RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 21 decembrie 2020
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 21 decembrie 2020 (AGOA);
· Alegerea a 5 membri provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N.G.N. ROMGAZ S.A, pentru un mandat de patru luni, incepand cu data de 27 decembrie 2020 pana in data de 27 aprilie 2021.
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Hotararea nr. 14 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 21 decembrie 2020 are urmatorul continut:
***********
“HOTARAREA NR. 14/21 decembrie 2020
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A intrunita in sedinta, la prima convocare, in data de 21 decembrie 2020, ora 13:00 (ora Romaniei), la Punctul de lucru S.N.G.N. ROMGAZ S.A., situat in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se desemneaza, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Jude Aristotel Marius, avand cetatenia romana, […informatii cu caracter personal…] si calificarea profesionala de jurist.
Hotararea a fost adoptata cu 273.142.262 voturi, reprezentand 70,8683% din capitalul social si 90,3073% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 2
Se desemneaza, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Marin Marius-Dumitru, avand cetatenia romana, […informatii cu caracter personal…] si calificarea profesionala de Doctor inginer.
Hotararea a fost adoptata cu 280.428.385 voturi, reprezentand 72,7587% din capitalul social si 92,7162% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 3
Se desemneaza, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., doamna Stan Olteanu Manuela Petronela, avand cetatenia romana, […informatii cu caracter personal…] si calificarea profesionala de jurist.
Hotararea a fost adoptata cu 272.860.125 voturi, reprezentand 70,7951% din capitalul social si 90,2140% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 4
Se desemneaza, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Botond Balazs avand cetatenia romana, […informatii cu caracter personal…] si calificarea profesionala de jurist.
Hotararea a fost adoptata cu 272.860.125 voturi, reprezentand 70,7951% din capitalul social si 90,2140% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 5
Se desemneaza, ca administrator provizoriu al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., domnul Simescu Nicolae Bogdan, avand cetatenia romana, […informatii cu caracter personal…] si calificarea profesionala de inginer.
Hotararea a fost adoptata cu 280.680.966 voturi, reprezentand 72,8242% din capitalul social si 92,8088% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 6
Se aproba durata mandatului administratorilor provizorii, desemnati potrivit art. 1-5, de 4 (patru) luni, incepand cu data de 27 decembrie 2020 pana in data de 27 aprilie 2021 .
Hotararea a fost adoptata cu 281.449.037 voturi, reprezentand 73,0235% din capitalul social si 92,9703% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 7
Se aproba indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor provizorii, desemnati potrivit art. 1-5, egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
Hotararea a fost adoptata cu 280.981.860 voturi, reprezentand 72,9023% din capitalul social si 92,8159% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 8
Se aproba forma si continutul contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii, conform modelului propus de actionarul majoritar.
Hotararea a fost adoptata cu 278.440.958 voturi, reprezentand 72,2431% din capitalul social si 91,9767% din totalul voturilor valabil exprimate.
Articol 9
Se imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru semnarea, in numele si pe seama S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a contractelor de mandat ce vor fi incheiate cu administratorii provizorii.
Hotararea a fost adoptata cu 281.449.037 voturi, reprezentand 73,0235% din capitalul social si 92,9703%.
Articol 10
Se imputerniceste Presedintele de sedinta si Secretarul de Sedinta, pentru semnarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Hotararea a fost adoptata cu 302.729.977 voturi, reprezentand 78,5450% din capitalul social si 100%.
Prezentul inscris a fost intocmit in data de in data de 21 decembrie 2020, in 4 (patru) exemplare.
PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
JUDE ARISTOTEL MARIUS
SECRETAR DE SEDINTA
SUSANU NICU-ROMEO”
***********
Hotararea nr. 14 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 21 decembrie 2020 este publicata si pe pagina de internet a societatii, www.romgaz.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii - Adunarea Generala a Actionarilor - Sedinte AGA.
Director General, Director General Adjunct
Constantin Adrian VOLINTIRU Daniel Corneliu PENA