Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/8302/1997, cod de identificare fiscala 1590082, cu sediul situat in strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucuresti („Petrom City”), avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.664.410.833,50 RON, impartit in 56.644.108.335 actiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumita in continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), tinuta in data de 27 aprilie 2020 incepand cu ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul OMV Petrom situat in str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucuresti („Petrom City”), Cladirea „Infinity”, Oval B, la prima convocare (denumita in continuare „AGOA”),
Avand in vedere:
· Convocarea pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 si in urmatoarele ziare de larga circulatie: “Ziarul Financiar” si “Bursa” din 19 martie 2020,
· Actul Constitutiv al OMV Petrom in vigoare de la data de 23 mai 2011 („Actul Constitutiv”),
· Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”),
· Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Legea Emitentilor”),
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”),
· Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit („Regulamentul nr. 4/2013”),
|
Punctul 1. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,78508% din capitalul social si 99,98249% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2019.
|
Punctul 2. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,78508% din capitalul social si 99,98249% din voturile exprimate, aproba situatiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2019 intocmite in conformitate cu IFRS, adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului si a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2019.
|
Punctul 9. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba, in conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 14 mai 2020 ca Data de Inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, calculata in conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitentilor si data de 13 mai 2020 ca Ex-Date, calculata in conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.
|
Punctul 11. Cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 89,80080% din capitalul social si 100% din voturile exprimate, aproba imputernicirea Dnei. Christina Verchere, Presedinte al Directoratului si Director General Executiv, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei/oricaror persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
|