RAPORT CURENT
Conform prevederilor art. 139 din Legea nr.24/2017
Data raportului: 20 ianuarie 2022
Denumirea entitatii emitente: SNTGN TRANSGAZ SA
Sediul social: Medias, Piata Constantin I. Motas, nr.1, jud. Sibiu
Numarul de telefon/fax: 0269803333/ 0269839029
Codul de inregistrare fiscala: RO 13068733
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/301/2000
Capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti.
EVENIMENTE DE RAPORTAT:
In conformitate cu prevederile legislatiei privind obligatiile de raportare ale emitentilor de valori mobiliare catre institutiile pietei de capital, SNTGN TRANSGAZ SA informeaza actionarii si investitorii ca in data de 20 ianuarie 2022 a avut loc, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat.
Atasam prezentului raport curent:
§ Hotararea nr. 1/20.01.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNTGN Transgaz SA.
HOTARAREA NR. 1 a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. Medias, din data de 20 ianuarie 2022
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A., societate deschisa, cu sediul social in municipiul Medias, Piata Constantin I. Motas, nr. 1, judetul Sibiu, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/301/2000, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO13068733, capital social subscris si varsat: 117.738.440 RON, impartit in 11.773.844 actiuni, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, convocata in temeiul prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor art.16 din Actul Constitutiv actualizat, adopta astazi, in sedinta din data de 20 ianuarie 2022, prima convocare, la care au fost prezenti actionari reprezentand 76.5518% din capitalul social si 76.5518% din totalul drepturilor de vot si care a avut loc la sediul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A. din municipiul Medias, P-ta C.I Motas, nr. 1, jud. Sibiu, urmatoarea:
HOTARARE
Art.1. Cu 7293936 de voturi Pentru reprezentand 80.926020% din numarul total de voturi exprimate, cu 1130310 de voturi Impotriva reprezentand 12.540760% din numarul total de voturi exprimate si cu 588845 de voturi Abtinere, reprezentand 6.533220% din numarul total de voturi exprimate, aproba componenta variabila anuala a remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de maxim 12 indemnizatii fixe lunare.
Art.2. Cu 7293936 de voturi Pentru reprezentand 80.926020% din numarul total de voturi exprimate, cu 1130310 de voturi Impotriva reprezentand 12.540760% din numarul total de voturi exprimate si cu 588845 de voturi Abtinere, reprezentand 6.533220% din numarul total de voturi exprimate, aproba forma actului aditional la contractul de mandat incheiat cu administratorii neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA care cuprinde componenta variabila a remuneratiei si are ca anexa indicatorii de performanta financiari si nefinanciari si il imputerniceste pe domnul Paraschiv Cristian, in calitate de reprezentant al Secretariatului General al Guvernului sa semneze in numele societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi ai SNTGN Transgaz SA.
Art.3. Cu 8133179 de voturi Pentru reprezentand 90.237400% din numarul total de voturi exprimate, cu 291067 de voturi Impotriva reprezentand 3.229380% din numarul total de voturi exprimate si cu 588845 de voturi Abtinere, reprezentand 6.533220% din numarul total de voturi exprimate, aproba limitele generale ale componentei variabile a remuneratiei Directorului General si Directorului Financiar ai SNTGN Transgaz SA.
Art.4. Cu 8215132 de voturi Pentru reprezentand 91.146670% din numarul total de voturi exprimate, cu 209114 de voturi Impotriva reprezentand 2.320110% din numarul total de voturi exprimate si cu 588845 de voturi Abtinere, reprezentand 6.533220% din numarul total de voturi exprimate, aproba urmatoarele:
a. stabilirea limitei maxime a primei de asigurare anuale pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA la un cuantum de 50.000 euro/an;
b. stabilirea valorii minime a sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie al SNTGN “Transgaz” SA la un cuantum de 30.000.000 euro/an per eveniment si in agregat.
Art.5. Cu 9013047 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, stabileste data de 9 februarie 2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Art.6. Cu 9013047 de voturi Pentru reprezentand 99.999510% din numarul total de voturi exprimate si cu 44 de voturi Abtinere, reprezentand 0.000490% din numarul total de voturi exprimate, il imputerniceste pe domnul Vaduva Petru Ion, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie sau pe loctiitorul acestuia, domnul Minea Nicolae sau domnul Orosz Csaba pentru semnarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a domnului Grigore Tarsac, in calitate de Director General Adjunct al SNTGN “Transgaz’’ SA pentru semnarea documentelor necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Vaduva Petru Ion