Hotarari AGA O & E 27.01.2021

Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 27.01.2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre:             Bursa de Valori Bucuresti

       Autoritatea de Supraveghere Financiara

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 27.01.2021

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27.01.2021 au avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27.01.2021 se afla anexate prezentului raport curent.

Director General

Cosmin GHITA

                  Hotararea nr. 1/27.01.2021

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 27.01.2021, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGOA  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4473 din data de 21.12.2020, in ziarul “Romania Libera” numarul 8778 din data de 21.12.2020 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara,  22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 254.161.670 actiuni, reprezentand 84,25884% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 84,25884% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884 % din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2.  Aprobarea raportului Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2020.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884 % din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.546 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                124 voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.546 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•               124 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Revocarea dlui. Iulian Robert Tudorache din functia de membru la Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandat. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Revocarea dlui. Cristian Gentea din functia de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii de drept a contractului de mandat avand in vedere intervenirea unui caz de incompatibilitate prin ocuparea unei functii alese in cadrul administratiei publice. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a doi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a doi membri al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.546 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•              124 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Informare cu privire la actualizarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

9. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.04.2020-30.10.2020.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

10. Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.04.2020-30.10.2020.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

11. Aprobarea datei de 17.02.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.272 voturi reprezentand 99,80312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 253.661.272 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•                  0 voturi “abtinere”
•       500.398 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. Aprobarea datei de 16.02.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.272 voturi reprezentand 99,80312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 253.661.272 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•        500.398 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.272 voturi reprezentand 99.80312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 253.661.272 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•        500.398 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                    TEODOR MINODOR CHIRICA

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU

Hotararea nr. 2/27.01.2021

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 27.01.2021, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

• Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea  a IV a, numarul       4473 din data de 21.12.2020, in ziarul “Romania Libera”  numarul 8778 din data de 21.12.2020 si pe adresa de internet a Societatii;
• Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
• Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara,  22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 254.161.670 actiuni, reprezentand 84,25884% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 84,25884 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990)”. Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1.Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2.Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.Aprobarea infiintarii unei filiale, integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, avand urmatoarele caracteristici:

• Forma juridica: filiala a SNN, in baza prevederilor art. 42 al Legii nr. 31/1990 a societatilor,republicata, cu modificarile si completarile la zi (“Legea societatilor”), organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, in baza prevederilor art. 2 lit. e) al Legii societatilor, si avand ca asociat unic SNN, in baza prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea societatilor;
• Obiectul de activitate al filialei va  include:  Tratarea si eliminarea deseurilor  periculoase, Colectarea deseurilor periculoase si activitati si servicii de decontaminare; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie SNN;
• Sediul social va fi in Cernavoda; adresa exacta va fi prevazuta in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie al SNN
• Durata filialei: nedeterminata;
• Societatea va fi condusa de consiliu de administratie format din 3 membri care va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie al SNN;
• Durata mandatului membrilor consiliului de administratie: 4 ani;
• Capitalul social al filialei va fi 200 lei, potrivit art. 11 al Legii societatilor, aportul asociatului unic urmand a fi exclusiv in numerar. SNN are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.546 voturi “pentru”
•                124 voturi “impotriva”
•                    0 voturi “abtinere”
•                    0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea/alegerea sediului social al filialei, in localitatea Cernavoda, alegerea denumirii filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii filialei, intocmirea si aprobarea Statutului filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea efectiva a varsamintelor etc.), semnarea oricarei declaratii solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport cu cerintele legii, aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul filialei etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatiale, necesare pentru infiintarea noii filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui document in legatura cu infiintarea filialei.

     Pentru aducerea la indeplinire a celor anterior mentionate, Presedintele Consiliului de Administratie al SNN va putea sa delege atributiile/responsabilitatile in legatura cu infiintarea filialei oricarei alte persoane, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.546 voturi “pentru”
•               124 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5.Aprobarea datei de 17.02.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•                  0 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6.Aprobarea datei de 16.02.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884 % din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                  0 voturi “impotriva”
•                  0 voturi “abtinere”
•                  0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

• 254.161.670 voturi “pentru”
•                   0 voturi “impotriva”
•                   0 voturi “abtinere”
•                   0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                                    TEODOR MINODOR CHIRICA

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU

ANEXA la pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA

MODIFICARILE  SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

1. Se modifica denumirea ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL CONSTITUTIV  al   Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de .............”

2.Se modifica art 7 din Actul Constitutiv al SNN ca urmare a majorarii capitalului social si va avea urmatorul continut:

„Art. 7

Capitalul social

Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de 3.016.438.940 lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in 301.643.894 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:

a) Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), detine un numar total de 248.850.476 de actiuni, cu o valoare totala de 2.488.504.760 lei, ceea ce corespunde unei cote de 82,4981%  din capitalul social al societatii;

b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 21.112.037 de actiuni, cu o valoare totala de 211.120.370  lei, ceea ce corespunde unei cote de 6,9990% din capitalul social al societatii;

c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 31.681.381 de actiuni, cu o valoare totala de 316.813.810   de lei, reprezentand o cota de 10,5029 % din capitalul social al societatii.

(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.

(4) Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea.”

3. Se modifica Art.8 Reducerea sau majorarea capitalului social, prin eliminarea alin. (7) si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 8 (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

2. Capitalul social se poate majora prin:

1. noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;
2. incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
3. compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Nuclearelectrica cu actiuni ale acesteia;
4. alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.
   3. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.
   4. Capitalul social poate fi redus prin:

1. micsorarea numarului de actiuni;
2. reducerea valorii nominale a actiunilor;
3. dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor;
4. orice alte procedee reglementate prin lege.
   5. In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
   6. Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.”

4.  Se modifica Art. 13 (2) “Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt” dupa cum urmeaza:

• alin. (2) se modifica prin adaugarea  lit.  m) si  n)  si va avea urmatorul continut:

Art. 13  (1) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

1. discuta,  aproba  sau  modifica  situatiile  financiare  anuale  pe  baza  rapoartelor  prezentate  de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
2. stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
3. alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
4. numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
5. fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
6. stabileste  nivelul  remuneratiilor  membrilor Consiliului  de  Administratie  precum  si  termenii  si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
7. se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
8. aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
9. stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
10. hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii;
11. aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;
12. analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”
13. aproba  politica de remunerare in ceea ce priveste conducatorii, precum si cu ocazia fiecarei modificari semnificative si, in orice caz, cel putin o data la 4 ani;
14. supune votului raportul de remunerare aferent celui mai recent exercitiu financiar, opinia actionarilor rezultata in urma votului, avand un caracter consultativ.

4.  Se modifica Art. 13 (4) prin adaugarea lit. d), e), f), g) si h) si va avea urmatorul continut:

Art .13 (4) In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

1. incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.
2. realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act  Constitutiv;
3. constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
4. delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de ridicare a dreptului de preferinta, cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate;
5. aprobarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a unei actiuni;
6. aprobarea propunererii consiliului de administratie privitoare la valoarea unei actiuni consolidate ce urmeaza a fi utilizata pentru calculul valorii compensarilor;
7. informarea cu privire la sumele ce urmeaza a fi platite actionarilor, aprobarea termenilor si conditiilor de plata, precum si aprobarea instructiunilor de calcul ce urmeaza a fi puse la dispozitia actionarilor;
8. mandatarea consiliului de administratie sa efectueze modificarea actului constitutiv ca efect al consolidarii valorii nominale a actiunilor si sa efectueze toate operatiunile necesare inregistrarii si modificarii actului constitutiv in registrul comertului.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

                                             TEODOR MINODOR CHIRICA