Data raportului: 28.01.2021
Informare conform: Legii 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Denumirea emitentului: Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA SA
Sediul soial: str. Pictor Aman nr. 94 C, Bacau
Tel./fax/e-mail: 0234576740 / 0234570062 / sifm@sifm.ro
CIF: 2816642
EUID: ROONRC J/04/2400/1992
LEI: 254900Y1O0025N04US14
Capital social subscris si varsat: 98.947.917,6 lei
Numarul actiunilor emise: 989.479.176
Valoarea nominala: 0,1 lei/actiune
Structura actionariatului: 100% privata
Free float: 100%
Nr. Registru ASF: PJR071AFIAA/040002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, ctg. Premium
Identificatori internationali:
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2
ISIN: ROSIFBACNOR0
Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5
Reuters: SIF2.BX
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Evenimente importante:
A. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 28 ianuarie 2021
B. Alegerea Consiliului de administratie al SIF Moldova SA
A. Desfasurarea Adunarii generale ordinare a actionarilor din 28 ianuarie 2021
Adunarea generala ordinara a actionarilor SIF Moldova SA a avut loc la prima convocare, in data de 28 ianuarie 2021, la sediul social al SIF Moldova SA din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C. In cadrul Adunarii au fost dezbatute si aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Principalele hotarari adoptate:
1. Au fost alesi ca membri ai Consiliului de administratie ai SIF Moldova: Ceocea Costel, Ciorcila Horia, Doros Liviu-Claudiu, Iancu Catalin-Jianu-Dan, Radu Octavian Claudiu, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 5 aprilie 2021 si pana la data de 5 aprilie 2025, cu precizarea ca exercitarea atributiilor aferente functiei de administrator se face numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
2. A fost aprobata Politica de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a directorilor societatii.
Documentul se poate consulta pe site-ul www.sifm.ro/despre noi.
3. Au fost aprobate contractele de administratie si management ce se vor incheia de societate cu membrii Consiliului de administratie, respectiv cu directorii, pentru perioada mandatului 2021-2025. Contractele intra in vigoare la data autorizarii administratorilor si directorilor de catre ASF.
Contractele sunt in acord cu politica de remunerare aprobata de catre actionari.
Hotararile adoptate sunt prezentate in anexa.
B. Alegerea conducerii SIF Moldova SA
Avand in vedere hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor de alegere a administratorilor pentru un nou mandat, Consiliul de administratie (in sedinta din data de 28 ianuarie 2021), a adoptat urmatoarele decizii privind structura de conducere:
1. Se aproba numirea in functia de Presedinte-Director general a dlui. Doros Liviu-Claudiu si incheierea contractului de management;
2. Se aproba numirea in functia de Vicepresedinte-Director general adjunct a dlui. Iancu Catalin-Jianu-Dan si incheierea contractului de management;
3. Pentru mandatul 2021-2025, se aproba functionarea a trei comitete consultative ale Consiliului de administratie, respectiv: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare –remunerare si Comitetul de investitii, comitet nou infiintat;
4. Fiecare comitet este compus din 3 membri, respectiv administratorii neexecutivi: Ceocea Costel, Ciorcila Horia si Radu Octavian Claudiu, avand urmatoarea conducere:
· Presedintele Comitetului de audit – Radu Octavian Claudiu;
· Presedintele Comitetului de nominalizare-remunerare – Ceocea Costel;
· Presedintele Comitetului de investitii – Ciorcila Horia.
Preluarea responsabilitatilor fiecarei structuri sau persoane din conducere se va face incepand cu data avizarii de catre ASF a componentei Consiliului de administratie si a conducerii executive.
***
Multumim actionarilor pentru increderea acordata, pentru aprecierea performantei noastre si pentru posibilitatea oferita de continuare a strategiei investitionale in mandatul 2021 -2025.
Claudiu Doros
Director general
Michaela Puscas
Ofiter de conformitate