Hotarari AGA O din data de 21 decembrie 2020

Catre:   Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate

             Autoritatea de Supraveghere Financiara - Directia Generala Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 21 decembrie 2020

Denumirea entitatii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrata in Sistem Dualist

Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3

Numar de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610

Codul unic de inregistrare:13328043

Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8060/2000

Capital social subscris si varsat: 733.031.420 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTARAREA nr. 11 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA din 21 decembrie 2020

Adunarea generala ordinara a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrata in sistem dualist, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris si varsat 733.031.420 lei, fiind impartit in 73.303.142 actiuni nominative, ordinare si dematerializate, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, intrunita in sedinta in data 21 decembrie 2020, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentand 74,17623% din capitalul social si 74,17623% din totalul drepturilor de vot, in temeiul prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Companiei actualizat, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emite urmatoarea

H O T A R A R E:

asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 98,75242% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, Adunarea generala a actionarilor aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare, astfel cum au fost propusi de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

2. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 90,04802% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, Adunarea generala a actionarilor aproba indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor Consiliului de Supraveghere in cuantum de 15.532 lei.

3. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 81,93758% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, Adunarea generala a actionarilor aproba componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere astfel cum a fost propusa de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

4. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 89,92715% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, Adunarea generala a actionarilor aproba limitele generale ale remuneratiei si celorlalte beneficii acordate de societate membrilor Directoratului, incluzand indemnizatia fixa, componenta variabila a remuneratiei precum si alte avantaje acordate membrilor Directoratului, astfel cum au fost propuse de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020.

5. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul ”pentru” al actionarilor reprezentand 88,42817% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, Adunarea generala a actionarilor aproba continutul actului aditional la contractul de mandat incheiat intre membrii Consiliului de Supraveghere si societate, incluzand indicatorii si componenta variabila, in forma propusa de catre actionarul Statul Roman reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului, prin adresa nr. 51506/04.12.2020 si imputerniceste reprezentantul Secretariatului General al Guvernului in Adunarea Generala a Actionarilor pentru a semna in numele Companiei actele aditionale la contractele de mandat cu persoanele numite in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere.

6. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba stabilirea datei de 18 ianuarie 2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.

7. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand 100% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se imputerniceste presedintele de sedinta, domnul Catalin NITU, sa semneze Hotararea Adunarii generale ordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Catalin NITU poate sa imputerniceasca alte persoane pentru indeplinirea formalitatilor de publicitate si inregistrare a Hotararii Adunarii generale ordinare a actionarilor.