Nr. 76/06.01.2021
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 06.01.2021
S.I.F. Transilvania S.A.
Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057
Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216
CUI / Cod de inregistrare fiscala: RO3047687
Numar de ordine in Registrul Comertului : J08/3306/92
Numar de inregistrare in Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128
Capital social subscris si varsat: 216.244.379,70 RON
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol: SIF3)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Directoratul societatii, intrunit in sedinta din data de 05.01.2021, a hotarat, ca urmare a solicitarii unui grup de actionari ce detin 6,074013% din capitalul social si cu aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 31/1990, convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania S.A., conform urmatorului convocator:
Directoratul
Societatii de Investitii Financiare Transilvania S.A.,
cu sediul in Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, judetul Brasov („Sediul Societatii” in continuare), inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/3306/1992, avand Codul de inregistrare fiscala RO3047687 („Societatea” in continuare), convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (A.G.O.A. in continuare) pentru data de 16.02.2021, ora 1000.
Lucrarile adunarii generale se vor desfasura in Municipiul Brasov, str. N. Iorga nr. 2, Parter, Sala de sedinta a Societatii Cristiana S.A.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, A.G.O.A. este convocata pentru data de 17.02.2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Convocarea se efectueaza la solicitarea unui grup de actionari compus din dna. Cociu Maria-Alexandra, dna. Fratila Irina-Elena, dna. Fratila Mihaela, Societatea Mamaia North Investments S.A., Societatea Alexa Business Investments S.R.L. si Societatea Consulting& Construction Investments S.A., ce detin impreuna 6,074013% din capitalul social al S.I.F. Transilvania S.A., in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 in continuare), ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 31/1990 in continuare) si cele ale Actului constitutiv al Societatii.
Capitalul social al Societatii este format din 2.162.443.797 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 29.01.2021, stabilita ca data de referinta pentru aceasta adunare generala.
I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna. Simona Modval si dna. Mihaela Susan, actionari cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta;
2. Aprobarea exercitarii actiunii in raspundere impotriva dlui. Andanut Crinel-Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care impreuna cu dl. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere si dl. Gheorghe Lutac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei platita cu titlu de indemnizatie de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii, dlui. Carapiti Dumitru;
3. Aprobarea exercitarii actiunii in raspundere impotriva dlui. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care impreuna cu dl. Andanut Crinel-Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere si dl. Gheorghe Lutac, Membru al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei platita cu titlu de indemnizatie de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii, dlui. Carapiti Dumitru;
4. Aprobarea exercitarii actiunii in raspundere impotriva dlui. Gheorghe Lutac, Membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. care impreuna cu dl. Andanut Crinel-Valer, Presedinte al Consiliului de Supraveghere si dl. Petria Nicolae, Vicepresedinte al Consiliului de Supraveghere, au prejudiciat societatea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 152.970 lei platita cu titlu de indemnizatie de membru in Consiliul de Supraveghere al societatii, dlui. Carapiti Dumitru;
5. Desemnarea dlui. Moldovan Marius Adrian, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, ca persoana imputernicita sa exercite in justitie, pe cheltuiala societatii, actiunea in raspundere impotriva dlui. Andanut Crinel Valer, dlui. Petria Nicolae si dlui. Gheorghe Lutac;
6. Imputernicirea dlui. Moldovan Marius Adrian, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor adunarii generale a actionarilor;
7. Aprobarea datei de 05.03.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale a actionarilor.
II. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. Cerinte. Data limita. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, in conditiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si (ii) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulata de actionari trebuie sa cuprinda dispozitii care sa se incadreze in atributiile legale ale A.G.O.A. si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
(i) solicitarea va fi facuta numai in scris, pana la data de 22.01.2021, ora 1000, prin depunerea documentelor in original la sediul societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa: siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica);
(ii) calitatea de actionar in cazul actionarilor persoane fizice, precum si calitatea de reprezentant legal in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, se constata in baza listei actionarilor, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central S.A. sau participantii care furnizeaza servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinutesi documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. sau la respectivii participanti, dupa caz;
(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi insotit de o justificare si de un proiect de hotarare propus spre aprobare A.G.O.A.
In situatia in care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determina modificarea ordinii de zi a A.G.O.A. ce a fost deja comunicata actionarilor, Societatea va face disponibila o noua ordine de zi prin utilizarea aceleiasi proceduri ca si cea folosita pentru ordinea de zi initiala, inainte de data de referinta stabilita pentru aceasta sedinta a A.G.O.A., in asa maniera incat actionarii indreptatiti sa fie instiintati de aceasta modificare.
Documentele prezentate de actionari redactate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.
III. Documentele aferente A.G.O.A.
Materialele aferente adunarii generale vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe site-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la sectiunea “A.G.O.A. Februarie 2021” incepand cu data de 15.01.2021.
Actionarii societatii pot obtine de la sediul Societatii, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul Societatii, de la sectiunea „A.G.O.A. Februarie 2021”.
IV. Vot prin corespondenta. Imputerniciri. Participarea la A.G.O.A.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la A.G.O.A. direct, pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afisate pe site-ul Societatii, la sectiunea „A.G.O.A. Februarie 2021”.
Prezenta fizica la lucrarile A.G.O.A. sau prin intermediul unui imputernicit se va realiza in masura in care, prin raportare la contextul epidemiologic existent la data Adunarii Generale, o astfel de participare va fi admisa; in cazul in care nu vor fi admise intalnirile publice sau vor exista restrictii in ceea ce priveste organizarea acestora, Directoratul societatii recomanda actionarilor sa voteze prin corespondenta sau prin mijloace electronice.
(i) Votul prin corespondenta. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de data desfasurarii Adunarii Generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenta, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponible la sediul Societatii si pe site-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la sectiunea „A.G.O.A. Februarie 2021” incepand cu data de 15.01.2021.
Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota inainte de data desfasurarii Adunarii Generale si prin mijloace electronice pana in data de 14.02.2021, ora 1000 prin accesarea site-ului Societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „Vot electronic”.
Procedura de vot prin corespondenta, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilita de catre Directorat, va fi prezentata in materialele informative care vor fi puse la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii www.siftransilvania.ro, la sectiunea „A.G.O.A. Februarie 2021”.
(ii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro sau se depun/expediaza la sediul societatii, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 14.02.2021, ora 1000, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta la adunarea generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
(iii) Imputerniciri. Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale de o alta persoana pe baza unei imputerniciri speciale. Un actionar poate desemna o singura persoana care sa il reprezinte si un reprezentant supleant pentru situatiile in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. Unui actionar ii este permis sa acorde o imputernicire speciala unui singur reprezentant.
Formularele de imputerniciri speciale valabile pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata prin prezentul convocator se vor putea obtine de la sediul Societatii, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500 sau se vor putea lista de pe site-ul Societatii www.siftransilvania.ro, sectiunea „A.G.O.A. Februarie 2021” incepand cu data de 15.01.2021.
Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii Generale de catre alte persoane se poate face si in baza unei imputerniciri generale, insotita de Declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului [definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017] sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, in conditiile legale aplicabile si ale procedurii de desfasurare a Adunarii Generale. Imputernicirea generala este acordata de actionar pentru intreaga detinere la data de referinta si se depune la Societate, in termenul prezentat in cadrul punctului de mai jos, in copie conforma cu originalul sub semnatura reprezentantului.
(iv) Exercitarea dreptului de vot prin imputerniciti. Imputernicirile speciale si imputernicirile generale, insotite de documente conform procedurii, se depun/expediaza la sediul societatii sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, astfel incat acestea sa fie primite de societate pana la data de 14.02.2021, ora 1000, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant la Adunarea Generala convocata prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
Revocarea unei imputerniciri speciale/generale se poate face in scris, prin oricare dintre formele de desemnare si se transmite la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 14.02.2021, ora 1000.
Imputernicirile speciale/generale ce poarta o data ulterioara (inregistrate la Societate pana la data limita 14.02.2021, ora 1000) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior.
(v) Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata conform celor prezentate la punctul II de mai sus.
Participarea directa a actionarului la adunarea generala, personal sau prin reprezentant legal, inlatura orice alta optiune de vot transmisa anterior, fiind luat in considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.
V. Intrebari ale actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pana cel tarziu la data de 14.02.2021, ora 1000. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, la sectiunea "Intrebari frecvente" sau in cadrul lucrarilor Adunarii Generale, daca informatiile solicitate respecta caracterul de informatie publica si nu se regasesc in materialele aferente ordinii de zi sau in raportarile institutionale efectuate.
Intrebarile actionarilor vor fi transmise in scris, prin depunerea documentelor in original la sediul Societatii sau prin transmiterea cu semnatura electronica extinsa, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica), cu mentiunea scrisa clar „Pentru A.G.O.A. din data de 16/17.02.2021”.
Calitatea de actionar (persoana fizica sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constata in baza registrului actionarilor la data de referinta, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului II al prezentului Convocator.
Presedintele Directoratului,
Marius Adrian MOLDOVAN
Vicepresedintele Directoratului,
Radu-Claudiu ROSCA
Membru al Directoratului,
Tony-Cristian RADUTA-GIB
Ofiterul de Conformitate
Loredana-Floriana BASTON