
AVRAM IONUT