Hotarari AGA O & E 06.05.2021

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 06.05.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

       Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 06.05.2021

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 06.05.2021 au avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 06.05.2021 se afla anexate prezentului raport curent.

Director General

Cosmin GHITA

 Sef DCRI

 Valentina DINU

Hotararea nr. 7/06.05.2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 06.05.2021, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1338 din data de 01.04.2021, in ziarul “Romania Libera” numarul 8847 din data de 01.04.2021 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  24 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 270.541.751 actiuni, reprezentand 89,689119 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,689119 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe  dl Bogdan Valentin Ghita iar Societatea desemneaza pe dna Saida Ismail si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 % din capitalul social si 89,689119  % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 %  din capitalul social si 89,689119 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.302.263 voturi reprezentand 99,91148% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.302.263  voturi “pentru”
•        239.488 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea datei de 26.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 %   din capitalul social si 89,689119 %   din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 % din capitalul social si 89,689119 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 %  din capitalul social si 89,689119 %  din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751  voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

 TEODOR MINODOR CHIRICA

SECRETAR DE SEDINTA

BOGDAN VALENTIN GHITA

Hotararea nr. 8/06.05.2021

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 06.05.2021, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       1338 din data de 01.04.2021, in ziarul “Romania Libera” numarul 8847 din data de 01.04.2021 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  24 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 270.541.751 actiuni, reprezentand 89,689119% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,689119% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl Bogdan Valentin Ghita iar Societatea desemneaza pe  dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 % din capitalul social si 89,689119% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0  voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Informare privind (i) finalizarea negocierii cu Compania Nationala a Uraniului S.A. (“CNU”) cu privire la preluarea de catre Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala FELDIOARA a CNU (Tranzactia) si (ii) semnarea Contractului de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului S.A. nr. 330/18.03.2021.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

3. Aprobarea datei de 26.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 % din capitalul social si 89,689119% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0  voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea datei de 25.05.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 % din capitalul social si 89,689119% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0  voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,689119 % din capitalul social si 89,689119% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.541.751 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 270.541.751  voturi “pentru”
•                   0  voturi “impotriva”
•                   0  voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

TEODOR MINODOR CHIRICA

SECRETAR DE SEDINTA

BOGDAN VALENTIN GHITA