Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM
Data raportului: 13 septembrie 2017
Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrata in Sistem Dualist
Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1
Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610
Codul unic de inregistrare:13328043
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000
Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitarii actionarului Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului)
Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), intrunit in data de 12 septembrie 2017, avand in vedere solicitarea actionarului Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei, detinator a 43.020.309 actiuni reprezentand 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulata prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 4314/05.09.2017 (inregistrata sub nr. 32633/05.09.2017), in temeiul art.1171 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art.7 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit atributiilor legale si statutare prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 30 mai 2017, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor care va avea loc la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2972/23.08.2017 si in Cotidianul Bursa nr. 153(5977)/23.08.2017, cu urmatoarele puncte:
1. Prelungirea pentru o perioada de doua luni a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.;
2. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna in numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii;
3. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selectie se organizeaza la nivelul Ministerului Economiei, de catre o Comisie de selectie, asistata de un expert independent.
4. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A la care nu s-a declansat pana la aceasta data procedura de selectie, respectiv: OPCOM S.A. si FORMENERG S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selectie se organizeaza de catre Consiliul de administratie.
Astfel, pentru sedinta ordinara convocata pentru data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 15 septembrie 2017, va fi urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.;
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere;
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere;
4. Imputernicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;
5. Prelungirea pentru o perioada de doua luni a mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A.;
6. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru a semna in numele companiei actele aditionale la contractele de mandat ale membrilor provizorii;
7. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) si alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selectie se organizeaza la nivelul Ministerului Economiei, de catre o Comisie de selectie, asistata de un expert independent;
8. Declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de administratie la filialele Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” S.A la care nu s-a declansat pana la aceasta data procedura de selectie, respectiv: OPCOM S.A. si FORMENERG S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, respectiv procedura de selectie se organizeaza de catre Consiliul de administratie.
9. Stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor;
10. Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
Referitor la punctul 1 al Ordinii de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata pentru data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, a fost inregistrata la Companie adresa nr. 32621/05.09.2017 a doamnei LECA Ana, actionar, privind propunerea candidaturii domnului Calin Radu VILT pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere.
In ceea ce priveste punctele 2, 3 si 4 ale ordinii de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata pentru data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, astfel cum a fost completata mai sus, prin raportare la expirarea la data de 06 septembrie 2017, ora 16.00 a termenului pentru transmiterea de catre actionari a unor proiecte de hotarari si avand in vedere ca pana la aceea data Compania nu a primit proiecte de hotarari, precizam ca nu sunt intrunite la aceste puncte conditiile pentru adoptarea unor hotarari in cadrul sedintei Adunarii generale ordinare a actionarilor.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala ordinara a actionarilor se va tine la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.
La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala ordinara a actionarilor.
Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor Companiei, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala ordinara a actionarilor, este 13 octombrie 2017.
Proiectul de Hotarare a Adunarii generale ordinare a actionarilor si materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 25 august 2017, respectiv 14 septembrie 2017, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: „PLATINUM Center”, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +4021.3035610) in atentia doamnei Irina Racanel.
Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 15 septembrie 2017, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile art 14, 15, 151, 16, 17, 171 si 172 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 14 septembrie 2017.
Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Cente” in atentia doamnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGOA 26/27 septembrie 2017”, pana la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 14 septembrie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGOA 26/27 septembrie 2017”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722314610, Irina Racanel –secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.
|
Georgeta - Corina POPESCU
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului
|
|
|
|
|
|
|
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
(conform solicitarii actionarului Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului)
Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, cu sediul social in Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, (“Compania”), intrunit in data de 12 septembrie 2017, avand in vedere solicitarea actionarului Statul Roman reprezentat prin Ministerul Economiei, detinator a 43.020.309 actiuni reprezentand 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulata prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 4314/06.09.2017 (inregistrata sub nr. 32862/06.09.2017), in temeiul art.1171 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art.7 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit atributiilor legale si statutare prevazute in Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 30 mai 2017, completeaza ordinea de zi a Adunarii generale extraordinare a actionarilor care va avea loc la data de 26 septembrie 2017, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 2972/23.08.2017 si in Cotidianul Bursa nr. 153(5977)/23.08.2017 si propune proiecte de modificare a Actului constitutiv dupa cum urmeaza:
3. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA astfel:
3.7. Modificarea alin.(3) si alin. (5) din art. 13 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „(3) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri care respecta reglementarile pietei de capital.
(5) Imputernicirile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de adunare, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.”
3.13. Modificarea alin. (1), lit. (j) din art. 14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „(j) hotaraste cu privire la orice tine de competenta sa potrivit legislatiei aplicabile;”
3.13^1 Eliminarea lit. (m) din alin. (1) al art. 14.
3.15. Modificarea alin.(4) – renumerotat alin.(3) - al art.14 dupa cum urmeaza: „(3) Pe langa competentele si atributiile mentionate in alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:
a) realizarea de catre Societate in calitate de creditor a oricaror tipuri de imprumuturi sau obligatii de tipul imprumuturilor;
b) constituirea sau participarea la constituirea unor entitati cu personalitate juridica distincta, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum si participarea la capitalul social al altor societati;
c) contractarea de credite, cu o durata mai mare sau egala de 5 ani, a caror valoare este mai mare sau egala cu 50.000.000 euro.
d) constituirea de garantii cu o valoare mai mare sau egala cu 50.000.000 euro.
e) stabilirea valorii minime a sumei asigurate si a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.”
3.16. Modificarea alin. (4) din art. 15 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „(4) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societatii, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.”
3.22. Modificarea alin. (1) al sectiunii B din art. 16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „(1) Orice persoana care reprezinta in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor un actionar si care nu are calitatea de reprezentant legal al acestuia, in conformitate cu art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, trebuie sa depuna imputernicirea in original cu cel putin o ora inaintea inceperii sedintei, conform convocatorului.”
3.24^1 Modificarea alin. (5) al sectiunii B din art. 16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „(5) Procesul verbal, semnat de presedinte si de secretarul de sedinta, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal al sedintei, se tehnoredacteaza, se semneaza si se alipeste la Registrul proceselor verbale ale sedintelor si deliberarilor.”
3.25^1 Modificarea alin. (4) din art. 17 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea si demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorului financiar.”
3.34^1 Eliminarea lit. (d) din alin. (1) al art. 22 - renumerotat art. 21 din Actul constitutiv – cu modificarea renumerotarii din cadrul acestui alineat urmare a aprobarii formei finale.
3.37^1 Eliminarea lit. (n) din alin. (1) al art. 22 - renumerotat art. 21 din Actul constitutiv– cu modificarea renumerotarii din cadrul acestui alineat urmare a aprobarii formei finale.
3.38^1. alin.(3) din art.22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Urmatoarele tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul Consiliului de Supraveghere:
(a) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
(b) operatiuni avand ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrica, operatiuni pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta, operatiuni pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit, operatiuni de racordare la RET, de realizare a conditiilor de coexistenta, de eliberare amplasament si executie a acestor lucrari, consultanta tehnica si management de proiect, aferente acestor lucrari, operatiuni de vanzare-cumparare a terenurilor necesare realizarii noilor instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si a terenurilor necesare cailor de acces catre aceste instalatii, operatiuni de constituire in favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz si servitute, de superficie, de folosinta, de afectare in orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si orice alte operatiuni ce se vor efectua pentru buna desfasurare a activitatii principale a Companiei in concordanta cu reglementarile in vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro;
(c) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;
(d) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu exceptia operatiunilor prevazute la lit.a) si b), cu o valoare de peste 5.000.000 euro.
e) orice act cu titlu gratuit, incluzand orice sponsorizari si donatii oferite de Societate, cu valoare individual mai mare de 100.000 lei.
f) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale Societatii, in tara sau in strainatate, (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).
3.40. Se adauga un nou articol in Actul constitutiv numerotat 22 cu urmatoarea formulare:
„Articolul 22 Indatoriri ale membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului.
(1) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului au indatoriri de diligenta si loialitate fata de „Transelectrica”.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului respecta obligatia prevazuta in alineatul precedent daca in momentul luarii unei decizii de afaceri acestia sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.
(3) Consiliul de Supraveghere in exercitarea atributiilor esentiale de control asupra modului in care Directoratul conduce Societatea, precum si de verificare a activitatii desfasurate in numele si pe seama Societatii, are dreptul si indatorirea sa stabileasca in raport cu Directoratul si Societatea modalitatile de control, verificare si de raportare pe care le considera necesare indeplinirii acestor atributii.
(4) Directoratul are indatorirea sa asigure la nivelul Societatii procedurile de raportare si conditiile organizatorice necesare indeplinirii atributiilor de control si verificare aflate in sarcina Consiliului de Supraveghere.”
3.42. Modificarea art.24 din Actul constitutiv prin adaugarea a doua noi alineate, alin.(8) si (9) cu urmatoarea formulare:
„(8) Fara a aduce atingere caracterului solidar al raspunderii membrilor Directoratului, Directoratul poate delega competente catre oricare dintre membrii sai (inclusiv catre Directorul General Executiv) sau catre personalul Societatii, cu stabilirea expresa a limitelor competentelor si responsabilitatilor pe care le deleaga, cu respectarea regulii privind reprezentarea Societatii prin semnatura conjuncta si a conditiilor prevazute de regulile interne ale Directoratului.
(9) Prin „personalul Societatii”, in sensul alin.(8), se intelege personal cu functie de conducere aflat in directa subordonare ierarhica a Directoratului si care detine autorizare/certificare pentru acces la informatii clasificate, de nivel cel putin egal cu cel detinut de membrii Directoratului.”
3.43. Modificarea art.25 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: „Articolul 25 Indatoririle Directoratului
Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:
(a) stabileste strategia, politicile de dezvoltare, politicile contabile si sistemul de control financiar ale Societatii si aproba planificarea financiara;
(b) aproba structura organizatorica (organigrama) a Societatii, si regulamentul de organizare si functionare;
(c) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent si proiectul de buget si programul de investitii al Societatii pe anul in curs;
(d) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor prezentului Act constitutiv referitoare la semnatura conjuncta si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
(e) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii;
(f) negociaza Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor;
(g) indeplineste toate actele si ia masurile necesare si utile pentru conducerea si indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv in sarcina adunarii generale a actionarilor si a Consiliului de Supraveghere. In acest sens, Directoratul aproba operatiunile la nivelul Transelectrica, altele decat cele prevazute in competenta adunarii generale a actionarilor, cu obligatia de a obtine acordul Consiliului de Supraveghere pentru tipurile de operatiuni pentru care legea sau Actul constitutiv prevad un astfel de acord;
(h) aproba mandatele reprezentantilor Societatii in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor Transelectrica si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
(i) aproba cu acordul Consiliului de Supraveghere infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica);
(j) aproba incheierea de catre Societate de acte juridice de natura contractului de societate reglementat de Codul civil atunci cand rezultatul nu este o entitate cu personalitate juridica distincta precum si aprobarea participarii Societatii ca membru in organizatii interne sau internationale;
(k) exercita orice competenta prevazuta de lege sau delegata de catre adunarea generala a actionarilor in temeiul legii;
(l) indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice;
(m) duce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.
(n) Directoratul va informa Adunarea generala a actionarilor, cel putin de doua ori pe an cu privire la urmatoarele tipuri de operatiuni:
(i) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
(ii) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
(iii) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
(iv) credite, indiferent de durata, sub 50.000.000 euro;
(v) garantii pentru credite, sub 50.000.000 euro.”
3.46. Modificarea art.26 din Actul constitutiv prin adaugarea a doua noi alineate, alin.(5) si (6), cu urmatoarea formulare:
„(5) Oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega catre alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul din ceilalti membri ai Directoratului.
(6) In sensul prezentului articol 26, prin „alte persoane” se intelege personal al Societatii cu functie de conducere si aflat in directa subordonare ierarhica a Directoratului si care detine autorizare/certificare pentru acces la informatii clasificate, de nivel cel putin egal cu cel detinut de membrul Directoratului care a luat decizia de delegare.”
3.47^1. Se adauga un nou capitol (capitolul 7) si a un nou articol (articolul 27), cu renumerotarea capitolelor 7-10 si a articolelor 27-40, dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL 7
Auditul societatii
Articolul 27 Auditorii Interni si Auditul Financiar
(1) Societatea este supusa auditului financiar.
(2) Societatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza Consiliului de Supraveghere.
Astfel, pentru sedinta extraordinara convocata pentru data de 26 septembrie 2017, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Companiei la sfarsitul zilei de 15 septembrie 2017, va fi urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea de principiu a majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care Compania a obtinut certificate de atestare a dreptului de proprietate;
2. Completarea obiectului de activitate al Companiei;
3. Modificarea Actului Constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA astfel:
3.1. Modificarea alin.(4) al art.3 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(4) Societatea poate infiinta si alte sedii secundare, fara personalitate juridica, situate si in alte localitati din tara sau din strainatate, care se vor organiza ca sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, in conditiile legii.
3.2. Modificarea unei formulari din prima coloana a tabelului din cadrul art.6 din Actul constitutiv, in loc de: desfasurarea de activitati specifice pentru utilizarea brevetelor si a documentelor privind protectia proprietatii private pentru care compania este titulara, conform prevederilor legale; noua formulare fiind: desfasurarea de activitati specifice pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea, conform prevederilor legale;
3.3. Adaugarea urmatorului obiect de activitate in a doua coloana din cadrul art. 6 din Actul constitutiv:
instalarea masinilor si echipamentelor industriale – 3320
3.4. Modificarea alin.(1) al art.9 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(1) Societatea va tine evidenta actiunilor si actionarilor in Registrul actionarilor ce va fi mentinut de o societate de registru independenta, deschis si operat conform prevederilor legale in vigoare.
3.5. Modificarea alin.(1) al art.11 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari, potrivit legii, asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act constitutiv si dispozitiilor legale, precum si orice alte drepturi prevazute de prezentul Act constitutiv.
3.6. Modificarea alin.(6) al art.11 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(6) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii.
3.7. Modificarea alin.(3) si alin.(5) al art.13 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(3) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri care respecta reglementarile pietei de capital.
(5) Imputernicirile vor fi depuse in original, in termenul prevazut de lege, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
„(3) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri care respecta reglementarile pietei de capital.
(5) Imputernicirile vor fi depuse in original cu cel putin o ora inainte de adunare, la prima, sau, dupa caz, la a doua convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.”
3.8. Modificarea lit.a) din cadrul alin.(1) al art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere si de auditorul financiar;
3.9. Modificarea lit.b) din cadrul alin.(1) al art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
b) aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul;
3.10. Modificarea lit.d) din cadrul alin.(1) al art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
3.11. Modificarea lit.f) din cadrul alin.(1) al art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
f) fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Supraveghere;
3.12. Modificarea lit.g) din cadrul alin.(1) al art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere, le evalueaza activitatea si ii descarca de gestiune, in conditiile legii;
3.13. Modificarea lit.j) din cadrul alin.(1) al art.14 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
j) hotaraste si indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice;
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
„(j) hotaraste cu privire la orice tine de competenta sa potrivit legislatiei aplicabile;”
3.13^1. Eliminarea lit. (m) din alin. (1) al art. 14.
3.14. Eliminarea alin. (3) al art.14 din Actul constitutiv.
3.15. Modificarea alin.(4) – renumerorat alin.(3) - al art.14 dupa cum urmeaza:
(3) Pe langa competentele si atributiile mentionate in alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:
a) realizarea de catre Societate in calitate de creditor a oricaror tipuri de imprumuturi sau obligatii de tipul imprumuturilor cu exceptia cazului in care se prevede altfel in mod specific in bugetul aprobat pentru anul relevant;
b) constituirea sau participarea la constituirea unor entitati cu personalitate juridica distincta, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum si participarea la capitalul social al altor societati;
c) orice act cu titlu gratuit incluzand orice sponsorizari si donatii oferite de Societate cu valoare individuala mai mare de 100.000 lei;
d) contractarea de credite, indiferent de durata acestora, si/sau constituirea de garantii pentru credite cu o valoare mai mare sau egala cu 50.000.000 euro;
e) stabilirea valorii sumei asigurate si a primei de asigurare pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
„(3) Pe langa competentele si atributiile mentionate in alin. (2) de mai sus sau de lege, adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:
a) realizarea de catre Societate in calitate de creditor a oricaror tipuri de imprumuturi sau obligatii de tipul imprumuturilor;
b) constituirea sau participarea la constituirea unor entitati cu personalitate juridica distincta, cu scop patrimonial sau nepatrimonial, precum si participarea la capitalul social al altor societati;
c) contractarea de credite, cu o durata mai mare sau egala de 5 ani, a caror valoare este mai mare sau egala cu 50.000.000 euro;
d) constituirea de garantii cu o valoare mai mare sau egala cu 50.000.000 euro;
e) stabilirea valorii minime a sumei asigurate si a valorii maxime a primei de asigurare pentru asigurarea de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Supraveghere, respectiv a membrilor Directoratului.”
3.16. Modificarea alin.(4) al art.15 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(4) Convocarea adunarii generale a actionarilor va mentiona explicit toate problemele care vor face obiectul dezbaterilor, precum si hotararile propuse pentru a fi adoptate de catre adunarea generala a actionarilor. Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societatii, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
„(4) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului constitutiv al Societatii, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.”
3.17. Modificarea pct. (i) alin.(1) al sectiunii A, „Prima convocare”, din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(i) Niciun alt aspect, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective nu se va desfasura in cadrul adunarilor generale ordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul prezentului articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati in cadrul adunarii actionarii care reprezinta mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societatii.
3.18. Modificarea pct. (ii) alin.(1) al sectiunii A, „A doua convocare”, din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(ii) Adunarea generala ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate.
3.19. Modificarea pct. (i) alin.(2) al sectiunii A, „Prima convocare”, din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(i) Nicio activitate, cu exceptia desemnarii presedintelui si a secretarului sedintei respective nu se va desfasura in cadrul adunarilor generale extraordinare decat in cazul in care conditiile de cvorum sunt indeplinite la inceperea sedintei. In sensul acestui articol, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti sau reprezentati actionarii reprezentand mai mult de 1/4 din valoarea capitalului social al Societatii.
3.20. Modificarea pct. (iii) alin.(2) al sectiunii A, „A doua convocare”, din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(iii) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a adunarii generale extraordinare se va putea decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi cu majoritatea voturilor exprimate.
3.21. Eliminarea alin. (4) si alin.(6) ale sectiunii A din art.16 din Actul constitutiv, in cadrul sectiunii A din art.16 alin. (5) devenind alin.(4).
3.22. Modificarea alin.(1) al sectiunii B din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(1) Orice persoana care reprezinta in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor un actionar si care nu are calitatea de reprezentant legal al acestuia, in conformitate cu art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, trebuie sa depuna imputernicirea in original conform convocatorului.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
(1) Orice persoana care reprezinta in cadrul sedintei adunarii generale a actionarilor un actionar si care nu are calitatea de reprezentant legal al acestuia, in conformitate cu art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, trebuie sa depuna imputernicirea in original cu cel putin o ora inaintea inceperii sedintei, conform convocatorului.
3.23. Modificarea alin.(2) al sectiunii B din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(2) Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele Directoratului sau persoana desemnata de acesta sa prezideze sedinta, sau, in lipsa acesteia, de catre o persoana desemnata de catre actionari.
3.24. Modificarea alin.(3) al sectiunii B din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(3) Presedintele de sedinta desemneaza, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea conditiilor necesare pentru tinerea sedintei.
3.24^1 Modificarea alin. (5) al sectiunii B din art. 16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: (5) Procesul verbal, semnat de presedinte si de secretarul de sedinta, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal al sedintei, se tehnoredacteaza, se semneaza si se alipeste la Registrul proceselor verbale ale sedintelor si deliberarilor.
3.25. Modificarea alin.(6) al sectiunii B din art.16 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(6) Hotararile adunarilor generale se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de o persoana desemnata de catre actionari in cadrul adunarii. In cazul in care o persoana nu este desemnata de catre actionari sa semneze hotararile adunarii, presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul de sedinta, semneaza aceste hotarari.
3.25^1 Modificarea alin. (4) din art. 17 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza: (4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru numirea si demiterea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor Directoratului, a membrilor Consiliului de Supraveghere si a auditorului financiar.
3.26. Modificarea alin.(7) din art.18 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(7) Societatea va suporta costurile asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Consiliului de Supraveghere.
3.27. Modificarea pct. (ii) al alin.(1) din art.20 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(ii) de catre Presedintele Consiliului de Supraveghere la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Supraveghere, cu conditia ca subiectele propuse spre dezbatere Consiliului de Supraveghere sa fie de competenta acestui organ de conducere.
3.28. Modificarea alin.(3) din art.20 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(3) Convocarea sedintei Consiliului de Supraveghere va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Supraveghere in scris, la adresa sau adresa de posta electronica sau numarul de fax al respectivului membru al Consiliului de Supraveghere. Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este obligat sa anunte Societatea in scris cu privire la orice modificare a datelor de contact si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea datelor de contact nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Supraveghere.
3.29. Modificarea alin.(8) din art.20 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(8) In situatii deosebite, sedintele Consiliului de Supraveghere pot avea loc prin mijloace prin intermediul carora toate persoanele care participa la sedinta se pot auzi una pe alta (telefon sau video-conferinta), sau e-mail, la comunicari fiind atasate semnatura electronica a participantilor, iar participarea la o astfel de sedinta se considera participare in persoana in scopul indeplinirii cerintelor cu privire la cvorum si conditii de vot. In aceste conditii nu sunt aplicabile cerintele privind termenul minim de convocare.
3.30. Modificarea alin.(11) din art.20 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(11) In cazuri urgente, Consiliul de Supraveghere poate lua decizii scrise, fara intrunire, daca toti membrii sunt de acord cu luarea deciziilor fara tinerea unei sedinte. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor, tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (3). Presedintele va decide asupra urgentei.
3.31. Modificarea alin.(14) din art.20 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(14) Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se tehnoredacteaza, se semneaza si se alipeste la Registrul proceselor verbale ale sedintelor si deliberarilor. Procesul-verbal se semneaza de catre fiecare membru al Consiliului de Supraveghere prezent in cadrul sedintei si de catre secretar. In termen de 24 de ore de la finalizarea sedintei membrii absenti vor fi informati cu privire la deciziile adoptate in cadrul sedintelor in care acestia nu au fost prezenti.
3.32. Eliminarea art.21 din Actul constitutiv cu renumerotarea articolului 22 care devine articolul 21.
3.33. Modificarea lit. (b) a alin.(1) din art.22 – renumerotat art. 21 - din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(b) verifica bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pe exercitiul financiar supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;
3.34. Modificarea lit. (c) a alin.(1) din art.22 – renumerotat art. 21 - din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(c) indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice;
3.34^1 Eliminarea lit. (d) din alin. (1) al art. 22 - renumerotat art. 21 din Actul constitutiv – cu modificarea renumerotarii din cadrul acestui alineat urmare a aprobarii formei finale.
3.35. Modificarea lit. (g) a alin.(1) din art. 22 – renumerotat 21 – din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(g) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor;
3.36. Modificarea lit. (h) a alin. (1) din art. 22 – renumerotat 21 – din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(h) prezinta adunarii generale a actionarilor, cel putin o data pe an, un raport privind activitatea de supraveghere desfasurata;
3.37. Modificarea lit. (m) a alin.(1) din art.22 – renumerotat 21 - din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(m) propune adunarii generale revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit;
3.37^1 Eliminarea lit. (n) din alin. (1) al art. 22 - renumerotat art. 21 din Actul constitutiv– cu modificarea renumerotarii din cadrul acestui alineat urmare a aprobarii formei finale.
3.38. Modificarea alin.(3) din art.22 – renumerotat 21 - din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(3) Urmatoarele tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul Consiliului de Supraveghere:
(a) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata, cu o valoare de peste 5.000.000 euro ;
(b) operatiuni avand ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrica, operatiuni pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta, operatiuni pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit, operatiuni de racordare la RET, de realizare a conditiilor de coexistenta, de eliberare amplasament si executie a acestor lucrari, consultanta tehnica si management de proiect, aferente acestor lucrari, operatiuni de vanzare-cumparare a terenurilor necesare realizarii noilor instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si a terenurilor necesare cailor de acces catre aceste instalatii, operatiuni de constituire in favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz si servitute, de superficie, de folosinta, de afectare in orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si orice alte operatiuni ce se vor efectua pentru buna desfasurare a activitatii principale a Companiei in concordanta cu reglementarile in vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro ;
(c) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;
(d) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu exceptia operatiunilor prevazute la lit.a) si b), cu o valoare de peste 5.000.000 euro.
(e) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale Societatii, in tara sau in strainatate, (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).
3.38^1 alin.(3) din art.22 – renumerotat 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) Urmatoarele tipuri de operatiuni nu pot fi efectuate decat cu acordul Consiliului de Supraveghere:
(a) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
(b) operatiuni avand ca obiect prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem si de administrare a pietei angro de energie electrica, operatiuni pentru colectarea contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta, operatiuni pentru plata bonusului si restituirea supracompensarii/bonusului necuvenit, operatiuni de racordare la RET, de realizare a conditiilor de coexistenta, de eliberare amplasament si executie a acestor lucrari, consultanta tehnica si management de proiect, aferente acestor lucrari, operatiuni de vanzare-cumparare a terenurilor necesare realizarii noilor instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si a terenurilor necesare cailor de acces catre aceste instalatii, operatiuni de constituire in favoarea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA a unor drepturi de uz si servitute, de superficie, de folosinta, de afectare in orice fel asupra terenurilor afectate de noile instalatii conform contractelor de racordare la RET, precum si orice alte operatiuni ce se vor efectua pentru buna desfasurare a activitatii principale a Companiei in concordanta cu reglementarile in vigoare, cu o valoare de peste 10.000.000 euro ;
(c) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare de peste 500.000 euro;
(d) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu exceptia operatiunilor prevazute la lit.a) si b), cu o valoare de peste 5.000.000 euro.
e) orice act cu titlu gratuit, incluzand orice sponsorizari si donatii oferite de Societate, cu valoare individual mai mare de 100.000 lei.
f) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale Societatii, in tara sau in strainatate, (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).
3.39. Modificarea art.22 – renumerotat 21 - din Actul constitutiv prin completare cu un nou alineat numerotat (4) cu urmatoarea formulare:
(4) In cazul in care Consiliul de Supraveghere nu isi da acordul pentru operatiunile precizate la alin.(3) de mai sus, Directoratul poate cere acordul Adunarii generale ordinare a actionarilor care va decide in conditiile legii.
3.40. Se adauga un nou articol in Actul constitutiv numerotat 22 cu urmatoarea formulare:
Articolul 22 Indatoriri ale membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului.
(1) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului au indatoriri de diligenta si loialitate fata de „Transelectrica”. Indeplinirea acestor indatoriri se face avand in vedere interesele actionarilor in general, si nu ale anumitor actionari.
(2) In absenta relei credinte, membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului nu vor fi tinuti raspunzatori pentru deciziile de afaceri pentru care acestia sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.
(3) Consiliul de Supraveghere in exercitarea atributiilor esentiale de control asupra modului in care Directoratul conduce Societatea, precum si de verificare a activitatii desfasurate in numele si pe seama Societatii, are dreptul si indatorirea sa stabileasca in raport cu Directoratul si Societatea modalitatile de control, verificare si de raportare pe care le considera necesare indeplinirii acestor atributii.
(4) Directoratul are indatorirea sa asigure la nivelul Societatii procedurile de raportare si conditiile organizatorice necesare indeplinirii atributiilor de control si verificare aflate in sarcina Consiliului de Supraveghere.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
Articolul 22 Indatoriri ale membrilor Consiliului de Supraveghere si membrilor Directoratului.
(1) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului au indatoriri de diligenta si loialitate fata de „Transelectrica”.
(2) Membrii Consiliului de Supraveghere si membrii Directoratului respecta obligatia prevazuta in alineatul precedent daca in momentul luarii unei decizii de afaceri acestia sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si pe baza unor informatii adecvate.
(3) Consiliul de Supraveghere in exercitarea atributiilor esentiale de control asupra modului in care Directoratul conduce Societatea, precum si de verificare a activitatii desfasurate in numele si pe seama Societatii, are dreptul si indatorirea sa stabileasca in raport cu Directoratul si Societatea modalitatile de control, verificare si de raportare pe care le considera necesare indeplinirii acestor atributii.
(4) Directoratul are indatorirea sa asigure la nivelul Societatii procedurile de raportare si conditiile organizatorice necesare indeplinirii atributiilor de control si verificare aflate in sarcina Consiliului de Supraveghere.
3.41. Modificarea alin.4 din art.23 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(4) Societatea va suporta costurile asigurarii de raspundere profesionala a membrilor Directoratului.
3.42. Modificarea art.24 din Actul constitutiv prin adaugarea unui nou alineat, alin.(8) cu urmatoarea formulare:
(8) Fara a aduce atingere caracterului solidar al raspunderii membrilor Directoratului, Directoratul poate delega competente catre oricare dintre membrii sai (inclusiv catre Directorul General Executiv) sau catre personalul Societatii cu stabilirea expresa a limitelor competentelor si responsabilitatilor pe care le deleaga, cu respectarea regulii privind reprezentarea Societatii prin semnatura conjuncta si a conditiilor prevazute de regulile interne ale Directoratului.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
Modificarea art.24 din Actul constitutiv prin adaugarea a doua noi alineate, alin.(8) si (9) cu urmatoarea formulare:
(8) Fara a aduce atingere caracterului solidar al raspunderii membrilor Directoratului, Directoratul poate delega competente catre oricare dintre membrii sai (inclusiv catre Directorul General Executiv) sau catre personalul Societatii, cu stabilirea expresa a limitelor competentelor si responsabilitatilor pe care le deleaga, cu respectarea regulii privind reprezentarea Societatii prin semnatura conjuncta si a conditiilor prevazute de regulile interne ale Directoratului.
(9) Prin „personalul Societatii”, in sensul alin.(8), se intelege personal cu functie de conducere aflat in directa subordonare ierarhica a Directoratului si care detine autorizare/certificare pentru acces la informatii clasificate, de nivel cel putin egal cu cel detinut de membrii Directoratului.
3.43. Modificarea art.25 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
Articolul 25 Indatoririle Directoratului
Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:
(a) stabileste strategia, politicile de dezvoltare, politicile contabile si sistemul de control financiar ale Societatii si aproba planificarea financiara;
(b) aproba structura organizatorica (organigrama) a Societatii, si regulamentul de organizare si functionare;
(c) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent si proiectul de buget si programul de investitii al Societatii pe anul in curs;
(d) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor prezentului Act constitutiv referitoare la semnatura conjuncta si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
(e) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii;
(f) negociaza Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor;
(g) indeplineste toate actele si ia masurile necesare si utile pentru conducerea si indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv in sarcina adunarii generale a actionarilor si a Consiliului de Supraveghere. In acest sens, Directoratul aproba operatiunile la nivelul Transelectrica, altele decat cele prevazute in competenta adunarii generale a actionarilor, cu obligatia de a obtine acordul Consiliului de Supraveghere pentru tipurile de operatiuni pentru care legea sau Actul constitutiv prevad un astfel de acord;
(h) aproba mandatele reprezentantilor Societatii in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor Transelectrica si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
(i) aproba cu acordul Consiliului de Supraveghere infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica);
(j) aproba incheierea de catre Societate de acte juridice de natura contractului de societate reglementat de Codul civil atunci cand rezultatul nu este o entitate cu personalitate juridica distincta precum si aprobarea participarii Societatii ca membru in organizatii interne sau internationale, in parteneriate sau proiecte europene sau internationale;
(k) exercita orice competenta prevazuta de lege sau delegata de catre adunarea generala a actionarilor in temeiul legii;
(l) indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice;
(m) duce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
Articolul 25 Indatoririle Directoratului
Principalele indatoriri ale Directoratului, indeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere, sunt:
(a) stabileste strategia, politicile de dezvoltare, politicile contabile si sistemul de control financiar ale Societatii si aproba planificarea financiara;
(b) aproba structura organizatorica (organigrama) a Societatii, si regulamentul de organizare si functionare;
(c) supune anual adunarii generale a actionarilor raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent si proiectul de buget si programul de investitii al Societatii pe anul in curs;
(d) incheie acte juridice cu tertii in numele si pe seama Societatii, cu respectarea dispozitiilor prezentului Act constitutiv referitoare la semnatura conjuncta si cu respectarea aspectelor rezervate competentei adunarii generale a actionarilor sau Consiliului de Supraveghere;
(e) angajeaza si concediaza, stabileste sarcinile si responsabilitatile personalului Societatii, in conformitate cu politica de personal a Societatii;
(f) negociaza Contractul colectiv de munca la nivelul Societatii, precum si actele aditionale la acesta, impreuna cu reprezentantii salariatilor;
(g) indeplineste toate actele si ia masurile necesare si utile pentru conducerea si indeplinirea obiectului de activitate al Societatii, cu exceptia celor rezervate prin lege sau prin Actul constitutiv in sarcina adunarii generale a actionarilor si a Consiliului de Supraveghere. In acest sens, Directoratul aproba operatiunile la nivelul Transelectrica, altele decat cele prevazute in competenta adunarii generale a actionarilor, cu obligatia de a obtine acordul Consiliului de Supraveghere pentru tipurile de operatiuni pentru care legea sau Actul constitutiv prevad un astfel de acord;
(h) aproba mandatele reprezentantilor Societatii in cadrul adunarilor generale ale actionarilor filialelor Transelectrica si informeaza Consiliul de Supraveghere, trimestrial, cu privire la mandatele acordate acestora;
(i) aproba cu acordul Consiliului de Supraveghere infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, reprezentante, agentii sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica);
(j) aproba incheierea de catre Societate de acte juridice de natura contractului de societate reglementat de Codul civil atunci cand rezultatul nu este o entitate cu personalitate juridica distincta precum si aprobarea participarii Societatii ca membru in organizatii interne sau internationale;
(k) exercita orice competenta prevazuta de lege sau delegata de catre adunarea generala a actionarilor in temeiul legii;
(l) indeplineste orice atributii prevazute de legislatia speciala aplicabila in domeniul administrarii intreprinderilor publice;
(m) duce la indeplinire hotararile adunarii generale a actionarilor.
(n) Directoratul va informa Adunarea generala a actionarilor, cel putin de doua ori pe an cu privire la urmatoarele tipuri de operatiuni:
(i) achizitia de produse, servicii si lucrari, indiferent de durata cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
(ii) initierea, solutionarea, exercitarea, abandonarea unor pretentii, litigiu, arbitraj, cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
(iii) angajamente care implica obligatii importante din partea Societatii, cu o valoare de peste 5.000.000 euro;
(iv) credite, indiferent de durata, sub 50.000.000 euro;
(v) garantii pentru credite, sub 50.000.000 euro.
3.44. Modificarea alin. (2) din art. 26 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(2) Cerinta existentei a doua semnaturi pentru ca un act sa fie angajant pentru Societate se considera indeplinita daca printr-o procura speciala, doi reprezentanti autorizati in intelesul alin. (1) de mai sus ai Societatii, actionand impreuna, au acordat in mod expres unei singure persoane, ce actioneaza in mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea in privinta unui anume act.
3.45. Modificarea alin. (3) din art. 26 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(3) Conducatorii sucursalelor sau ai altor sedii secundare ale Societatii nu vor avea capacitatea de a reprezenta Societatea in tranzactii comerciale, decat in conditiile in care capacitatea de reprezentare a fost delegata in mod expres de catre Directorat si doar in limitele de competenta stabilite de Directorat.
3.46. Modificarea art.26 din Actul constitutiv prin adaugarea a doua noi alineate, alin.(5) si (6), cu urmatoarea formulare:
(5) Prin derogare de la prevederile alin.(1) de mai sus, atunci cand respectarea regulii prevazute la alin.(1) de mai sus ar reprezenta un impediment in desfasurarea activitatii Societatii, oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) semnand impreuna cu o persoana aflata in subordinea sa, persoana care a fost imputernicita in acest sens de catre Directorat, reprezinta in mod valid Societatea.
(6) Oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega catre alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul din ceilalti membri ai Directoratului.
Sau, conform propunerii actionarului Statul roman,
(5) Oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) poate delega catre alte persoane capacitatea de a reprezenta Societatea, pe baza unor procuri generale sau speciale, contrasemnate de unul din ceilalti membri ai Directoratului.
(6) In sensul prezentului articol 26, prin „alte persoane” se intelege personal al Societatii cu functie de conducere si aflat in directa subordonare ierarhica a Directoratului si care detine autorizare/certificare pentru acces la informatii clasificate, de nivel cel putin egal cu cel detinut de membrul Directoratului care a luat decizia de delegare.
3.47. Se modifica Actul constitutiv prin adaugarea unui nou capitol (capitolul 7) si a unui nou articol (articolul 27), cu renumerotarea capitolelor 7-10 si a articolelor 27-40, dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL 7
Auditul societatii
Articolul 27 Auditorii Interni si Auditul Financiar
Societatea este supusa auditului financiar. In plus, Societatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
3.47^1 Se adauga un nou capitol (capitolul 7) si un nou articol (articolul 27), cu renumerotarea capitolelor 7-10 si a articolelor 27-40, dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL 7
Auditul societatii
Articolul 27 Auditorii Interni si Auditul Financiar
(1) Societatea este supusa auditului financiar.
(2) Societatea isi va organiza auditul intern in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Auditorii interni raporteaza Consiliului de Supraveghere.
3.48. Modificarea alin.(2), lit. (ii) din art. 40 din Actul constitutiv dupa cum urmeaza:
(ii) competenta de a numi membri in consiliul de supraveghere, directorat, consiliu de administratie sau alte organe care reprezinta operatorul economic din punct de vedere juridic;
3.49. Introducerea lit. (iii) in alin. (2) din art. 40 din Actul constitutiv:
(iii) detinerea unei cote majoritare.
3.50. Se modifica Actul constitutiv prin eliminarea Anexei nr.2.
4. Informare privind achizitiile de produse, servicii si lucrari cu valoare mai mare de 5.000.000 euro;
5. Informare privind incheierea Contractului de credit pentru acordarea plafonului de garantii pentru emitere Scrisori de garantie bancara de plata in suma de 15.000.000 lei cu BRD – Group Societe General S.A.;
6. Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro;
7. Stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor;
8. Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru semnarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea generala extraordinara a actionarilor se va tine la data de 27 septembrie 2017, ora 12.00, in Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.
La data convocarii, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominala de 10 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea generala extraordinara a actionarilor.
Propunerea privind data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor Companiei, data ce urmeaza a fi stabilita de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, este 13 octombrie 2017.
Proiectul de Hotarare a Adunarii generale extraordinare a actionarilor si materialele de sedinta (documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile incepand cu data de 25 august 2017, respectiv 14 septembrie 2017, in format electronic, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obtinute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale, la care se va raspunde prin postarea raspunsului pe website-ul Companiei. Intrebarile vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat (la adresa: Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numarul: +4021.3035610) in atentia doamnei Irina Racanel.
Actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia sa completeze si sa depuna o declaratie pe proprie raspundere data in temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 si art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi insotita de sumarul pozitiilor in cont la zi/extrasul de cont din care sa reiasa portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfasoara activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declaratie va fi postat atat in limba romana, cat si in limba engleza pe site-ul Companiei, odata cu formularele de vot prin corespondenta si cu imputernicirea speciala. Totodata, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, in zilele lucratoare, intre orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor in ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine in exclusivitate fiecarui actionar in parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare). Declaratia insotita de extrasul de cont/sumarul pozitiilor in cont la zi va fi completata, semnata de catre actionar si predata, in original Companiei, anterior sedintei Adunarii generale a actionarilor.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de Companie de la Depozitarul Central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica, ce adreseaza intrebari, propune candidati, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care sa ii ateste identitatea.
La adunare pot participa si vota numai actionarii inscrisi la data de referinta de 15 septembrie 2017, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face in baza unei imputerniciri speciale, conform formularului pus la dispozitie de catre Companie, sau a unei imputerniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, in conditiile art 14, 15, 151, 16, 17, 171 si 17 2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de imputernicire speciala, atat in limba romana, cat si in limba engleza, va fi disponibil si in format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA incepand cu data de 14 septembrie 2017.
Imputernicirea speciala in original sau imputernicirea generala (in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului), fie in limba romana, fie in limba engleza, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, cladirea PLATINUM Center in atentia doamnei Irina Racanel, sau se transmite semnata electronic cu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea speciala se depune in plic inchis cu mentiunea ”Imputernicire speciala - pentru Secretariat AGEA 26/27 septembrie 2017”, pana la data de 26 septembrie 2017, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 27 septembrie 2017, ora 12.00, pentru a doua convocare.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea generala extraordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 14 septembrie 2017, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Companie in conditiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenta, fie in limba romana, fie in limba engleza, completate si semnate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, in plic inchis cu mentiunea ”Vot prin corespondenta - pentru Secretariat AGEA 26/27 septembrie 2017”, prin posta sau prin servicii de curierat, la adresa: cladirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucuresti, pana la data de 26 septembrie 2017, ora 12.00, pentru prima convocare, respectiv pana la data de 27 septembrie 2017, ora 12.00, pentru a doua convocare.
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722314610, Irina Racanel –secretar tehnic al Adunarii generale a actionarilor.
Georgeta-Corina POPESCU
Director General Executiv
Presedinte al Directoratului