Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare Data raport: 18.03.2021
Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881
Numar de ordine: J40/7403/1998
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 05.04.2021/06.04.2021
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 18.03.2021, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 05.04.2021/06.04.2021 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:
Solicitarea de introducere pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 05.04.2021 a urmatoarelor puncte:
I. Aprobarea infiintarii unei Filiale integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, in urmatoarele conditii:
• Forma juridica: societate cu raspundere limitata, avand ca asociat unic Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
• Obiectul de activitate al filialei include: Cod CAEN 2446 – Prelucrarea Combustibililori Nucleari; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Actul Constitutiv care este aprobat de Consiliul de Administratie al SNN;
• Sediul social este in Feldioara/Brasov; adresa exacta va fi prevazuta in Actul Constitutiv;
• Durata filialei: nedeterminata;
• Societatea va fi condusa de Consiliu de administratie format din 5 membri, desemnati de Consiliul de Administratie al SNN; Actul constitutiv va cuprinde datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca le vor exercita impreuna sau separat;
• Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie: 4 ani;
• Capitalul social al filialei la infiintare este de 200 lei, varsat integral in numerar de catre SNN. Aceasta are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.
II. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii Filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea sediului social al Filialei, alegerea denumirii Filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii Filialei, intocmirea si aprobarea Actului Constitutiv al Filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea varsamintelor etc), semnarea oricarei declaratii solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport de cerintele legii aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul filialei, etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatiale, necesare pentru infiintarea noii Filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui document in legatura cu infiintarea Filialei.
Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei, in temeiul art. 1171 , alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistata la SNN sub numarul 3279/18.03.2021 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05.04.2021/06.04.2021, respectiv punctele 2 si 3.
Cosmin Ghita
Director General
Valentina Dinu
Sef DCRI