RAPORT CURENT
conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 06.01.2021
Societatea emitenta Societatea de Investitii Financiare Banat-Crisana SA (SIF Banat-Crisana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.sif1.ro | Email sifbc@sif1.ro | CIF RO2761040 | Nr. ORC J02 / 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFIAA PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 | Nr. Registru ASF SIIRS PJR09SIIR/020002/02.02.2006 | Codul de identificare a entitatii juridice (LEI) 254900GAQ2XT8DPA7274 | Capital social 51.542.236,30 lei | Piata reglementata BVB - categoria Premium (simbol: SIF1)
Eveniment important de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 ianuarie 2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii de Investitii Financiare Banat-Crisana S.A., infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, (in continuare denumita „SIF Banat-Crisana SA” sau „SIF 1”), cu sediul in Arad, Calea Victoriei nr. 35A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/1898/1992, avand codul unic de inregistrare 2761040, atribut fiscal R, numarul din registrul A.S.F. PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, capitalul social subscris si varsat 51.542.236,30 lei, tinuta in data de 6 ianuarie 2021 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),
Avand in vedere:
· Convocarea pentru AGOA comunicata in 25.11.2020 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) – Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare si Bursa de Valori Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 4206 din 27.11.2020, cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5557 din 27.11.2020, cotidianul local Jurnal Aradean nr. 8706 din 27.11.2020, pe pagina de Internet a SIF Banat-Crisana, (www.sif1.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data de 25.11.2020,
· Actul Constitutiv al SIF Banat-Crisana SA in vigoare de la data de 29 aprilie 2020,
· Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
· Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative,
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Decide asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a AGOA dupa cum urmeaza:
Hotararea nr. 1:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,00% din voturile exprimate, aproba alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.
Hotararea nr. 2:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,00% din voturile exprimate, aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul societatii.
Hotararea nr. 3:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, aproba alegerea membrilor Consiliului de administratie al societatii pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 25 aprilie 2021 si pana la data de 25 aprilie 2025, cu precizarea ca persoanele alese in functia de administrator isi vor exercita atributiile aferente functiei, numai dupa emiterea deciziei de autorizare/aprobare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv a urmatorilor:
1.Dragoi Bogdan-Alexandru, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,38% din voturile exprimate;
2.Straut Radu-Razvan, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,38% din voturile exprimate;
3.Ciucioi Ionel Marian, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,38% din voturile exprimate;
4.Pfister Marcel Heinz, cetatean elvetian, avand datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,38% din voturile exprimate;
5.Marica Sorin, cetatean roman, avand datele de identificare disponibile la societate, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,38% din voturile exprimate.
Hotararea nr. 4:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,37% din voturile exprimate, aproba Politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Hotararea nr. 5:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99% din voturile exprimate, aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotararea AGOA din 26 aprilie 2016.
Hotararea nr. 6:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,99% din voturile exprimate, aproba limitele generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si limitele generale ale remuneratiei directorilor, pentru exercitiul financiar 2021, la nivelul stabilit prin hotararea AGOA nr. 7 din 27 aprilie 2020.
Hotararea nr. 7:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,00% din voturile exprimate, aproba data de 22 ianuarie 2021 ca data de inregistrare (21 ianuarie 2021 ca ex date) in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Hotararea nr. 8:
Cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin 202.263.011 actiuni, reprezentand 39,31% din numarul total de drepturi de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100,00% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Consiliului de administratie pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului General si/sau a Directorului General Adjunct, sa efectueze toate formalitatile legale si sa semneze orice documente necesare pentru indeplinirea formalitatilor necesare la Autoritatea de Supraveghere Financiara, la Oficiul Registrului Comertului precum si oriunde va fi necesar, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale.
Presedinte, Director General, Bogdan-Alexandru Dragoi
RC Conformitate, Eugen Cristea