Convocare AGAO - 28 aprilie 2022

RAPORT CURENT

conform prevederilor art. 139 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 234 alin. (1) lit. a) Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiare nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Evenimente importante de raportat: Hotararea consiliului de administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”) privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 28 aprilie 2022 (prima convocare) si respectiv 29 aprilie 2022 (a doua convocare)

Societatea informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 22 martie 2022, Consiliul de Administratie a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 28 aprilie 2022, de la ora 09:00 a.m.

In situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de actul constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie a aprobat convocarea unei a doua AGOA pentru data de 29 aprilie 2022, de la ora 09:00 a.m., cu aceeasi ordine de zi si data de referinta ca prima AGOA.

AGOA (atat pentru prima, cat si pentru a doua convocare) urmeaza sa aiba loc la sediul social al Societatii din Bd. Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucuresti, Romania.

Convocatorul se regaseste in Anexa la prezentul raport si urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin un ziar de circulatie nationala la data sau in jurul datei de 25 martie 2022.

Materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile, incepand cu data de 28 martie 2022, pe pagina oficiala de internet a Societatii la https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Simona Cocos

Director General

_________________

Anexa

****

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

ZENTIVA S.A.

ZENTIVA S.A., o societate inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/363/1991, Cod Unic de Inregistrare 336206, cu sediul social in bulevardul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 69.701.704 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), prin consiliul de administratie („Consiliul de Administratie”),

In temeiul prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”) si ale actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGOA”) la sediul social al Societatii, in Municipiul Bucuresti, sector 3, bulevardul Theodor Pallady nr. 50,  in data de 28 aprilie 2022, de la ora 09:00 a.m., pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2022, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare; in situatia in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu vor fi intrunite conditiile de cvorum stabilite de lege si de Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie a convocat si a fixat, in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, o a doua AGOA pentru data de 29 aprilie 2022, de la ora 09:00 a.m., la aceeasi adresa de la sediul social al Societatii, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMATOAREA:

1.      Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.

2.      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022.

3.      Aprobarea alocarii profitului net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, determinat in conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat in contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispozitia Societatii pana la o decizie ulterioara.

4.      Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2021.

5.      Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2022 la nivelul maxim agregat de 2.136.764 RON.

6.      Aprobarea Raportului de remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

7.      Stabilirea datei de 19 mai 2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18 mai 2022 ca “ex-date” calculata in conformitate  cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

8.     Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente,  inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

***

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

a)             Dreptul actionarilor de a participa la AGOA

La AGOA, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe o piata reglementata si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere/ carte de identitate pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pasaport/ permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de sase (6) luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).

Informatii privind imputernicirile speciale si generale si votul prin corespondenta sunt mentionate la punctele c) si d) de mai jos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea acestora, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza (se aplica si in cazul participarii si votului in conformitate cu punctele c) si d) de mai jos).

b)             Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data de 28 martie 2022, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii, intre orele 09:00 si 17:00 (ora Romaniei), precum si pe pagina web a Societatii la https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders. Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

c)             Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi trei (3) ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa petru.ursache@zentiva.com), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26 aprilie 2022, ora 09:00 a.m.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i)       imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii)     imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Verificarea si validarea imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile.

d)             Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de imputernicire speciala/ buletin de vot prin corespondenta, pus la dispozitie de catre Societate.

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune/expedia (inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa petru.ursache@zentiva.com), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului autorizat, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 26 aprilie 2022, ora 09:00 a.m., mentionand pe plic in clar sau in subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2022/ 29 aprilie 2022”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b).

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGOA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand sa pastreze in siguranta inscrisurile, pana la momentul supunerii la vot in AGOA a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e)             Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a)        de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

b)        de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa petru.ursache@zentiva.com) pana la data de 11 aprilie 2022, inclusiv.

Cerintele de identificare mentionate mai sus la litera a) sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGOA.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut la lit. a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta de 18 aprilie 2022 si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

f)              Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii in format fizic la sediul social al Societatii sau prin e-mail, la adresa petru.ursache@zentiva.com, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 26 aprilie 2022, ora 09:00 a.m.

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

Simona Cocos                       

Presedintele Consiliului de Administratie al Zentiva S.A.

___________________

****