S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Catre:
BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
RAPORT CURENT
CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
DATA RAPORTULUI: 19 decembrie 2018
Denumirea entitatii emitente: S. C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.;
Sediul social principal: Str. TUFARI, Nr.4, Loc. ORSOVA, Jud. MEHEDINTI;
Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1614734;
Numarul si data inreg. la Oficiul Registrului Comertului: J25/150/03.04.1991;
Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79
Capital social subscris si varsat: 28.557.297,5 lei
Numar de actiuni: 11.422.919 actiuni comune, a cate 2,5 lei fiecare;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – Categoria Standard (simbol de piata: SNO)
Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11 ianuarie 2019
Consiliul de administratie al S.C. SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., cu sediul principal in Municipiul Orsova, strada Tufari, nr.4, inregistrata la ORC al Judetului Mehedinti sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 19.12.2018, a primit din partea actionarului SIF Oltenia, cu sediul in strada Tufanele, nr.1, Municipiul Craiova, detinatoare unui numar de 3.200.337 actiuni, reprezentand 28,02% din capitalul social al S.C. Santierul Naval Orsova SA o solicitare de completare a ordinii de zi, cu urmatorul punct:
”Aprobarea modificarii art.30 din Contractul de Administrare incheiat de societate cu fiecare administrator , care va avea urmatorul continut:
CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR
Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii indicatorilor „venituri din exploatare” si/sau „rezultat din exploatare” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Administratie, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de neindeplinire a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „venituri din exploatare” (50%) si „rezultat din exploatare” (50%).
In cazul in care in trimestrul/trimestrele urmatoare indicatorii ”venituri din exploatare” si/sau ”rezultatul din exploatare” sunt realizati (pe cumulat trimestre), atunci sumele retinute administratorilor vor fi recuperate de catre acestia, prin decizia Consiliului de Administratie, in functie de gradul de realizare a indicatorilor pe cumulat perioada.
(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale acorda ADMINISTRATORILOR o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.
(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor stabileste nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.
(4) Suma totala cuvenita ADMINISTRATORILOR sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.
(5) Remuneratia suplimentara cuvenita ADMINISTRATORILOR care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora, sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.”
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DR.EC. MIHAI FERCALA