|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Standard (Actiuni)
|
|
De la:
|
ZENTIVA S.A.
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
28 aprilie 2021
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ZENTIVA S.A. („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucuresti
Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
|
|
Webpage:
|
www.zentiva.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J40/363/1991
336206
|
|
Capital Social:
|
RON 69.701.704
|
|
Numarul de actiuni:
|
697.017.040 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat: Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 28 aprilie 2021
Societate doreste sa informeze actionarii si investitorii cu privire la faptul ca adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii („AGOA”) convocata la data de 28 aprilie 2021 (prima convocare) la sediul Societatii, prin mijloace electronice de transmisie a datelor, incepand cu ora 10:00 a.m., a avut loc, fiind prezidata de dna. Simona Cocos, membru al Consiliului de Administratie si Director General.
In urma AGOA, actionarii Societatii au hotarat urmatoarele:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si de Raportul Auditorului Independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021.
3. Aprobarea alocarii a 95% din profitul net al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, determinat in conformitate cu legile aplicabile, la rezultatul reportat in contul contabil 117 „Rezultat reportat”, fiind la dispozitia Societatii pana la o decizie ulterioara, restul de 5% urmand sa fie alocat, conform legii, in contul contabil 106 “Rezerve legale”.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2020.
5. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 2.237.104 RON.
6. Constatarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor aferente exercitiilor financiare 2015 - 2016, care nu au fost ridicate si care se afla in soldul contabil al Societatii la data AGOA si aprobarea inregistrarii valorii acestor dividende in contul de venituri al Societatii.
7. Aprobarea Politicii de remunerare a conducerii Societatii si a Raportului de remunerare a conducerii Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.
8. Stabilirea datei de 19 mai 2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 18 mai 2021 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Hotararea AGOA poate fi accesata pe website-ul Societatii, la urmatorul link: https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders
Simona Cocos
Director General