vineri | 29 martie, 2024 |
Starea pietei: INCHISA

Stiri Piata


ROMPETROL RAFINARE S.A. - RRC

Completare ordine de zi AGAO din 27/30 aprilie 2018

Data Publicare: 13.04.2018 17:17:32

Cod IRIS: A3A72

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Nr. 3392/13.04.2018

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 13 aprilie 2018

ROMPETROL RAFINARE S.A.

Sediul social: Navodari, Bulevardul Navodari nr. 215 (Pavilion Administrativ), judetul Constanta

Numarul de telefon: 0241/506100; 506553

Numarul de fax: 0241/506930; 506901

Numar de ordine in Registrului Comertului: J13/534/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1860712

Capital subscris si varsat: 4.410.920.572,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori BUCURESTI (simbol de piata RRC)

Eveniment important de raportat: Decizia nr. 2 a Consiliului de Administratie al Rompetrol Rafinare S.A. din 13 aprilie 2018 privind:

Completarea ordinei de zi a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rompetrol Rafinare S.A. pentru data de 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare).

Consiliul de Administratie al societatii comerciale ROMPETROL RAFINARE S.A., denumita in continuare “Societatea”, cu sediul in Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, avand nr. de ordine in Registrul Comertului Constanta J13/534/1991, cod unic de inregistrare 1860712,

Avand in vedere convocarea ("Convocatorul") Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ("AGOA"), care va avea loc in data de 27 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul Societatii din Navodari, Bulevardul Navodari, nr. 215, Pavilion Administrativ, judetul Constanta, Convocator publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1247 din 27 martie 2018 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018,

In conformitate cu art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborate cu dispozitiile art. 7 alin. 1) lit. A) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza solicitarii nr. 58 din 5 aprilie 2018 a actionarului semnificativ KMG INTERNATIONAL N.V., detinator a unui numar de 21.222.506.422 actiuni /drepturi de vot reprezentand 48,1136% din capitalul social, se introduc pe ordinea de zi a AGOA doua puncte noi si anume:

  1. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit.

  1. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 pana in 30 aprilie 2022, in conformitate cu Art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

Punctele sus mentionate vor fi introduse dupa punctul 7 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata. Ca urmare a acestei modificari, punctele sus mentionate vor fi numerotate 71, respectiv 72 pe ordinea de zi revizuita.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale incheiate la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), astfel cum este prevazut in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2844/2016, modificat si completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificarile ulterioare, si a Raportului Auditorului financiar intocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

2. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate incheiate la data de 31 decembrie 2017 (incluzand situatiile financiare ale Rompetrol Rafinare S.A. si cele ale subsidiarelor: Rompetrol Downstream S.R.L., Rom Oil S.A., Rompetrol Quality Control S.R.L., Rompetrol Logistics S.R.L. (impreuna cu subsidiara Rompetrol Gas S.R.L.) si Rompetrol Petrochemicals S.R.L., intocmite in conformitate cu IFRS, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar.

3. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: (i) rezerva legala (5%) si (ii) acoprirea pierderilor reportate din anii anteriori;

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.

5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2018, a programului de activitate de productie al Societatii pentru anul 2018 si a bugetului de investitii pentru anul 2018.

6. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie cuvenite pentru exercitiul financiar 2018;

7. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administratie al Societatii pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 1 mai 2018, ca urmare a expirarii la data de 30 aprilie 2018 a mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie.

71. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de prestari servicii de audit fiind de 1(un) an.

72. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera Auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 7 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 1 mai 2018 pana in 30 aprilie 2022, in conformitate cu art. 2 punctul 12, litera a) din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

8. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in prezenta AGOA si a datei de 15 mai 2018 ca Ex Date, data calendaristica de la care actiunile Rompetrol Rafinare obiect al Hotararilor AGOA se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari.

9. Imputernicirea domnului Yedil Utekov, Director General si membru al Consiliului de Administratie, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile care urmeaza a fi adoptate de prezenta AGOA si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Numai persoanele care sunt actionari ai Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinta de 18 aprilie 2018 sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentelor Adunari, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala sau Imputernicire generala) cu restrictiile legale, sau, inainte de prezentele Adunari, prin corespondenta (pe baza de Formular de vot prin corespondenta). Actionarii pot fi reprezentati de catre alte persoane (inclusiv de alte persoane decat actionari).

Materialele informative pentru AGOA, proiectele de hotarari pentru toate punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, ordinea de zi revizuita impreuna cu formularele actualizate de Imputerniciri speciale si Buletinele de Vot prin corespondenta ale AGOA pot fi obtinute de la sediul Societatii, camera 104, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 – 16:00 (ora Romaniei), si pot fi descarcate de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, Sectiunea Relatii cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor, incepand cu data de 17 aprilie 2018, ora 16:00 (ora Romaniei).

In cazul in care la data de 27 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei) ca fiind data primei convocari a adunarii generale, nu se intrunesc conditiile de validitate prevazute de Legea societatilor comerciale sau/si de Actul Constitutiv al Societatii, AGOA este convocata pentru data de 30 aprilie 2018, ora 10:00 (ora Romaniei), in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Atat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/30 aprilie 2018, ora 12:00 AM, cat si restul continutului Convocatorului AGA Rompetrol Rafinare S.A. publicat initial conform legislatiei in vigoare, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1247 din 27 martie 2018 si in ziarul de circulatie nationala "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2017, raman neschimbate.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241/506553 in zilele lucratoare si de pe website-ul Societatii www.rompetrol-rafinare.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii, subsectiunea Adunarea Generala a Actionarilor/Rapoartele AGOA si AGEA.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Catalin DUMITRU



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.