Hotarari AGA O 20 decembrie 2018

                                                   RAPORT CURENT

       conform Regulamentului ASF nr 5/2018

        Data raportului: 20.12.2018

Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007

Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997

C.U.I: 9845734

Capital social subscris si varsat: 51.569.000 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB /AeRO /(simbol TSLA)

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

 Eveniment important de raportat:

 -         In data de 20.12.2018, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.

         La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,28% din capitalul social, respectiv 481039141 actiuni/drepturi de vot

          In urma dezbaterilor, Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1.     Ia act de informarea privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si de analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018

2.     Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019

3.     Aproba programul de investitii pentru anul 2019

4.     Aproba modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Aditional propus

5.     Aproba desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul Aditional la Contractul de Administrare

6.     Aproba modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditional propus.

7.     Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A

                             Centralizator voturi obtinute

Presedinte al Consiliului de Administratie,

       Dr. ec Iulian STAN