RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 14.09.2023
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat:
In data de 14 septembrie 2023, cu incepere de la ora 10:00, la sediul Societatii TeraPlast, precum si prin participarea prin mijloace electronice, a avut loc sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care a fost legal si statutar constituita la prima convocare.
Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 14 septembrie 2023, componenta Consiliului de Administratie TeraPlast este: Dorel Goia, Vasile Puscas, Lucian-Claudiu Anghel, Vlad-Nicolae Neacsu, Alexandru Stanean. Patru dintre administratori au fost realesi, iar un administrator, dl. Puscas, a fost ales pentru prima data in Consiliul de Administratie TeraPlast.
Tot in cadrul sedintei din 14 septembrie au fost aprobate perioada de 4 ani a mandatului Consiliului de Administratie si politica de remunerare actualizata. In Comitetul de Audit al TeraPlast a fost ales un membru independent – dna Andreea Elena Manta.
In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam continutul hotararilor luate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TeraPlast S.A:
HOTARAREA nr. 1 din data de 14 septembrie 2023 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A.
In temeiul art. 111 si urmatoarele din Legea 31/1990 privind societatile cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii TERAPLAST S.A. (Societatea), ale prevederilor Legii nr. 24/2017 (Republicata) precum si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii TERAPLAST S.A., cu sediul in sat Saratel, com Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J06/735/1992, avand CUI RO 3094980, legal si statutar intrunita in data de 14 septembrie 2023, la sediul Societatii, precum si prin participarea prin mijloace electronice, de la ora 10:00 (Ora Romaniei), in prezenta personala, prin reprezentant precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta a unui numar de actionari ce detin 71,361356% din totalul de 2.179.000.358 drepturi de vot aferente celor 2.179.000.358 actiuni emise de societatea TERAPLAST S.A.,
HOTARASTE
Asupra punctelor aflate pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Aproba alegerea ca membri in Consiliul de Administratie al Societatii a urmatoarelor persoane:
1.1. Administrator Dl. Goia Dorel
Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Goia Dorel ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.530.940.474 voturi pentru, reprezentand 98,495623% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 70,258845% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 23.375.424 voturi impotriva, reprezentand 1,503897% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 1,072759% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
1.2. Administrator Dl. Anghel Lucian-Claudiu
Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Anghel Lucian-Claudiu ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.485.731.000 voturi pentru, reprezentand 95,586995% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 68,184064% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 66.828.835% voturi impotriva, reprezentand 4,299545% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 3,066949% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
1.3. Administrator Dl. Neacsu Vlad-Nicolae
Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Neacsu Vlad-Nicolae ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.526.043.643 voturi pentru, reprezentand 98,180577% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 70,034116% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 23.819.146 voturi impotriva, reprezentand 1,532445% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 1,093123% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
1.4. Administrator Dl. Puscas Vasile
Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Puscas Vasile ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.531.158.623 voturi pentru, reprezentand 98,509658% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 70,268856% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 18.584.673 voturi impotriva, reprezentand 1,195676% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,852899% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
1.5. Administrator Dl. Stanean Alexandru
Structura votului: Cu un numar de 1.554.323.363 voturi valabil exprimate pentru punctul 1 de pe ordinea de zi a sedintei, aferente unui numar de 1.554.323.363 actiuni, reprezentand 71,331946% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea domnului Stanean Alexandru ca membru in Consiliul de Administratie, dupa cum urmeaza: 1.550.479.184 voturi pentru, reprezentand 99,752678% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,155527% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 2.320.932 voturi impotriva, reprezentand 0,149321% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,106514% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
2. Aproba ca durata de valabilitate a mandatului membrilor Consiliului de Administratie sa fie de 4 (patru) ani, cu incepere de la data de 14 septembrie 2023, respectiv de la data de 14 septembrie 2023 pana la data de 14 septembrie 2027.
Structura votului: Cu un numar de 1.554.270.019 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.554.270.019 actiuni, reprezentand 71,329498% din Capitalul social al Societatii, Punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.551.948.797 voturi pentru, reprezentand 99,850655% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,222971% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 2.321.222 voturi impotriva, reprezentand 0,149345% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,106527% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
3. Mandatarea domnului Alexandru Stanean si a doamnei Maria-Ioana Birta sa negocieze si oricare dintre dansii sa semneze contractele de administratie cu administratorii, in numele si pe seama Societatii.
Structura votului: Cu un numar de 1.553.620.359 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.553.620.359 actiuni, reprezentand 71,299684% din Capitalul social al Societatii, Punctul 3 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.553.153.499 voturi pentru, reprezentand 99,969950% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,278258% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 466.860 voturi impotriva, reprezentand 0,030050% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,021425% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
4. Aproba alegerea doamnei Manta Andreea Elena in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat de 1 an de zile incepand cu data numirii, in conformitate cu Art. 65 din titlul I, capitolul IX, Legea 162/2017 si aproba o remuneratie de pana la 3.000 euro/an net, pentru membrul independent in Comitetul de Audit.
Structura votului: Cu un numar de 1.553.327.856 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.553.327.856 actiuni, reprezentand 71,286260% din Capitalul social al Societatii, se aproba alegerea doamnei Manta Andreea Elena ca membru independent in Comitetul de Audit, dupa cum urmeaza: 1.342.807.612 voturi pentru, reprezentand 86,447147% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 61,624938% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 66.663.827 voturi impotriva, reprezentand 4,291678% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 3,059377% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
5. Aproba Politica de Remunerare actualizata.
Structura votului: Cu un numar de 1.544.922.630 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.544.922.630 actiuni, reprezentand 70,900522% din Capitalul social al Societatii, Punctul 5 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.442.124.906 voturi pentru, reprezentand 93,346092% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 66,182867% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 102.797.724 voturi impotriva, reprezentand 6,653908% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 4,717655% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
6. Mandatarea presedintelui Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Teraplast S.A. sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.
Structura votului: Cu un numar de 1.554.361.249 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.554.361.249 actiuni, reprezentand 71,333685% din Capitalul social al Societatii, Punctul 6 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.553.945.346 voturi pentru, reprezentand 99,973243% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,314598% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 415.903 voturi impotriva, reprezentand 0,026757% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,019087% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
7. Mandatarea consilierului juridic al societatii, doamna Kinga Vaida, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Structura votului: Cu un numar de 1.552.252.373 voturi valabil exprimate pentru acest punct de pe ordinea de zi, aferente unui numar de 1.552.252.373 actiuni, reprezentand 71,236903% din Capitalul social al Societatii, Punctul 7 al ordinii de zi a fost aprobat dupa cum urmeaza: 1.551.838.989 voturi pentru, reprezentand 99,973369% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 71,217932% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, 413.384 voturi impotriva, reprezentand 0,026631% din voturile exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care au votat prin corespondenta, respectiv 0,018971% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii;
Presedintele de sedinta
Alexandru Stanean
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.