RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data Raportului: 26 septembrie 2019
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.
Sediul Social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.4, jud. Sibiu – Romania, 551130
Numar de telefon/fax: 004-0374-401020 / 004-0269-846901
Codul unic de inregistrare fiscala: RO14056826
Cod LEI: 2549009R7KJ38D9RW354
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/392/2001
Capital social subscris si varsat: 385.422.400 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)
Eveniment important de raportat:
· Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 26 septembrie 2019 (AGOA);
Cerintele cvorumului pentru sedinta AGOA, intrunita la a doua convocare, au fost indeplinite in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 13 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 112 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990.
Anexat: Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 26 septembrie 2019
Director General,
Constantin Adrian VOLINTIRU
------------------------------------------------
HOTARAREA NR. 7/26 septembrie 2019
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.
Sediul social: Piata Constantin Motas, nr. 4, Medias, jud. Sibiu, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001, Cod de identificare fiscala RO 14056826
In data de 26 septembrie 2019, ora 13:00 (ora Romaniei), actionarii Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “ROMGAZ”) s-au intrunit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) a „ROMGAZ”, la a doua convocare, la sediul Societatii Nationale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat in Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferinte, sedinta AGOA fiind deschisa de catre presedintele de sedinta, Domnul Parpala Caius-Mihai, in calitate de administrator al Societatii, imputernicit sa prezideze sedinta AGOA, din data de 26 septembrie 2019, potrivit imputernicirii acordate de Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, Presedintele Consiliului de Administratie; imputernicire inregistrata la ROMGAZ cu nr. 32058/24.09.2019.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii „ROMGAZ” au ales, drept secretar de sedinta al AGOA, pe Domnul Stoicovici Ioan.
In urma dezbaterilor, actionarii „ROMGAZ”, adopta urmatoarea:
H O T A R A R E
Articol 1
Se ia act de Raportul semestrial privind activitatea economico–financiara a Grupului Romgaz, la data de 30 iunie 2019 (perioada 01.01.2019-30.06.2019).
Articol 2
Se aproba, de principiu, achizitionarea, de catre S.N.G.N. ROMGAZ S.A., a 20% din actiunile emise de compania GASTRADE S.A..
Articol 3
Se aproba achizitionarea de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare externa a S.N.G.N. ROMGAZ S.A., pentru achizitia de actiuni, in cadrul proiectului GASTRADE S.A. – L.N.G. ALEXANDROUPOLIS I.N.G.S..
Prezenta hotarare a fost semnata in data de 26 septembrie 2019, in 4 (patru) exemplare originale.
PRESEDINTE DE SEDINTA
PARPALA CAIUS-MIHAI
SECRETAR DE SEDINTA
STOICOVICI IOAN