Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT 26/2021
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti.
Data raportului
|
19.08.2021
|
Denumirea societatii
|
Sphera Franchise Group SA
|
Sediul social
|
Bucuresti, Romania
|
Adresa
|
Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, Bucuresti Sector 1
|
Telefon / Fax
|
+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
|
Email
|
investor.relations@spheragroup.com
|
Nr. inreg. la ONRC
|
J40/7126/2017
|
Cod unic de inregistrare
|
RO 37586457
|
Capital social subscris si varsat
|
581.990.100 RON
|
Numar total de actiuni
|
38.799.340
|
Simbol
|
SFG
|
Piata de tranzactionare
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Premium
|
Evenimente importante de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor intrunite in data de 19.08.2021
Sphera Franchise Group SA informeaza actionarii si investitorii ca Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor au avut loc la sediul Companiei in data de 19.08.2021, de la ora 10:15, respectiv ora 12:00. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.
Hotararile adoptate de Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor sunt atasate acestui raport curent.
DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
Calin Ionescu
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 19.08.2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 societatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificata si completata, si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2909 din data de 16.07.2021 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia din data de 14.07.2021 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 13.07.2021,
Legal si statutar intrunita in data de 19.08.2021, ora 10:15, in cadrul primei convocari la sediul societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 20 actionari care detin un numar de 31 441 046 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,035 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,035% din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentand 99,09981% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Se aproba
Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 35.000.884,61 lei din profitul net nedistribuit al anilor 2019-2020, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 Lei.
2. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentand 99,09981% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Se aproba
Data de 30.09.2021, ca data a platii pentru plata dividendelor.
3. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentand 99,09981% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Se aproba
Data de 17.09.2021, ca data de inregistrare si a ex-date ca fiind 16.09.2021, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, in conformitate cu legea aplicabila.
4. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentand 99,09981% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 19.08.2021. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 19.08.2021.
Presedinte Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
|
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 2 din 19.08.2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 societatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificata si completata, si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2909 din data de 16.07.2021 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia din data de 14.07.2021 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 13.07.2021,
Legal si statutar intrunita in data de 19.08.2021, ora 10:15, in cadrul primei convocari la sediul societatii situat in Calea Dorobanti nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, Bucuresti, Romania, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 20 actionari care detin un numar de 31.441.046 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81,035 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,035 % din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 12.430.806 voturi "pentru" reprezentand 39,53687% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 18.657.210 voturi "impotriva" reprezentand 59,34030% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 70 "abtineri" reprezentand 0,22264% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Se respinge
Politica de remunerare a Societatii.
5. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentand 99,09981% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare
Se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 19.08.2021. Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 19.08.2021.
Presedinte Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
|
________________
|
|
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 19.08.2021
Adunarea generala extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numita in continuare "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea Societatilor 31/1990 republicata, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si al art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2909 din data de 16.07.2021 precum si in ziarul de larga circulatie Adevarul, editia din data de 14.07.2021 si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 13.07.2021,
Legal si statutar intrunita in data de 19.08.2021, ora 12, in cadrul primei convocari la Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, sector 1, Bucuresti, prin prezenta personala, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 20 actionari care detin un numar de 31.441.046 actiuni cu drept de vot, reprezentand 81.03500 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 81.03500 % din capitalul social al Societatii,
HOTARASTE
1. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 13.439.784 voturi "pentru" reprezentand 42.74598% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 17.718.232 voturi "impotriva" reprezentand 56.35382% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0.90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.
Se respinge
Dobandirea, de catre Societate, a unui numar maximum de 80.019 actiuni proprii pentru o perioada maxima de 18 luni de la data publicarii Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, la un pret pe actiune cuprins intre 12,50 Lei si 45 Lei, valoarea nominala a actiunilor proprii astfel dobandite neputand depasi pragul de 10% din capitalul social subscris al Societatii, in vederea implementarii unui sistem de remunerare a membrilor conducerii Societatii. Plata actiunilor dobandite va fi facuta din sursele prevazute de lege.
2. Cu un numar total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 100% din capitalul social al Societatii si 100% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Societatii, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentand 99.09981% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0.90019% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 "abtineri" reprezentand 0% din numarul total de voturi detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.
Se aproba
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Bucuresti, in 5 exemplare originale, astazi 19.08.2021.
Presedinte Adunare
|
|
Lucian HOANCA
|
|
|
|