RAPORT CURENT
conform art 234 din Regulamentul 5/2018
Data raportului 11.03.2021
Denumirea emitentului TUSNAD S.A.
Sediul social BAILE TUSNAD, Aleea Sfanta Ana, nr.18, judetul Harghita, cod postal 535100
Numarul de telefon/fax 0266-335537, 0266-335108
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului RO4241753
Numar de ordine in Registrul Comertului –J19/610/1993
Capital social subscris si varsat 30.180.281,80 lei
Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO
I. Evenimente importante de raportat
Convocarea Adunarii Generale Ordinare/Extraordinare ale Actionarilor pentru data de 14/15.04.2021
Consiliul de Administratie al „Tusnad” S.A., intrunit in sedinta din 10.03.2021, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Convocarea Adunarii Generale Extraordinare „Tusnad” S.A., conform urmatorului convocator:
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL „Tusnad” S.A.,
cu sediul in Baile Tusnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 14.04.2021, ora 1100 , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru aceeasi data la orele 10.00. Lucrarile adunarii generale se vor desfasura la sala de conferinta Ion Creanga din cadrul Hotelului O3ZONE, Baile Tusnad Aleea Sfanta Ana nr 2. Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/ 2004, Legii 27/2017 si ale reglementarilor ASF date in aplicarea acesteia, ale Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu toate modificarile ulterioare si cele ale Actului constitutiv al societatii.
Capitalul social al societatii este format din 301.802.818 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2021, stabilita ca data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020;
3. Aprobarea politicii de remuneratie a TUSNAD SA
4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2020, anexa la contractele de administrare si mandat; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si mandat;
5 Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2021; stabilirea remuneratiei Consiliului de administratie, aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii a contractul de administrare.
6. Numirea unui auditor financiar pentru un mandat de 2 ani respectiv pentru perioada 29.04.2021-28.04.2023
7 Desemnarea dl Molnar Akos pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A din 14/15.04.2021.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Modificarea art. 19 alin 2 din Actul constitutiv
“(2) Remuneratia lunara a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor conform politicii de remunerare. . Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele de specialitate este de 10% din remuneratia lunara cuvenita acestora.
2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie dl Rosca Radu Claudiu sa semneze Actul Constitutiv actualizat
3. Desemnarea dl Molnar Akos pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A din 14/15.04.2021
Actionarii reprezentand impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Termenul in cadrul caruia actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial respectiv pana 27.03.2021.
Ofertele pentru auditori pot fi depuse pe email secretariat@tusnad.ro pana la data de 27.03.2021
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 06.04.2021. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea "intrebari frecvente".
Propunerile sau intrebarile actionarilor mentionati in alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 14/15.04.2021 sau prin mijloace electronice (la adresa secretariat@tusnad.ro). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei imputerniciri generale sau speciale, sau pot vota prin corespondenta sau prin mijloace electronice conform procedurilor afisate pe website-ul societatii .
Accesul actionarilor la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora.
Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta o imputernicire speciala sau generala, semnata de actionarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.
Incepand cu data de 11.03.2021 formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 900-1500.
Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputernicirii speciale respectiv generale va fi depus/ expediat societatii astfel incat aceasta sa ajunga la societate pana la data de 13.04.2021 ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii. Procura va fi transmisa, fie in original sub semnatura olografa, la sediul societatii, fie document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/ 2001, privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa secretariat@tusnad.ro.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondenta.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta pot fi solicitate de la sediul societatii, incepand cu data de 11.03.2021. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, se expediaza prin posta la sediul societatii astfel incat acestea sa fie primite pana la data de 13.04.2021 ora 09.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot prin corespondenta, conform prevederilor legale.
Incepand cu data de 11.03.2021 sunt puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii si pe website-ul propriu www.tusnad.ro, materialele aferente Adunarii Generale respectiv situatiile financiare, raportul consiliului de administratie etc. Ofertele primite de la firmele de audit vor fi incarcate pe site in 27.03.2021. Raportul de audit va fi facuta public cu 15 zile inainte de Adunarea Generala. . Actionarii societatii pot obtine de la sediul societatii, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, sau le pot lista de pe site-ul societatii.
In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 15.04.2021, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a locului de desfasurare a lucrarilor acesteia.
Presedintele Consiliului de Administratie,
RADU ROSCA-CLAUDIU