Hotarari AGA O 26.04.2017

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Evenimente importante de raportat :

Stimati investitori,

Va prezentam HOTARAREA NR. 62 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) societatii comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A. din data de 26 aprilie 2017

HOTARAREA  NR  62  din 26 aprilie 2017

a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Farmaceutica REMEDIA S.A.

J20/700/1991, CUI RO 2115198

Adoptata azi, 26.04.2017 la sediul secundar al societatii din BUCURESTI, B-dul Metalurgiei nr.78, sector 4. Dupa dezbaterea punctelor pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  hotaraste urmatoarele:

A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi situatiile financiare neconsolidate si situatiile financiare consolidate, pentru anul 2016, auditate, dupa prezentarea rapoartelor de catre Presedintele Consiliului de Administratie si de auditorul financiar, cu urmatoarele cifre reprezentative:

A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.

A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2017 neconsolidat si consolidat, cu urmatoarele cifre reprezentative:

      4. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, programul de investitii pe anul  2017 in valoare totala propusa a investitiilor pentru Farmaceutica REMEDIA S.A. de 1.885.000 lei si  pentru Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics S.R.L. de 615.000 lei.

            5. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi, propunerea Consiliului de Administratie de repartizare pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016, dupa cum urmeaza:

6. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi :

      a) Fixarea dividendului brut pe actiune la 0,0066 lei, cu o rentabilitate de 3,3%;

      b) Data de 22.09.2017 ca data platii, stabilita in conformitate cu prevederile art. 129³ din  Regulamentul CNVM nr. 1/2006;     

      c) Termenul de tinere la dispozitia actionarilor a dividendelor de 3 (trei) ani de la data platii dividendelor;

d) Efectuarea distributiei dividendelor prin intermediul Depozitarului Central  S.A.

e) Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru alegerea agentului de plata si stabilirea procedurii de distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

f) Suportarea costurilor de repartizare a dividendelor de catre Farmaceutica REMEDIA S.A.

7. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu majoritate de voturi, numirea unui nou  Consiliu  de Administratie al Farmaceutica REMEDIA S.A. format din 5 administratori cu durata mandatului de 1 an, respectiv din 1.05.2017 pana la data expirarii mandatului-30.04.2018, in urmatoarea componenta:

Presedintele Consiliului de Administratie: „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U. – inregistrata in Austria, Handelsgericht Wien – FN 349134 h reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, cetatean austriac, nascut la data de 20.03.1952, domiciliat in Viena, Praterstrasse, nr. 78/3/12 identificat cu act de identitate emis de Republica Austria sub nr. 11188270 din 9.11.2015, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie: CHIRITA Zoe, cetatean roman, nascuta la 07.10.1954 in Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Sect.1, str. Samuil Micu Clain, nr. 10,  identificata cu act de identitate seria RD nr.597851 eliberat de SPCEP S1 Bucuresti la 20.10.2008, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie CHIVU Corina-Andreea, cetatean roman, nascuta la 08.09.1988 in municipiul Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Sector 6, Str. Vintila Mihailescu nr.9, bl. 56, sc.B, ap. 36, identificata cu act de identitate seria RD nr. 812126 eliberat de SPCEP Sector 6 la 23.08.2012, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie  BACIU Ioan,  cetatean roman, nascut la Bacau in 11.03.1975, domiciliat in Bucuresti , identificat cu act de identitate seria RD nr.834003 eliberat de SPCEP Sector 6 la 20.03.2017, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

Membru al Consiliului de Administratie  BANCIU Mircea,  cetatean roman, nascut la 31.03.1965 in Brad, judetul Hunedoara, domiciliat in Deva, Bd. Decebal, bl 23, sc H, ap.158, identificat cu act de identitate seria HD nr.741486 eliberat de SPCLEP Deva la 17.12.2014, cu puteri depline de administrare si reprezentare.

8. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi stabilirea remuneratiei si a altor beneficii pentru membrii Consiliului de Administratie si a Directorului General cat si a  limitei maxime pana la care se pot acorda remuneratii suplimentare pentru Directorii cu contract de mandat ai Farmaceutica REMEDIA SA pe perioada 1.05.2017 – 30.04.2018, dupa cum urmeaza:

- Indemnizatia Consiliului de Administratie si a directorului general se limiteaza la maximum 70.000 RON net lunar

- Bonusul anual pentru membrii Consiliului de Administratie, a si a directorilor cu contract de mandat, cu aprobarea Consiliului de Administratie, se limiteaza la maximum 20% din profitul net dupa aprobarea situatiilor financiare anuale (suma ce include toate taxele).

9. A.G.O.A. aproba prin vot secret, cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului actualului auditor financiar extern INTERAUDIT SRL, CIF: RO18853345, J40/11511/2006 ,reprezentat prin CARMELA BOBOCEA, cetatean roman, nascuta la 04.05.1974 la Targoviste, jud. Dambovita, de la 1.05.2017 la 30.04.2018.

10. A.G.O.A. aproba, cu  unanimitate de voturi data de 06.09.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

11. A.G.O.A. aproba, cu unanimitate de voturi data de 05.09.2017 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009.

    12. A.G.O.A. aproba, cu  unanimitate de voturi imputernicirea „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U., Presedinte al Consiliului de Administratie, reprezentata prin domnul Valentin-Norbert TARUS, pentru semnarea tuturor documentelor emise in urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. 

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Valentin Norbert TARUS  

Secretarul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Zoe CHIRITA