Raport curent conform: Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Codul Bursei de Valori Bucuresti (BVB) operator de sistem din 16.06.2017.
Data raportului: 23.03.2018
Denumirea unitatii emitente: Societatea ROMRADIATOARE SA
Sediu social: Str. Zizinului Nr.113A cp 500407 Brasov, jud.Brasov, Romania
Numar telefon/fax: 0268.317.550; 0268.317.500
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO – 1108834
Cod LEI: 315700NWWXDAJ927GE30
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/180/1991
Capital social subscris si varsat: 24.450.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS Piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB).
Evenimente importante de raportat (anexate):
1.Hotararea C.A nr.1 din 22.03.2018 privind convocarea sedintei A.G.O.A din data de 26.04.2018 – 1 fila;
2.Convocatorul AGOA din 26.04.2018 – 3 file.
Director General,
Dipl.Ing. NICULESCU OLIVIU
Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Consiliul de Administratie
CUI J08/180/1991; RO 1108834
Str.Zizinului nr.113A Brasov
EXTRAS
din Procesul Verbal Nr. 198 al sedintei C.A din data de 22.03.2018
Hotararea C.A Nr. 1 din 22.03.2018
Consiliul de Administratie al Societatii ROMRADIATOARE SA Brasov intrunit in sedinta din 22.03.2018, cu unanimitate de voturi a adoptat:
Hotararea C.A Nr.1 din 22.03.2018
Art.1 Consiliul de Administratie stabileste convocarea sedintei A.G.O.A pentru data de 26.04.2018 ora 13:00, pentru analizarea si aprobarea materialelor propuse pe Ordinea de Zi la punctele 1-10 din Convocatorul A.G.O.A (anexat).
Art.2. Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 26.04.2018, stabilita de C.A, este fixata la data de 15.04.2018, iar data de inregistrare, respectiv care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor A.G.O.A, este propusa la data de 15.05.2018.
Art.3. Pentru indeplinirea formalitatilor legale si statutare de publicitate a Convocatorului A.G.O.A din 26.04.2018, se imputerniceste Dl.Director General, Ing.Niculescu Oliviu, mandatat cu atributii de conducere a societatii, conform Hotararii C.A Nr.3A din 11.01.2016.
PRESEDINTE C.A
Ing.DOBRIN MIELU
Pentru conformitate
Cj Cojanu Bucur
Secretar C.A
Societatea ROMRADIATOARE SA Brasov
Sediu Social : mun.Brasov, str.Zizinului nr.113A; cp 500407, jud.Brasov ROMANIA
Nr.O.R.C Brasov : J08/180/1991; CUI-CIF : RO-1108834
Tf : 0268.317.550; Fax : 0268.317.500
Capital social integrat privat, subscris si varsat : 24.450.000 lei
Societate administrata in sistem unitar-corporatist, admisa la trazactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform
Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017
e-mail : romradiatoare@romradiatoare.com ; web site : www.romradiatoare.com
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii ROMRADIATOARE SA Brasov (denumita in continuare „societatea”) societate pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la O.R.C de pe langa Tribunalul Brasov sub Nr.J08/180/1991, avand CUI-CIF RO-1108834, cu sediul social in mun.Brasov str. Zizinului nr.113A cp 500407, jud. Brasov, avand capitalul social integral privat, subscris si varsat de 24.450.000 lei, societate admisa la tranzactionarea actiunilor in cadrul S.A.T administrat de Bursa de Valori Bucuresti operator de sistem in cadrul AeRO BVB, conform Deciziei C.A a BVB Nr.344/07.07.2017;
Avand in vedere prevederile art. 16 din Actul Constitutiv actualizat la data de 16.03.2015, in vigoare, precum si prevederile Legii Nr.31/1990, privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii Nr.24/2017 privind emitentii de instrumente si operatiuni de piata, ale Regulamentului C.N.V.M Nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare precum si ale Regulamentului Nr.6/2009, completat prin Regulamentul Nr.13/2014 al CNVM (ASF) precum si Codului Bursei de Valori Bucuresti SA aprobat si modificat prin Decizia ASF Nr.762/07.06.2017, convoaca:
I. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 26.04.2018 ora 13:00
la sediul societatii din mun.Brasov, str. Zizinului nr.113A, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI :
Pct.1 Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
Pct.2 Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru exercitiul economico-financiar 2017.
Pct.3 Completarea Consiliului de Administratie prin alegerea unui membru pe locul ramas vacant, ca urmare a demisiei Presedintelui Consiliului de Administratie.
Pct.4 Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2017.
Pct.5 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pe anul 2018 anexa la Contractele de Administrare si Mandat.
Pct.6 Validarea modalitatii de aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, asupra remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
Pct.7 Alegerea Auditorului statutar, stabilirea duratei contractului si onorariul cuvenit acestuia, ca urmare a expirarii mandatului Auditorului Financiar.
Pct.8 Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2018.
Pct.9 Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din legea Nr.297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararilor AGOA si aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-data conform Art.2 lit.f) din regulamentul CNVM Nr.6/2009.
Pct.10 Imputernicirea Directorului General Ing.Niculescu Oliviu cu aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA din 26.04.2018, cu posibilitatea substituirii de catre consilierul juridic al societatii.
Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din data de 26.04.2018, stabilita de catre Consiliul de Administratie, in baza art.123 alin(2) din Legea Nr.31/1990, este fixata la data de 15.04.2018.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.04.2018, stabilita ca data de referinta.
Capitalul social al societatii ROMRADIATOARE SA este format din 15.000.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator si pentru functia de auditor financiar, se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia, conform Art.117 alin.6 teza a doua din Legea nr.31/1990 actualizata.
Data-limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii la functia de administrator si de auditor financiar este data de 05.04.2018 ora 15:00, propuneri care se fac in scris la sediul societatii conform Art.5 pct.8 din Regulamentul nr.6/2009 al CNVM.
Actionarii reprezentand, individual, sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul pana la data de 10.04.2018, ora 15:00:
(i)de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
(ii)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: romradiatoare@romradiatoare.com .
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, la sectiunea “Intrebari frecvente”.
Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 26.04.2018.”
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.romradiatoare.com si/sau de la sediul societatii, incepand cu data de 23.03.2018 in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:00.
Actionarii societatii, inscrisi in registrul actionarilor, tinut si administrat de catre SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti, inregistrati la data de referinta, pot participa si vota la adunarea generala direct, prin reprezentanti sau prin corespondenta (buletin de vot prin corespondenta).
Buletinul de vot prin corespondenta:
a)poate fi obtinut, in limba romana, incepand cu data de 23.03.2018, de la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov si de pe pagina web a Societatii (www.romradiatoare.com);
b)va contine modalitatea de identificare a calitatii de actionar si numarul de actiuni detinute, precum si mentiunea de vot „pentru” sau „impotriva” sau „abtinere” a fiecarei probleme supuse aprobarii;
c)va fi actualizat de Societate daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A;
Buletinele de vot prin corespondenta vor fi transmise, in original, in limba romana, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa romradiatoare@romradiatoare.com, pana la data de 25.04.2018, ora 11:00 (ora Romaniei), cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26 aprilie 2018”.
Buletinele de vot, completate si semnate, vor fi transmise insotite de copia actului de identitate a actionarului (in cazul persoanelor fizice actul de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, actul de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului A.G.O.A.
Buletinele de vot prin corespondenta/imputernicirile speciale sau generale care nu sunt primite la Registratura ROMRADIATOARE SA Brasov sau prin e-mail pana la data de 25.04.2018 ora 11:00 (ora Romaniei) nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A.
Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, conform dispozitiilor legale. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 23.03.2018 intre orele 9:00 – 15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.
Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 25.04.2018, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.
In baza art.117 indice 2 din Legea Nr.31/1990 a societatilor si a art.243 alin(10) din Legea Nr.297/2004, privind piata de capital, documentele si informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A, se pun la dispozitia actionarilor si pe site-ul societatii, de la aceasta data.
Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.317.550 intre orele 9:00 – 15:00.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare, Adunarea Generala este convocata pentru data de 27.04.2018, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
PRESEDINTELE
Consiliului de Administratie
Ing.DOBRIN MIELU
Secretar CA
Cj Cojanu Bucur