Nr. 106/21 din 25.01.2021
Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.
(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data de 25.01.2021
Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj
Tel./fax.: 264435276 / 0264432299
Nr. si data inregistrarii la ORC: J12/1591/1992
Cod unic de inregistrare: RO201373
Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - ATS.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) a REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.,societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J12/1591/1992, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, (denumita in continuare „Societatea”),
Convocat prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4495 din 23.12.2020 si in ziarul „Monitorul de Cluj” din 23.12.2020 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.01.2021 tinuta in data de 25.01.2021, la ora 12:00, la sediul societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,3737% din capitalul social si respectiv un numar de 1.480.190 actiuni cu drept de vot dintr-un total de 2.045.203 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba in unanimitate revocarea a doi membri din consiliul de administratie, ca urmare a modificarii aprobate la pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25.01.2021. Membrii revocati din functia de administrator provizoriu, incepand cu data prezentei sedinte AGOA sunt: dl. Negru Ionut si dna. Avram Raluca – Madalina.
Art. 2. Se aproba in unanimitate membrii consiliului de administratie care isi vor continua actualul mandat in noua structura a consiliului, format din 3 membri si anume: dl. Avram Ionut, dl. Mihet Ovidiu George si dl. Popa Liviu.
Art. 3. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune pentru mandatele administratorilor care si-au dat demisia, respectiv dl. Calin Mitica si dl. Pavelescu Stelian–Gabriel, precum si pentru administratorii provizorii revocati, respectiv dl. Negru Ionut si dna. Avram Raluca-Madalina.
Art. 4. Se aproba in unanimitate data de 11.02.2021 ca data de inregistrare si data de 10.02.2021 ca ex date.
Art. 5. Se aproba in unanimitate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic al societatii Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale necesare ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.
Presedinte Consiliul de Administratie
AVRAM IONUT