Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
Data raportului:
|
31.05.2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Farmaceutica REMEDIA
|
Sediul social:
|
Deva, str. Dorobantilor, nr. 43
|
Numarul de telefon/fax:
|
0254 22 32 60 / 0254 22 61 97
|
Codul unic de inregistrare la ORC:
|
2115198
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J20 / 700 / 1991
|
Capital social subscris si varsat:
|
10.608.980 RON
|
Piata reglementata:
|
BVB, Categoria STANDARD
|
Evenimente importante de raportat :
Stimati investitori,
Va prezentam DECIZIA NR.266 din data de 30.05.2018 a Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A.
DECIZIA NR.266
DIN DATA DE 30.05.2018
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al Societatii Comerciale
Farmaceutica REMEDIA S.A.
J20/700/1991 C.U.I. 2115198
Avand in vedere:
· prerogativele conferite de Actul Constitutiv, art. 14.2. si Legea nr.31/1990 republicata, art.137 -2 alin.(1))
· cererea de demisie din motive personale a d-lui administrator UDATU-HANGANU Dan-Eugen inregistrata sub nr. 52235/23.05.2018
· cererea de demisie din motive personale a d-lui administrator STRUGARU Rares inregistrata sub nr. 52234/23.05.2018
· Statutul profesiei de avocat adoptat prin Hotararea nr. 64/2011a Consiliului UNBR, cu modificarile si completarile ulterioare, art.29(1)e si art. 29(3)
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Farmaceutica REMEDIA S.A., intrunit in sedinta extraordinara legal constituita, cu unanimitatea voturilor celor 3 administratori prezenti hotaraste urmatoarele:
1. Ia act de incetare a mandatului ca urmare a demisiei din motive personale a d-lui administrator UDATU-HANGANU Dan-Eugen
2. Ia act de incetare a mandatului ca urmare a demisiei din motive personale a d-lui administrator STRUGARU Rares
3. Numeste 2 administratori provizorii, cu puteri depline de administrare si reprezentare, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu durata mandatului pana la 30.04.2019 :
· Membru al Consiliului de Administratie: POLL CORNELIU, cetatean roman, nascut la data de 11.02.1983 in Romania, municipiul Focsani, judetul Vrancea;
· Membru al Consiliului de Administratie: CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT ''DUBAU ALIN-MIHAI'', C.I.F. 21539696 reprezentat de d-l DUBAU ALIN-MIHAI, cetatean roman, nascut la data de 23.08.1983 in Romania, municipiul Pitesti, judetul Arges.
Presedintele Consiliului de Administratie: „TARUS” – Valentin Norbert TARUS e.U.
reprezentat de d-l Valentin - Norbert TARUS