miercuri | 24 aprilie, 2024 |
Starea pietei: DESCHISA

Stiri Piata


NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS - SCPS

Convocare AGAE 23/24.10.2017

Data Publicare: 20.09.2017 11:19:46

Cod IRIS: 45A3F

Nr. 24/20.09.2017

 

Catre: Bursa De Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

 

 

Data raportului: 20.09.2017

Denumirea entitatii emitente: NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

Sediul social: Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj  5, Corp B , Sector 2, Bucuresti

Numarul de telefon / fax: 40 21.539.46.00 / 40 21 539.46.01

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2695737

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/3315/11.03.2009

Capital social subscris si varsat: 3.605.948,40 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

 

Evenimente importante de raportat:

 

e) Alte evenimente:

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si cu Legea 297/2004 privind piata de capital, precum si ale Legii 24/2017, va instiintam ca in data de 19.09.2017 Consiliul de Administratie al NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGDS S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 23.10.2017, respectiv 24.10.2017.

 

Anexam la prezenta Decizia nr. 1/19.09.2017 a Consiliului de Administratie si Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A.

 

Georgios Tsamis
Pre
sedintele Consiliului de Adminsitratie

 


 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

Natura Quattuor Energia Holdings S.A.

DECIZIA NR. 1

Din 19.09.2017

 

Membrii consiliului de administratie al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., o societate pe actiuni, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp. B, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, avand codul unic de inregistrare 2695737 ("NQEH"), fiind intruniti in data de 19.09.2017, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si a Legii 297/2004 privind piata de capital, precum si potrivit dispozitiilor actului constitutiv al NQEH, in prezenta tuturor membrilor consiliului de administratie,

hotarasc unanim urmatoarele:

  1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NQEH pentru data de 23.10.2017 si a celei de a doua convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor NQEH pentru data de 24.10.2017, in cazul in care cerintele de prezenta pentru prima convocare nu sunt indeplinite, in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, ora 16:00 pentru ambele convocari, avand ordinea de zi inclusa in convocatorul anexat prezentei Decizii.
  2. Aprobarea datei de referinta pentru Adunarile Generale Extraordinare a Actionarilor NQEH mentionate la pct. 1 de mai sus ca fiind 16.10.2017.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi 19.09.2017 si intocmita in 3 exemplare originale.

 

 

 

__________________

Georgios Tsamis

presedintele consiliului de administratie

 

 

 

__________________

Tselepis Dimitrios

Member of the board of directors

 

 

__________________

Gavriilidis Theodoros

Member of the board of directors

 

__________________

Kahan Zvi Ermanno

Vice-presedinte al consiliului de administratie

 

__________________

Argyrios Volis

Membru al consiliului de administratie

 

 

 

 

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Natura Quattuor Energia Holdings S.A.

Consiliul de administratie al Natura Quattuor Energia Holdings S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand potrivit legislatiei din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 5, Corp. B, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/3315/2009, avand codul unic de inregistrare 2695737 ("NQEH"), in temeiul art. 117 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si al art. 7 din actul constitutiv al Natura Quattuor Energia Holdings S.A. ("Societatea" sau "NQEH"),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA"), pentru data de 23 Octombrie 2017, ora 16:00, in Romania, Bucuresti, in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16 Octombrie 2017, stabilita ca data de referinta.

Avand urmatoarea ordine de zi:

1.            Aprobarea emisiunii de obligatiuni corporatiste, avand urmatoarele caracteristici generale:

1.1.        Emisiunea va avea o valoare de maxim 45.000.000 RON, iar obligatiunile vor avea o valoare nominala de maxim 10.000 RON;

1.2.        Emisiunea se va realiza in doua transe, respectiv prima transa va avea o valoare de RON 20.000.000, urmatoarea transa de RON 25.000.000 va fi emisa in termen de maxim 9 luni de la data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare, conform acestui convocator si sub rezerva inchiderii cu sucess a primei emisiuni. In acceptiunea acestui articol, inchidere cu success atat a primei transe de obligatiuni cat si a transei succesive se va realiza daca obligatiunile sunt subscrise de investitori cel putin intr-o proportie de 60%.

1.3.        Sumele obtinute vor fi folosite pentru finantarea cheltuielilor de investitii ale societatii conform planului de investitii aprobat prin decizie a consiliului de administratie;

1.4.        Obligatiunile vor avea o perioada de maturitate de maxim 3 ani;

1.5.        Dobanda anuala aplicabila va fi 12% pe an si va fi platita investitorilor in semestrial, in doua transe respectiv prima transa platibila pe data de 30 iunie pentru anul in curs, iar urmatoarea transa platibila in ultima zi lucratoare a lunii decembrie;

1.6.        Principalul va fi rambursat integral la maturitate, in contul bancar indicat de investitor prin formularul de subscriere;

1.7.        Societatea isi rezerva dreptul de a rambursa anticipat, anterior scadentei dar nu mai devreme de 2 ani de la data subscrierii, un numar de 80% din obligatiunile subscrise;

1.8.        Obligatiunile vor fi emise spre subscriere prin plasament privat unui numar limitat de investitori ce nu va depasi 150 de persoane fizice sau juridice, subscrierea realizandu-se prin completarea si depunerea la sediul societatii a formularului de subscriere insotit de copia varsamantului obligatiunilor subscrise precum si de orice alte documente necesare conform deciziei consiliului de administratie;

1.9.        Obligatiunile nu vor avea atasate drepturi de conversie in actiuni.

1.10.     Consiliul de administratie al societatii va fi imputernicit sa decida cu privire la urmatoarele aspecte:

a)    Identificarea investitorilor interesati sa subscrie in cadrul plasamentului privat si negocierea conditiilor subscrierii, in parametri stabiliti conform hotatararii adunarii generale extraordinare.

b)    Stabilirea procedurii si a documentatiei necesare efectuarii subscrierilor si varsamintelor de catre investitori;

c)    Indeplinirea oricaror formalitati de opozabilitate si publicitate, conform prevederilor legale, incluzand fara a se limita la inregistrarea emiusiunii de obligatiuni la Registrul Comertului, ASF, precum si in orice registre publice sau private;

2.            Aprobarea majorarii capitalului social cu suma maxima de 1.000.000 RON, de la valoarea curenta de 3.605.948,40 RON pana la valoarea maxima de 4.605.948,40 RON.

2.1     Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui numar de maximum 10.000.000 actiuni noi nominative, ordinare, liber transferabile, emise in forma dematerializata ("Actiuni Noi").

2.2     Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, mai intai actionarilor existenti ai Societatii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare (data de inregistrare propusa fiind 10.11.2017) proportional cu cota de participare la capitalul social detinuta de acestia la data de inregistrare.

2.3     Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna de zile cu incepere de la data stabilita in anuntul si prospectul proportionat de oferta care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("Perioada de Drept Preferinta").

2.4     Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 0,55 lei/actiune (respectiv valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la care se adauga o prima de emisiune de 0,45 lei/actiune) ("Pret de Subscriere Drept de Preferinta").

2.5     Fiecare actiune emisa de NQEH la data de inregistrare reprezinta un drept preferinta. Un numar de 3.6059 drepturi de preferinta sunt necesare pentru achizitionarea unei Actiuni Noi de catre actionarii NQEH de la data de inregistrare. Un actionar al NQEH la data de inregistrare poate achizitiona un numar maxim de 0.2773 Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de actiuni detinute de respectivul actionar la data de inregistrare la numarul de drepturi de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua. In cazul in care numarul maxim de Actiuni Noi care pot fi achizitionate de un actionar conform celor de mai sus nu este un numar natural, respectivul numar rezultat din calculul matematic va fi rotunjit in minus pana la cel mai apropiat numar natural. Drepturile de Preferinta nu vor forma obiectul tranzactionarii, actionarii Societatii neavand dreptul de a le instraina, ceda sau tranzactiona.

2.6     Varsamantul Actiunilor Noi se va realiza concomitent cu operatiunea de subscriere, conform procedurii de subscriere stabilita de Consiliul de Administratie al Societatii, varsamantul putandu-se realiza atat in numerar, in conturile indicate de Societate cat si prin conversia creantelor certe lichide si exigibile detinute de actionari impotriva Societatii.

2.7     La finalul Perioadei de Drept Preferinta, Societatea va publica un raport curent in care va indica numarul de actiuni subscrise in Perioada de Drept de Preferinta, precum si, daca este cazul, numarul de actiuni ramase nesubscrise la finalul Perioadei de Drept Preferinta ("Actiuni Nesubscrise").

2.8     Actiunile Nesubscrise vor fi oferite spre subscriere, pentru o perioada de 5 zile lucratoare care urmeaza publicarii raportului curent mentionat la pct. 2.6 ("Perioada Subscriere"), tuturor actionarilor existenti ai Societatii, inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare. Actiunile Nesubscrise vor fi alocate actionarilor care le subscriu in Perioada de Subscriere pe principiul primul venit–primul servit.

2.9     Pretul de subscriere al unei Actiuni Noi in cadrul Perioadei de Subscriere este de 0,56 lei/actiune (respectiv valoarea nominala de 0,1 lei/actiune la care se adauga o prima de emisiune de 0,46 lei/actiune) ("Pret de Subscriere").

2.10   Pretul de Subscriere Drept de Preferinta si Pretul de Subscriere vor fi platite de actionarii subscriitori in conditiile mentionate in cadrul prospectului proportionat care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. In cazul actionarilor care subscriu actiuni (atat in Perioada de Drept Preferinta, cat si in Perioada Subscriere) si care au concomitent si calitatea de creditori ai Societatii fiind detinatori ai unor creante certe, lichide si exigibile fata de Societate, Actiunile Noi subscrise se considera platite, respectiv liberate, prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile asupra Societatii cu Actiuni Noi, prin raportare la acelasi pret de emisiune (respectiv Pret de Subscriere Drept de Preferinta de 0,55 lei/actiune sau Pret de Subscriere de 0,56 lei/actiune). In cazul in care creantele detinute de actionari sunt exprimate in Euro pentru determinarea pretului de subscriere si a numarului de actiuni subscrise se va lua in calcul un curs EURO/RON de [....] RON/EURO.

2.11   Actiunile ramase nesubscrise la finalul Perioadei Subscriere vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie.

2.12   Motivele care stau la baza majorarii capitalului social constau in necesitatea acoperirii nevoilor de finantare ale proiectelor curente si viitoare ale Societatii.

2.13   Consiliul de Administratie este imputernicit sa intreprinda toate masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararii prevazute la pct. 2, inclusiv, dar fara a se limita la:

(a)      stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru majorarea de capital social, in functie de necesitatile de finantare a proiectelor NQEH;

(b)      intocmirea prospectului proportionat care va include toate detaliile referitoare la exercitarea dreptului de preferinta si supunerea acestuia spre aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara;

(c)      desemnarea societatii de servicii de investitii financiare care va asista Societatea pe parcursul procedurii de majorare a capitalului social;

(d)      centralizarea si validarea subscrierilor realizate in Perioada de Drept Preferinta si intocmirea raportului curent mentionat la pct. 2.6 de mai sus;

(e)      centralizarea si validarea subscrierilor realizate in Perioada de Subscriere;

(f)      determinarea valorii efective a majorarii capitalului social si anularea actiunilor ramase nesubscrise in conformitate cu pct. 2.11 de mai sus;

(g)      aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii in ceea ce priveste valoarea si structura capitalului social in functie de nivelul subscrierilor efective de Actiuni Noi.

3.            Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii de a dispune de activele Societatii in domeniul agricol, respectiv in domeniul hotelier si al energiei regenerabile. In acest sens Consiliul de Administratie va avea autoritatea de a proceda la valorificarea participatiilor detinute de Societate in astfel de proiecte, la valoare de piata determinata conform unui raport de evaluare independent, respectiv de a identifica noi parteneri de afaceri, de a intra in asocieri in participatiune sau orice alta forma contractuala prin care aceste active (participatii) sa fie valorificate.

4.            Imputernicirea Consililului de Administratie de a contracta credite, de la institutii financiare abilitate sau fonduri de investitii, intr-o valoare maxima de 15.000.000 EUR sau echivalent RON, pentru finantarea activitatii de investitii a Societatii, conform planului de investitii aprobat de Consiliul de Administratie. In acest sens, in cadrul plafonului agreat, Consiliul de Administratie va contracta credite, ce nu pot depasi plafonul maxim, cu mentiunea ca pentru fiecare operatiune de finantare valoarea contractata nu poate fi mai mica de EUR 2.000.000 sau echivalent RON. Prezenta imputernicire se acorda pe termen de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari.

5.            Imputernicirea Consiliului de Admisnistratie al Societatii de a acorda imprumuturi sau de a finanta, in orice alta forma societatile detinute in patrimoniu, pentru scopul dezvoltarii unor proiecte, conform planului de investitii aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie, pana la valoarea maxima de EUR 15.000.000 sau echivalent RON. Consiliul de administratie va fi imputernicit, ca in functie de planul de investitii, respectiv plafonul maxim aprobat, sa decida ce sume vor fi acordate, societatilor din portofoliu, sub forma de creditare asociat sau actionar, contributii suplimentare la capital social, sau orice alta forma de participare/creditare.

6.            Stabilirea datei de 10.11.2017 ca data de inregistrare si a datei de 09.11.2017 ca ex-date.

7.            Mandatarea d-lui Argiris Volis pentru a semna toate documentele statutare necesare aducerii la indeplinire a prezentelor hotarari, insemnand fara a se limita la hotararile adunarii generale extraordinare, act constitutiv actualizat, precum si orice alte cereri sau documente, adresate unor institutii publice sau private necesare in vederea inregistrarii prezentelor rezolutii si efectuarii formalitatilor de publicitate, prevazute conform legii. In indeplinirea mandatului sau, d-l Argiris Volis va putea sa delege atributiile sale prin desemnarea unui functionar al societatii sau a unui avocat.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta 16.10.2017 ("Data de Referinta") in registrul actionarilor NQEH tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGEA.

Propuneri ale actionarilor privind AGEA

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al NQEH (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:

(a)      de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA; si

(b)      de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor NQEH emisa de Depozitarul Central S.A.), pot fi:

(a)      inaintate, numai in scris, personal sau prin servicii de curierat, consiliului de administratie al Societatii sau depuse in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Romania, Bucuresti, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGEA, dar nu mai tarziu de 06.10.2017, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017".

(b)      transmise si prin e-mail, insotite de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, mentionand la subiect: " Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 06.10.2017.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii pentru convocarea AGEA pana cel tarziu la data de 13.10.2017.

 

Intrebari referitoare la AGEA

Actionarii NQEH, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor NQEH, emisa de Depozitarul Central S.A.) in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017" pana la data AGEA, iar raspunsurile vor fi oferite in timpul AGEA sau vor fi postate pe pagina de internet a NQEH, http://nqeholdings.com/.

 

Participarea la AGEA

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor NQEH tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare in AGEA, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 243 alin. (6) - (64) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului de Administratie ori functionarii NQEH nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre NQEH, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.

Procura Generala si Procura Speciala

Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor NQEH, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004, asa cum a fost modificata si completata, sau unui avocat. Actionarii NQEH nu pot fi reprezentati in AGEA pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

a)   este un actionar majoritar al NQEH, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;

b)   este membru al unui organ de administrare al NQEH, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

c)   este un angajat sau un auditor al NQEH ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);

d)    este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala. Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 151 din Regulamentul CNVM 6/2009.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale NQEH in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al NQEH.

Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligatia sa voteze conform instructiunilor formulate de actionarul care l-a desemnat.

Procura speciala este valabila doar pentru adunarea pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

De asemenea, un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor NQEH, emisa de Depozitarul Central S.A.), se vor depune sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 21.10.2017, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura speciala, impreuna cu documentele mentionate mai sus, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 21.10.2017.

In cazul procurii generale, inainte de prima ei utilizare, o copie dupa aceasta cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor NQEH, emisa de Depozitarul Central S.A.), se vor depune sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 21.10.2017, urmand ca reprezentantul sa aiba asupra sa in AGEA un exemplar original al procurii generale.

Procura generala poate fi transmisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 21.10.2017.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de NQEH, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.

Persoana care a primit procura generala nu poate fi substituita de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a isi produce efecte si a fi opozabila NQEH daca a fost receptionata de NQEH pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal la AGEA.

 

Prevederi speciale privind procura generala

NQEH va accepta o procura generala pentru participarea si votarea in cadrul AGEA, data de un actionar, in calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca procura generala respecta Regulamentul CNVM 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia prevazuta la paragraful anterior trebuie depusa la emitent in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la NQEH odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus pentru procura generala.

 

Votul prin corespondenta

Actionarii NQEH inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor NQEH tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre NQEH, atat in limba romana, cat si in limba engleza.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 243 alin. (63) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat in limba romana sau engleza si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor NQEH, emisa de Depozitarul Central S.A.) se vor depune sau vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 21.10.2017.

Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu documentele mentionate mai sus, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, la adresa info@nqeholdings.com, mentionand la subiect: "Pentru Adunarea Generala a Actionarilor NATURA QUATTUOR ENERGIA HOLDINGS S.A. din data de 23/24 Octombrie 2017", pana la data de 21.10.2017.

 

Alte prevederi cu privire la AGEA

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de NQEH nu sunt opozabile NQEH, nefiind opozabile NQEH nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 23.10.2017 (data primei convocari a AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva AGEA este convocata pentru 24.10.2017 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA  precum si proiectul de hotarare AGEA, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 23.09.2017 in Bvd. Dimitrie Pompeiu Nr. 5-7, Cladirea HBC2, Etaj 6, Sector 2, Bucuresti, si vor fi disponibile pe pagina de web a NQEH (http://nqeholdings.com/, sectiunea Relatia cu investitorii).

La data convocarii, capitalul social al NQEH este format din 36.059.484 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot; prin urmare, numarul total de drepturi de vot la data convocarii este de 36.059.484 drepturi de vot.

Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a NQEH de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre NQEH.

 

 

__________________

Tsamis Georgios

Presedintele Consiliului de Administratie

 



 Print

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.


©2016 Bursa de Valori Bucuresti. Toate drepturile rezervate.